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公司经营帮信罪的几种常见形式是什么
[律师回复] 解析：
针对帮信罪存在的多个具体情况，若警方在调查过程中有所察觉，包括但不限于以下几种情况：向超过三名对象提供此类帮助；涉及支付结算额达到了惊人的二十万元人民币以上；一旦个人涉嫌收购、出售或者出租他人的手机卡、流量卡或物联网卡数量达到20张以上；以及其他可能构成帮信罪的行为。在此类情况下，公安部门将通过电话、互联网、信函、银行账户信息以及亲属关系等多种途径进行深入调查，以确定涉案人员是否涉嫌帮信罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
针对帮信罪存在的多个具体情况，若警方在调查过程中有所察觉，包括但不限于以下几种情况：向超过三名对象提供此类帮助；涉及支付结算额达到了惊人的二十万元人民币以上；一旦个人涉嫌收购、出售或者出租他人的手机卡、流量卡或物联网卡数量达到20张以上；以及其他可能构成帮信罪的行为。在此类情况下，公安部门将通过电话、互联网、信函、银行账户信息以及亲属关系等多种途径进行深入调查，以确定涉案人员是否涉嫌帮信罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
父亲曾因抢劫罪被判刑有几种
[律师回复] 解析：
抢劫罪系指行为人为追求非法占有之利益，采用暴力手段或威胁恐吓等方式，当着财物所有者或是其监护人的面，直接将他人财物强制夺取的违法犯罪行为。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》之明文规定，倘若行为人触及抢劫罪名，必将接受三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应罚金；但若行为人在实施抢劫过程中涉及到法律所规定的严重情节，例如进入他人住所进行抢劫、抢劫银行等，则将面临更为严苛的刑罚，即十年以上有期徒刑，甚至可能被判无期徒刑，同时还须缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
抢劫罪系指行为人为追求非法占有之利益，采用暴力手段或威胁恐吓等方式，当着财物所有者或是其监护人的面，直接将他人财物强制夺取的违法犯罪行为。
依据我国现行《中华人民共和国刑法》之明文规定，倘若行为人触及抢劫罪名，必将接受三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应罚金；但若行为人在实施抢劫过程中涉及到法律所规定的严重情节，例如进入他人住所进行抢劫、抢劫银行等，则将面临更为严苛的刑罚，即十年以上有期徒刑，甚至可能被判无期徒刑，同时还须缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
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拉人进股票群取保候审了就没事了吗
[律师回复] 解析：
取保候审并非代表案件已然告一段落或者当事人无罪释放。它实际上是一种刑事司法程序中实行的强制措施之一，使得嫌疑犯或被告人能够在未被监禁的前提下等待案件审理的最终裁决。在此期间，嫌疑犯必须严格遵守相关法律法规，例如不得擅自离开其居住地、不得对证人进行任何形式的干扰等等。倘若法院最终判定其有罪，那么他仍然需要接受相应的惩罚。因此，当事人是否安全无忧，取决于最终的审判结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审并非代表案件已然告一段落或者当事人无罪释放。它实际上是一种刑事司法程序中实行的强制措施之一，使得嫌疑犯或被告人能够在未被监禁的前提下等待案件审理的最终裁决。在此期间，嫌疑犯必须严格遵守相关法律法规，例如不得擅自离开其居住地、不得对证人进行任何形式的干扰等等。倘若法院最终判定其有罪，那么他仍然需要接受相应的惩罚。因此，当事人是否安全无忧，取决于最终的审判结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
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帮信罪哪种条件可以取保候审
[律师回复] 解析：
取保候审的决定取决于多种因素。
其中包括，案件的具体情况、可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等情节是否满足法律规定的条件；在采取取保候审措施时，是否会导致社会危害性的产生；以及在可能被判处有期徒刑以上刑罚的情况下，是否存在采取取保候审后不会引发社会危险性的因素等等。
另外，如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、无法自理生活，或者孕期或者哺乳期中的妇女，采取取保候审也有可能避免其对社会的危害。
最后，如果案件已经进入审判阶段，但由于羁押期限已满而案件仍未审理完毕，此时也可以考虑采取取保候审的方式。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
取保候审的决定取决于多种因素。
其中包括，案件的具体情况、可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑等情节是否满足法律规定的条件；在采取取保候审措施时，是否会导致社会危害性的产生；以及在可能被判处有期徒刑以上刑罚的情况下，是否存在采取取保候审后不会引发社会危险性的因素等等。
另外，如果犯罪嫌疑人患有严重疾病、无法自理生活，或者孕期或者哺乳期中的妇女，采取取保候审也有可能避免其对社会的危害。
最后，如果案件已经进入审判阶段，但由于羁押期限已满而案件仍未审理完毕，此时也可以考虑采取取保候审的方式。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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股权投资有哪几种形式
1、控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。2、共同控制，是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。3、重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不决定这些政策。4、无控制、无共同控制且无重大影响。
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公司经营职务侵占罪处罚标准有几种
[律师回复] 解析：
关于职务侵占犯罪之惩罚准则，主要涉及如下两大类型状况：
第一类为“数额较大”情形，通常是指侵占金额达到了六万元至百万元这个区间范围内，在这种情况下，当事人将面临最低五年的有期徒刑或拘役；
其次是所谓的“数额巨大”情况，即侵占金额累积超过了百万元大关，或者在该犯罪过程中还伴有其他严重情节，在此种特殊环境下，被告人则需承担至少五年以上的有期徒刑，同时还有可能被附加没收个人财产的严厉制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产
关于职务侵占犯罪之惩罚准则，主要涉及如下两大类型状况：
第一类为“数额较大”情形，通常是指侵占金额达到了六万元至百万元这个区间范围内，在这种情况下，当事人将面临最低五年的有期徒刑或拘役；
其次是所谓的“数额巨大”情况，即侵占金额累积超过了百万元大关，或者在该犯罪过程中还伴有其他严重情节，在此种特殊环境下，被告人则需承担至少五年以上的有期徒刑，同时还有可能被附加没收个人财产的严厉制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产
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快速解决“刑事辩护”问题
骂我儿子是野种是诽谤罪吗
[律师回复] 解析：
在我国法律体系下，任何公然侮辱他人或捏造虚假事实进行恶意中伤的行径，都有可能构成对名誉权的侵犯。
然而，需要特别指出的是，仅仅实施此类行为并不自动导致诽谤罪的成立。关于诽谤罪的详细界定及其应有的惩罚措施，显然主要涉及到故意散布虚构事实、公开诋毁他人并达到特定严重程度才可适用。而对于普遍存在的侮辱性言论，如若未能产生广泛的社会影响，则可能依据相关民法规定，通过提起民事诉讼寻求公正解决，主张侵犯方承担相应的赔礼道歉、消除不良影响以及赔偿经济损失等责任。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条
民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。
在我国法律体系下，任何公然侮辱他人或捏造虚假事实进行恶意中伤的行径，都有可能构成对名誉权的侵犯。
然而，需要特别指出的是，仅仅实施此类行为并不自动导致诽谤罪的成立。关于诽谤罪的详细界定及其应有的惩罚措施，显然主要涉及到故意散布虚构事实、公开诋毁他人并达到特定严重程度才可适用。而对于普遍存在的侮辱性言论，如若未能产生广泛的社会影响，则可能依据相关民法规定，通过提起民事诉讼寻求公正解决，主张侵犯方承担相应的赔礼道歉、消除不良影响以及赔偿经济损失等责任。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零二十四条
民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。
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危险驾驶罪的行为方式包括哪些
[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规，危险驾驶罪主要涵盖如下四种违法行为类型：
1.在饮酒过量状态下驾驶机动车；
2.在道路上进行追逐竞驶且情节严重恶劣；
3.在行车过程中严重超过规定车速范畴运行；
4.在发生交通事故后为逃避责任而选择逃离现场，但尚未达到构成其他犯罪标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
依据我国现行法律法规，危险驾驶罪主要涵盖如下四种违法行为类型：
1.在饮酒过量状态下驾驶机动车；
2.在道路上进行追逐竞驶且情节严重恶劣；
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法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
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刑法规定洗钱罪有几种形式
[律师回复] 解析：
1、通过个人账户转账以及现金转移等方式来掩饰和隐藏涉及黑社会性质组织的非法财产。在这种情况下，实施犯罪行为的主体建立起了一家有限责任公司，并通过该公司的正常运营活动来掩盖其非法所得的真实来源。
2、采用现金清洗的手法来掩盖犯罪事实。
具体来说，这些行为人会通过制造虚假的交易记录，从而达到洗钱的目的。
3、借助于购买房地产以及装修房屋等合法活动来掩饰和隐藏犯罪所得。在此过程中，他们会将从上游犯罪活动中所获得的资金，通过转移到个人账户的方式，然后再用于购买房地产或者进行房屋装修等看似合法的活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
1、通过个人账户转账以及现金转移等方式来掩饰和隐藏涉及黑社会性质组织的非法财产。在这种情况下，实施犯罪行为的主体建立起了一家有限责任公司，并通过该公司的正常运营活动来掩盖其非法所得的真实来源。
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具体来说，这些行为人会通过制造虚假的交易记录，从而达到洗钱的目的。
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法律依据：
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情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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股权投资的形式有哪几种
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公司经营盗窃罪一般有几种
[律师回复] 解析：
在我国刑法领域内，根据犯罪行为方式的不同，将盗窃罪划分为两大基本类别：即寻常盗窃和入户盗窃。前者是指在公共场合或他人尚未实际居住之地暗中窃取财务；后者则特指未经许可而擅自闯入他人居所实施盗窃行为，被普遍视为对社会安定产生更为严重威胁的犯罪形式。除此之外，某些案件还可能牵扯到更具复杂性的情节，例如成群结队实施盗窃、屡次实施盗窃等恶劣行径。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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快速解决“刑事辩护”问题
哪几种行为构成危险驾驶罪
[律师回复] 解析：
关于危险驾驶罪的内容，我们可以概括为以下几类行为：
1.醉酒人员在驾驶机动车辆时的违法行为。
2.具有危险性质的非法赛车行为，情节恶劣的情况下也属于犯罪。
3.机动车辆在行驶过程中严重超过规定速度。
4.机动车辆在行驶过程中严重超过规定运输人数。
5.无驾照或者在驾照被依法吊销后仍然擅自驾驶机动车辆的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
关于危险驾驶罪的内容，我们可以概括为以下几类行为：
1.醉酒人员在驾驶机动车辆时的违法行为。
2.具有危险性质的非法赛车行为，情节恶劣的情况下也属于犯罪。
3.机动车辆在行驶过程中严重超过规定速度。
4.机动车辆在行驶过程中严重超过规定运输人数。
5.无驾照或者在驾照被依法吊销后仍然擅自驾驶机动车辆的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚
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开设赌场罪哪种才刑拘多
[律师回复] 解析：
在我国，触犯赌博行为罪名者，将面临严厉的刑事法律处罚。在此类情况下，根据犯罪情节轻重，司法机关可判处犯罪分子五年以下有期徒刑、拘役或管制刑罚，同时也会进行罚金的经济惩罚；若情节较为严重，犯罪分子将面临更为严重的五年以上至十年以下有期徒刑的刑期，以及相应的罚金处罚。
对于违反治安管理规定的赌博行为，相关部门将依法给予治安处罚。具体而言，违法者可能被处以五日以下拘留或五百元以下罚款；而如果情节严重，则可能被处以十日以上至十五日以下拘留，并处以五百元以上至三千元以下罚款的行政处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
在我国，触犯赌博行为罪名者，将面临严厉的刑事法律处罚。在此类情况下，根据犯罪情节轻重，司法机关可判处犯罪分子五年以下有期徒刑、拘役或管制刑罚，同时也会进行罚金的经济惩罚；若情节较为严重，犯罪分子将面临更为严重的五年以上至十年以下有期徒刑的刑期，以及相应的罚金处罚。
对于违反治安管理规定的赌博行为，相关部门将依法给予治安处罚。具体而言，违法者可能被处以五日以下拘留或五百元以下罚款；而如果情节严重，则可能被处以十日以上至十五日以下拘留，并处以五百元以上至三千元以下罚款的行政处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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构成洗钱罪的证据种类包括什么
[律师回复] 解析：
关于认定洗钱罪行所需具备的证据类别，涵盖了但是不仅限于以下六个种类：
首先是财务纪录，诸如银行办理转账手续所留下的相关记录，或详细记载每笔交易信息的交易流水，以及财产登记等，这些都能够证明资金来源的非法性或者资金流动出现异常；
其次，证人证词也是取证过程中不可或缺的元素，其中货物提供者、经营者乃至金融机构职员等人的陈述都是重要的参考依据；
第三，物证在洗钱案件中的重要性也不容忽视，例如被用于洗钱活动的财产、物品等；
第四，书证同样是关键证据之一，例如合同、协议、账册等，它们可以清晰地展示出资金交易背后的虚假背景；
第五，电子数据作为新兴的证据类型，其价值日益凸显，例如电子邮件、短消息、网络聊天记录等，这些都有可能揭示出洗钱行为的蛛丝马迹；
最后，鉴定意见则是由专业机构针对资金流向、交易性质等方面进行深入分析和研究后得出的结论。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于认定洗钱罪行所需具备的证据类别，涵盖了但是不仅限于以下六个种类：
首先是财务纪录，诸如银行办理转账手续所留下的相关记录，或详细记载每笔交易信息的交易流水，以及财产登记等，这些都能够证明资金来源的非法性或者资金流动出现异常；
其次，证人证词也是取证过程中不可或缺的元素，其中货物提供者、经营者乃至金融机构职员等人的陈述都是重要的参考依据；
第三，物证在洗钱案件中的重要性也不容忽视，例如被用于洗钱活动的财产、物品等；
第四，书证同样是关键证据之一，例如合同、协议、账册等，它们可以清晰地展示出资金交易背后的虚假背景；
第五，电子数据作为新兴的证据类型，其价值日益凸显，例如电子邮件、短消息、网络聊天记录等，这些都有可能揭示出洗钱行为的蛛丝马迹；
最后，鉴定意见则是由专业机构针对资金流向、交易性质等方面进行深入分析和研究后得出的结论。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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私募股权投资有几种形式
1、股权的转让。2、转让款的支付。3、违约责任。4、协议的变更和解除。发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。5、适用法律及争议解决。
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公司经营公司股东能成为职务侵占罪吗
[律师回复] 解析：
具体而言，要看该股东在企业中所担任的职务及其使用职务便利的程度如何，如果他的确行使了职务中的特权地位或利用了职务所赋予的特殊优势，那么就可能被认定为职务侵占；反之，则可能仅仅视为一般的财产侵占行为。需要注意的是，职务侵占罪成立的必要条件主要包括以下两个方面：其一，应该是基于自身在职务上所拥有的便利，这种便利不仅仅限于职权范围内，还应包括与职务相关的各种便利条件；其二，必须存在实际的侵占行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
具体而言，要看该股东在企业中所担任的职务及其使用职务便利的程度如何，如果他的确行使了职务中的特权地位或利用了职务所赋予的特殊优势，那么就可能被认定为职务侵占；反之，则可能仅仅视为一般的财产侵占行为。需要注意的是，职务侵占罪成立的必要条件主要包括以下两个方面：其一，应该是基于自身在职务上所拥有的便利，这种便利不仅仅限于职权范围内，还应包括与职务相关的各种便利条件；其二，必须存在实际的侵占行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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快速解决“公司经营”问题
山东非法吸收公众存款罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析：
关于非法吸收公众存款罪的裁判标准，主要参考如下条款：
首先，若行为人触及此项罪名，一般的量刑是三年以下有期徒刑或拘役，同时需要处以罚金或单独罚则；
其次，如果涉及金额较大，且情节较为严重的话，将被判处三至十年的有期徒刑，同时还有附加罚金；
最后，如果涉案金额特别庞大，情节极端恶劣的话，会面临十年以上的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于非法吸收公众存款罪的裁判标准，主要参考如下条款：
首先，若行为人触及此项罪名，一般的量刑是三年以下有期徒刑或拘役，同时需要处以罚金或单独罚则；
其次，如果涉及金额较大，且情节较为严重的话，将被判处三至十年的有期徒刑，同时还有附加罚金；
最后，如果涉案金额特别庞大，情节极端恶劣的话，会面临十年以上的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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行贿罪的惩罚标准有几种
[律师回复] 解析：
行贿罪的定罪量刑标准如下：对于情节较轻者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应罚金;
然而，若行为人为谋取不正当权益而进行行贿，且情节严重者，将会面临五年以上十年以下有期徒刑，同时还需承担罚金的责任;
至于在行贿过程中导致国家利益遭受重大损失，情节特别恶劣的犯罪分子，将有可能被判处十年以上有期徒刑、甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且还会面临罚款或没收全部财产的法律后果。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
行贿罪的定罪量刑标准如下：对于情节较轻者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以相应罚金;
然而，若行为人为谋取不正当权益而进行行贿，且情节严重者，将会面临五年以上十年以下有期徒刑，同时还需承担罚金的责任;
至于在行贿过程中导致国家利益遭受重大损失，情节特别恶劣的犯罪分子，将有可能被判处十年以上有期徒刑、甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且还会面临罚款或没收全部财产的法律后果。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
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集资诈骗罪几种主要方式
[律师回复] 解析：
在集资诈骗案件中，犯罪分子惯常借助以下五种手段进行犯罪：
首先是编造虚假的投资理财案例，并承诺给予投资者丰厚的收益回报，然而并没有实质性的项目支撑这些收益；
其次是创造出虚构的企业或者项目，企图以此来获取公众的信任和支持；
第三种手法则是采用传销模式或者网络庞氏骗局的方式进行传播和扩散；
此外，他们还可能利用虚假的广告宣传或者邀请知名人士作为代言人，从而误导投资者；
最后一种手段就是将自己伪装成合法的金融机构或者银行活动，以此来掩盖其真实目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
在集资诈骗案件中，犯罪分子惯常借助以下五种手段进行犯罪：
首先是编造虚假的投资理财案例，并承诺给予投资者丰厚的收益回报，然而并没有实质性的项目支撑这些收益；
其次是创造出虚构的企业或者项目，企图以此来获取公众的信任和支持；
第三种手法则是采用传销模式或者网络庞氏骗局的方式进行传播和扩散；
此外，他们还可能利用虚假的广告宣传或者邀请知名人士作为代言人，从而误导投资者；
最后一种手段就是将自己伪装成合法的金融机构或者银行活动，以此来掩盖其真实目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪的规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
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股权投资的几种方式是什么？
1)控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。(2)共同控制，是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。(3)重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不决定这些政策。(4)无控制，无共同控制且无重大影响。
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公司经营猥亵罪被批捕后有几种情况
[律师回复] 解析：
在被依法逮捕之后，涉嫌猥亵犯罪的案件往往会面临如下几种主要的流程：
首先，由公安机关完成全面的调查取证工作并结束侦查之后，将会把案件移送至检察院接受审查起诉；接下来，检察院将对收集到的证据及相关事实进行仔细的审核，在此基础上做出决定，是批准公诉还是驳回起诉；
如若检察院决定提起公诉，案件便会正式移交至法院，开始审理程序，法院则需要根据犯罪事实以及法律规定作出最终的判决裁定；在整个诉讼过程中，被告人享有委托律师为其提供辩护服务的权利，同时，对于法院所做出的判决结果，被告人如有异议，亦可依法提出上诉申请；
最后，倘若被告人被判定有罪，那么他就必须履行相应的刑事责任，这其中可能涉及到拘役、有期徒刑等多种刑罚方式。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条检察院对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人，经审查认为符合逮捕条件的，应当批准逮捕。
在被依法逮捕之后，涉嫌猥亵犯罪的案件往往会面临如下几种主要的流程：
首先，由公安机关完成全面的调查取证工作并结束侦查之后，将会把案件移送至检察院接受审查起诉；接下来，检察院将对收集到的证据及相关事实进行仔细的审核，在此基础上做出决定，是批准公诉还是驳回起诉；
如若检察院决定提起公诉，案件便会正式移交至法院，开始审理程序，法院则需要根据犯罪事实以及法律规定作出最终的判决裁定；在整个诉讼过程中，被告人享有委托律师为其提供辩护服务的权利，同时，对于法院所做出的判决结果，被告人如有异议，亦可依法提出上诉申请；
最后，倘若被告人被判定有罪，那么他就必须履行相应的刑事责任，这其中可能涉及到拘役、有期徒刑等多种刑罚方式。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条检察院对公安机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人，经审查认为符合逮捕条件的，应当批准逮捕。
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快速解决“刑事辩护”问题
受贿罪的四种情形有哪些
[律师回复] 解析：
贪污罪一般呈现出以下四个常见场景：
首先，凭借职权之便，未经法律允许，私自收取受众的财物，以满足自身利益需求。
其次，在经济交流活动中，违反国家相关规定，不管何种名目，收取各类回扣以及手续费用，使其成为个人资金沉淀。
再者，运用自己所拥有的职务权力或者社会地位形成的便利条件，通过其他公职人员的职务行为，为请托人谋求非法利益，以此索要或者非法获取请托人的财务。
最后，国家公职人员的直系亲属或者与其关系紧密的人，通过该公职人员的职务行为，或者利用该公职人员的职权或者社会地位形成的便利条件，通过其他公职人员的职务行为，为请托人谋求非法利益，以此索要或者非法获取请托人的财务。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条对于受贿罪的规定如下
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
贪污罪一般呈现出以下四个常见场景：
首先，凭借职权之便，未经法律允许，私自收取受众的财物，以满足自身利益需求。
其次，在经济交流活动中，违反国家相关规定，不管何种名目，收取各类回扣以及手续费用，使其成为个人资金沉淀。
再者，运用自己所拥有的职务权力或者社会地位形成的便利条件，通过其他公职人员的职务行为，为请托人谋求非法利益，以此索要或者非法获取请托人的财务。
最后，国家公职人员的直系亲属或者与其关系紧密的人，通过该公职人员的职务行为，或者利用该公职人员的职权或者社会地位形成的便利条件，通过其他公职人员的职务行为，为请托人谋求非法利益，以此索要或者非法获取请托人的财务。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条对于受贿罪的规定如下
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
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抢劫罪金融机构认定有几种
[律师回复] 解析：
抢劫罪所涉及到的刑罚范围极为宽广，根据犯罪行为严重程度的不同，量刑尺度也相应变化。一般而言，判决结果将准予三年以上、十年以下有期徒刑的刑度，同时，需额外加附罚金作为惩戒。但若该罪犯实施了一系列特定的犯罪行为或者情况严重时，可能会面临更为严苛的惩罚，包括但不限于：
（1）进入他人居住地点进行抢劫；
（2）在公共交通工具上实施抢劫；
（3）对银行或其他金融机构进行抢劫；
（4）多次进行抢劫或者抢劫金额巨大；
（5）抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡；
（6）假扮成军警人员进行抢劫；
（7）持有枪支进行抢劫；
（8）抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资。
值得特别关注的是，“抢劫银行或其他金融机构”这一表述并非仅指抢劫银行或其他金融机构的经营资金、有价证券以及客户资金等，还应包括抢劫正在运行中的银行运钞车或其他金融机构的流动现金车辆。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
抢劫罪所涉及到的刑罚范围极为宽广，根据犯罪行为严重程度的不同，量刑尺度也相应变化。一般而言，判决结果将准予三年以上、十年以下有期徒刑的刑度，同时，需额外加附罚金作为惩戒。但若该罪犯实施了一系列特定的犯罪行为或者情况严重时，可能会面临更为严苛的惩罚，包括但不限于：
（1）进入他人居住地点进行抢劫；
（2）在公共交通工具上实施抢劫；
（3）对银行或其他金融机构进行抢劫；
（4）多次进行抢劫或者抢劫金额巨大；
（5）抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡；
（6）假扮成军警人员进行抢劫；
（7）持有枪支进行抢劫；
（8）抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资。
值得特别关注的是，“抢劫银行或其他金融机构”这一表述并非仅指抢劫银行或其他金融机构的经营资金、有价证券以及客户资金等，还应包括抢劫正在运行中的银行运钞车或其他金融机构的流动现金车辆。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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交通肇事罪中过失的认定有几种
[律师回复] 解析：
在交通肇事罪的犯罪构成中，根据不同的行为表现和主观态度，可以将其过失区分为两种基本类型：即疏忽大意的过失与过于自信的过失。
其中，所谓疏忽大意的过失，是指行为人为实现某种意图或实施某种行为时，本应具备对其可能造成危害后果的预先认知能力，但因自身疏忽疏于嘗試，未能充分发挥并预见到其可能带来的不良影响与危害性；
至于过于自信的过失，则是指行为人虽然已经意识到自己的行为可能会引发某种危险或产生某种危害结果，但由于过度相信自身的能力、经验或者其他因素，从而轻率地做出决定或采取行动，最终导致不幸事件的发生。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
在交通肇事罪的犯罪构成中，根据不同的行为表现和主观态度，可以将其过失区分为两种基本类型：即疏忽大意的过失与过于自信的过失。
其中，所谓疏忽大意的过失，是指行为人为实现某种意图或实施某种行为时，本应具备对其可能造成危害后果的预先认知能力，但因自身疏忽疏于嘗試，未能充分发挥并预见到其可能带来的不良影响与危害性；
至于过于自信的过失，则是指行为人虽然已经意识到自己的行为可能会引发某种危险或产生某种危害结果，但由于过度相信自身的能力、经验或者其他因素，从而轻率地做出决定或采取行动，最终导致不幸事件的发生。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
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