律图审稿专业委员会3轮严审

抽逃出资案件立案标准

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2021-03-24 湖南岳阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 一、抽逃出资罪立案标准
    根据刑法第159条的规定和最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    (一)虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的;
    (二)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:
    1、致使公司资不抵债或者无常经营的;
    2、公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;
    3、因虚假出资、抽逃出资,受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;
    4、利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。
    二、抽逃出资罪主体要件是什么
    本罪主体是特殊主体,即公司发起人或者股东。所谓公司发起人是指依法创立筹办股份有限公司事务的人。股份有限公司的股东是不确定的社会公众,不仅人数多,且相互间关系非常松散,并有随股票转让的可变性,所以,创设股份有限公司时,不可能存在全体股东共同协商设立股份有限公司的情况。必须有一些人或单位依照法律的规定,筹办创立股份有限公司所需做的各项事务,如向授权的部门或省政府报批、制订公司章程、举行创立大会、公告招股说明书、签订承销协议等等。 这些人和单位就是公司发起人。
    根据公司法的规定,作为股份有限公司的发起人应当具备下列条件:
    1、发起人可以是自然人,也可以是法人。前者包括中国人、外国人或者海外侨胞;后者既包括具有法人资格的中国企业、事业单位、社会团体,也包括到我国投资设厂的外国法人以及其他经济组织。
    2、发起人应当5人以上。
    3、发起人中必须过半数的人在中国境内有住所。如果是国有企业改建为股份有限公司的,发起人可少于五人,但应当采取募集设立方式。
    全文
    11 2021-03-24
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6663位律师在线平均3分钟响应99%好评
抽逃出资案件立案标准
一键咨询
  • 156****0711用户1分钟前提交了咨询
    134****8887用户3分钟前提交了咨询
    171****7658用户1分钟前提交了咨询
    147****1406用户3分钟前提交了咨询
    166****6577用户2分钟前提交了咨询
    164****0457用户4分钟前提交了咨询
    172****8588用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    131****0565用户3分钟前提交了咨询
    162****6138用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    157****6567用户1分钟前提交了咨询
  • 郴州用户4分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    154****5715用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    164****0270用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户3分钟前提交了咨询
    172****0587用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    158****5538用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    153****5888用户3分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    132****8558用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    146****7452用户4分钟前提交了咨询
    177****5572用户3分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    160****6451用户1分钟前提交了咨询
    132****1518用户3分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    154****6228用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    137****6867用户1分钟前提交了咨询
    158****3187用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    134****5067用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    157****4675用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    株洲用户1分钟前提交了咨询
    142****4831用户4分钟前提交了咨询
    178****5233用户4分钟前提交了咨询
    144****5258用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户1分钟前提交了咨询
    144****4088用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    152****5302用户2分钟前提交了咨询
    衡阳用户2分钟前提交了咨询
    153****0281用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    138****8513用户3分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    138****1636用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    150****3061用户2分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    173****3236用户3分钟前提交了咨询
    132****4307用户4分钟前提交了咨询
    152****6684用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    131****8182用户1分钟前提交了咨询
    145****2501用户3分钟前提交了咨询
    177****2727用户4分钟前提交了咨询
    153****1303用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    145****8332用户2分钟前提交了咨询
    170****2483用户3分钟前提交了咨询
    177****6233用户4分钟前提交了咨询
    145****7421用户4分钟前提交了咨询
    176****6282用户1分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    130****5461用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    150****8772用户2分钟前提交了咨询
    168****1141用户4分钟前提交了咨询
    148****2417用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南通178****9208用户3分钟前已获取解答
镇江135****6292用户1分钟前已获取解答
无锡180****1143用户3分钟前已获取解答
虚假出资、抽逃出资罪立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪起诉条件都有什么
[律师回复] 解析:
明确知道涉及到的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的非法收入及由此产生的收益,为了掩盖、隐藏这些非法收入的来源和性质,当存在如下任一情节时,应该依法予以立案并进行追究刑事责任:
首先,提供指定银行账户的行为;
其次,协助将当事人拥有的资产转换成现金、任何形式的金融票据或有价值的证券的人员;
再次,在资金转移过程中参与转账操作或采用其他妥善的结算方式共同完成这一行为的人员;
第四,协助将资金直接转至海外某地的人员;
最后,采取其他隐蔽手段来掩饰、隐瞒上述非法收入及其收益的来源和性质的人员。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
盗窃罪立案了一定要坐牢吗
[律师回复] 解析:
关于盗窃类刑事案件是否必然判定有罪以及量刑标准的相关问题,首先需要明确指出,法院在做出裁决时需全面考量案件的情节、涉案者的年龄层、退赔行为等多方面因素,因此最终是否判定有罪,尚须结合具体案件的实际情况予以确定。
其次,关于盗窃公有或私有财产的行为,若涉及金额达到一定程度,或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃、扒窃等恶劣行径,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金。
在司法实践过程中,人民法院通常会根据案件的具体情况,作出如下几种裁决:
(1)如果起诉方所指控的事实清晰明了,且证据确凿、充分,依据现行法律可以认定被告人为罪犯,那么法院将会做出有罪判决;
(2)如果起诉方所指控的事实清晰明了,且证据确凿、充分,但指控的罪名与人民法院审理后认定的罪名并不相符,那么法院也会做出有罪判决;
(3)如果案件事实清晰明了,且证据确凿、充分,依据现行法律可以认定被告人为无罪,那么法院将会做出宣告被告人为无罪的判决;
(4)如果证据不足以证明被告人为罪犯,那么法院将会做出证据不足、指控的犯罪无法成立的无罪判决;
(5)如果案件事实部分清晰明了,且证据确凿、充分,那么法院将会做出有罪或者无罪的判决;
对于事实不清、证据不足的部分,依法将不予认定;
(6)如果被告人由于未满十六周岁,无需承担刑事责任,那么法院将会做出宣告被告人为不负刑事责任的判决。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
虚假出资抽逃出资罪立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
10w+浏览
公司经营
洗钱罪多少钱立案的
[律师回复] 解析:
在我国,无论所涉及的洗钱金额规模大小如何,只要满足了法律规定的相关情形,都将视为洗钱行为而受到相应的刑事制裁。
对于洗钱罪的认定,我们并不依赖于具体的金钱数量标准,而是基于洗钱罪的犯罪构成要件来进行判断。
换言之,只要行为人的行为符合了洗钱罪的犯罪构成,便可依法认定为洗钱罪,并根据其情节轻重程度给予相应的刑事处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
抽逃出资刑事案件立案标准
1、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。2、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。等等。
10w+浏览
公司经营
涉嫌危险驾驶罪的构成要件是哪些
[律师回复] 解析:
该罪行的主旨在于侵害公众人身财产安全;
犯罪行为的客观表现形式为:
在道路上醉意驾驶机动车并造成危害,或在道路上千里追风式的驾车竞速,其危险性令人担忧;
在犯罪主体方面,要求罪犯为一般的公民;
而在主观态度上,他们显然存在故意。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6235位律师在线
立即咨询
帮信罪成立的条件是什么
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的立案以及判刑的标准,具体内容如下所述:
首先,涉及到支付结算金额达到或超过二十万元人民币;
其次,在通过投放广告等方式提供资金方面,该金额达到了五万元人民币以上;
第三点,犯罪所获得的违法收益总额达到了一万元人民币以上。
在此前提下,若当事人在明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动但仍提供技术支持,且情节较为严重者,便可被视为帮信罪。
情节严重者一般会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
帮信罪的构成要素主要有四个方面:
首先,从犯罪主体来看,帮信罪的主体可以是任何年龄段的自然人,包括已满十六岁的未成年人;
其次,从主观方面来看,帮信罪的成立需要行为人具有明确的故意心态,即必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,帮信罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,从客观方面来看,帮信罪的行为表现形式主要是为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重。
根据相关法律法规的规定,帮信罪的客观方面行为具体包括明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌帮信罪会多久立案公诉
[律师回复] 解析:
涉及到帮信罪的起诉案件通常会在七天内得到正式立案。
当公安部门收到此类案件之后,如果经过初步审查,确认存在帮信罪的犯罪事实并且属于其自身权限范围的话,则负责接收该案件的单位将着手制定有关《刑事案件立案报告书》,并须经过县级以上公安机关负责人的严格审批程序后方能决定是否进行立案处理。
关于此类案件的具体立案标准主要包含以下几个方面:
首先是在支付结算环节中的金额达到或超过二十万元人民币;
其次是通过投放广告或者其他方式向犯罪分子提供的资金数额达到或超过五万元人民币;
最后是违法所得达到或超过一万元人民币。
除此之外,其他一些可能构成帮信罪的行为还包括:
为三个及以上的对象提供帮助;
在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但随后再次参与了帮助信息网络犯罪活动;
被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到或超过五张(个);
收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到或超过二十张。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
虚假出资抽逃出资罪的立案标准
1、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。2、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。3、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
10w+浏览
公司经营
内蒙古关于合同诈骗罪的立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据我国刑法《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于合同诈骗罪的认定主要基于以下四个要素:
首先,该罪名直接侵害了我国对各类经济合同的正常管理秩序以及公共与私人财产的所有权;
其次,在合同的缔结及履行环节,犯罪主体采取虚构事实或隐瞒真实情况的手段,实施了获取相对方财物且数额达到一定标准的违法行为;
再次,本罪的犯罪主体既包括自然人也涵盖了单位组织;
最后,从主观层面来看,犯罪分子必须具备明确的直接故意心态,并且其行为目的在于非法占有相对方的财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
问题紧急?在线问律师 >
6760 位律师在线,高效解决问题
抽逃出资立案有什么标准
1、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的。2、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的。等等。
10w+浏览
公司经营
民事合同诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗案件的立案标准具体描述如下:
首先,倘若当事人以欺诈手段从公有或私人处获取的财产数量达到五千元到两万元人民币,那么即可视为满足了法定立案条件之一;
其次,若单位的主要领导人或其他直系负责人利用其代表的机构进行诈骗活动,使得所得款项全数归属单位所有,且诈骗所得金额在五万元到二十万元之间,也同样符合法定立案标准。
至于合同诈骗罪的量刑标准,则可分为以下几个层次:
对于个人实施的合同诈骗行为,如果涉案金额未达五千元,将面临单一的罚金刑罚;
若涉案金额介于五千元至一万元之间,则将被判处拘役刑;
若涉案金额超过一万元,则将被判处有期徒刑六个月;
在此基础上,每增加一千二百元,刑期便会相应地增加一个月;
最后,当个人合同诈骗数额累计达到三万元时,将被判处有期徒刑三年。
需要注意的是,合同诈骗罪与普通诈骗罪存在显著差异,具体表现在以下四个方面:
第一,两者所侵害的客体有所不同,普通诈骗罪仅针对财产所有权这一单一的客体展开攻击,而合同诈骗罪不仅对他人的财产权益构成威胁,还对合同行为的规范性和管理制度产生了破坏。
第二,犯罪的客观行为方式有所区分,普通诈骗罪通常表现为虚构事实、隐瞒真相等方式,而合同诈骗罪则更注重利用合同的形式掩盖其真实目的。
第三,犯罪主体存在差异,普通诈骗罪的犯罪主体可以是自然人,也可以是法人或者其他组织,而合同诈骗罪的犯罪主体只能是自然人。
第四,合同诈骗罪与普通诈骗罪属于法条竞合关系,即在某些情况下,合同诈骗罪可以被认定为普通诈骗罪,反之亦然。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应