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骗取贷款罪的立案条件是什么

4.8w浏览 匿名 2021-03-22 四川南充
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骗取贷款罪的立案条件是什么
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着骗取贷款罪的立案条件是什么的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
偷东西取保候审几个月
[律师回复] 解析:
1、一般的盗窃罪案件,按照司法程序,通常会在3个月内进行审判定罪,然而,如果涉及到复杂的案件情况以及大量犯罪者,那么审判周期可能会相应延长,从6个月至1年甚至更长时间不等。
2、关于盗窃罪的取保候审问题,这仅仅是公安机关针对符合取保候审条件的犯罪嫌疑人所采用的一种强制措施,并不能够替代或去除其应承受的刑事责任和处罚。若相关犯罪嫌疑人在整个取保候审期间没有任何犯罪行为,那么在取保候审期限结束之前,他们应该被释放。
然而,取保候审的最长期限为12个月。
根据我国法律规定,人民法院、人民检察院和公安机关对于具有以下几种情形的犯罪嫌疑人、被告人,可以考虑实施取保候审:
(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审并不足以引发社会危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或者哺乳期的妇女,采取取保候审也不会引发社会危害性的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要继续采取取保候审措施的。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
2024年受贿罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
受贿罪,即公职人员利用其职权地位所赋予的职责便利条件,索求或非法接受他人赠予的财物,为特定对象提供好处或便利的行为。倘若这类公职人员在从事经济活动过程中,违背相关法律法规的规定,收取以任何名义形式出现的回扣和手续费,最终据为己有的,均会被视为构成受贿罪而加以惩处。针对此类犯罪,根据量刑标准,具体刑罚视受贿金额大小及负面影响程度而定。若受贿金额达到一定规模,或者存在其他较为严重的情节,则可能面临三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金。若受贿金额巨大,或者存在其他更为恶劣的情节,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
值得注意的是,司法解释对受贿罪的认定标准进行了明确界定,即受贿金额在3万元人民币以上但不足20万元的,属于“数额较大”范畴;受贿金额在20万元人民币以上但不足300万元的,属于“数额巨大”范畴;受贿金额超过300万元人民币的,则属于“数额特别巨大”。因此,只要公职人员涉嫌受贿金额达到了3万元人民币,即可启动刑事诉讼程序进行追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
一贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
二贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
三贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
交通肇事罪立案了会坐牢吗
[律师回复] 解析:
实施交通肇事行为往往需承受刑事责任,即需要坐牢。
根据相关法律规定,任何因违反公路交通运输管理法规而造成严重后果的事故,都将导致人员重伤、死亡或者致使公共财产和私人财产遭受重大损失,否则将会被处以三年以下有期徒刑或者拘役。若在肇事过程中出现逃逸或其他极其恶劣情节,那么刑期将会提升至三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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骗取贷款罪的立案条件是什么
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与骗取贷款罪的立案条件是什么相关的法律方面知识。
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刑事辩护
刑事拘留取证多久
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规的规定,刑事拘留期限最长不得超过37天。若此期间内未能予以释放,则可能已经获得检察院的批准逮捕。在此基础上,一个人在被依法拘留之后,主要存在以下四个方面的可能结果:
1.经过全面深入的调查核实,最终发现其并无任何犯罪行为,从而恢复自由身;
2.基于事实与法律的考量,确认该人士无需承担相应的刑事责任,从而也将得到释放;
3.若符合取保候审的相关条件,司法部门将会为其办理相应的手续,使其得以暂时离开看守所;
4.尽管符合逮捕的法定条件,但由于存在不宜继续羁押的法律情节,司法部门会为其办理监视居住的相关手续,使之恢复自由之身。
另外,根据我国《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十六条的规定,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在某些特定情形之下,提请审查批准的时间可适当延长一日至四日。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑人而言,提请审查批准的时间甚至可以延长至三十日。刑事拘留作为一种预防性的措施,同时也是一种具有较高强度的强制手段,主要是为了防止可能出现的妨碍刑事诉讼活动的行为发生。因此,一旦某人被刑事拘留,他本人及家属应尽快寻求律师的帮助和支持,以便更好地维护自身的合法权益。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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骗取贷款的立案标准是多少
1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
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刑事辩护
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骗取贷款的立案标准是多少?
1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
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刑事辩护
取保候审要经过哪里批捕
[律师回复] 解析:
在对已采取取保候审措施的犯罪嫌疑人和被告人进行调查过程中,若其出现任何违反取保候审规定的行为,那么公安部门有权调整其强制措施,转为更为严厉的逮捕措施。具体操作流程为:由公安机关根据实际情况撰写并提交《提请批准逮捕书》至检察院进行严格审查,待检察院批准后方可执行逮捕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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骗取贷款罪立案标准是多少
1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
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刑事辩护
帮信罪如何争取判缓刑
[律师回复] 解析:
倘若想要获取对帮助信息罪行的缓期执行机会,可采用如下策略:
首先是尽快投案自首,然后积极争取立功表现,甚至是重大立功表现;
其次,要主动退还赃款并进行赔偿;
再次,务必避免因恐惧而选择逃避责任;
此外,在法庭审判过程中,应准确无误地回答提问,并适当发表质证意见;
最后,向合议庭提交能够证明自身具备从轻量刑条件的相关证据。关于帮助信息罪行的法院判决标准,通常为三年以下有期徒刑、拘役或罚金,但如果该行为人在构成帮助信息罪的同时还涉及到其他犯罪行为,则将依据处罚更为严重的法律条款进行定罪和处罚。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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被办理取保候审怎么处理
[律师回复] 解析:
在获得取保候审之后,你必须遵循取保期内的全部相关规定,做到随时听候传唤,全力配合公安机关以及司法裁判机构的各项工作。对于获准取保候审的犯罪嫌疑人、被告人,他们需要严格遵守以下各项规定:
首先,未经执行机关的批准,不得离开他们所在的市区或县城;
其次,若他们的住址、工作单位以及联络方式发生了改变,应在二十四小时之内向执行机关进行汇报;
再次,在接到传讯通知时,务必及时到达指定地点;
此外,不得以任何形式干扰证人作证;
最后,不得销毁、篡改证据或者串通口供。
同时,人民法院、人民检察院以及公安机关有权根据具体案件的实际情况,要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定:例如,不得进入特定的场所;不得与特定的人员会面或通信;不得从事特定的活动;以及将护照等出入境证件、驾驶证件等交由执行机关保管。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
帮信罪如何争取不诉和缓刑
[律师回复] 解析:
涉及到帮助信息罪不起诉的主要情況包括:
第一种就是当公诉人经过长时间审查后发现,即使退回到调查机关进行补充侦查,依然无法提供充分的证据,证明犯罪嫌疑人具备起诉资格时,就可以提出不起诉的决策;
其次,倘若犯罪嫌疑人的行为触犯了刑事诉讼法所列举的任何一项条款,那么根据法律程序,检察官也有权力做出不起诉的决策;
最后,当检察院全面审查案情之后,发现根本没有犯罪事实存在,或者该犯罪行为依法不应予以追责时,同样有权做出不起诉的决策。需要指出的是,虽然帮助信息罪在某些情况下可能会被判以缓刑,但这仍需视具体案件的严重性而定,例如是否对他人的生命财产构成严重威胁,或者是否对国家安全造成潜在威胁等因素都将影响最终判决结果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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