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金融诈骗罪的立案标准是什么样的

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-03-27 四川雅安
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律师解答 共1条
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    法律咨询顾问
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    您好,针对您的问题解答如下, 金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。
    金融诈骗罪的立案标准:
      在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为
    第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性), 将失控条件作为
    第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。
      数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》),对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定,达到这一数额的,才能构成刑事犯罪立案、追诉,追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的,不构成刑事犯罪,只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。
    全文
    8 2021-03-27
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金融诈骗如何立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与金融诈骗如何立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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借钱不还多久立案起诉
[律师回复] 在向司法机构提起借货欠款未尝还之纠葛诉讼时,需满足以下四点基本条件方可胜诉:
首先,必须具备首要条件,即原告须为直接遭受涉案款项损失者或债权人,这便是所谓的“利益攸关”。
其次,需要确定明确的被告,也就是债务人为谁。
再次,必须提出具体且合理的诉讼请求以及相关的事实依据和法律理由,以证明被告确实存在欠债行为。
最后,此纠纷必须属于人民法院受理民事诉讼的范畴,并且由受诉人民法院具有管辖权。
然而,值得注意的是,关于立案起诉的时间,现行法律并没有明确规定具体的期限。通常情况下,人民法院在收到起诉材料之后,会对其进行严格的审查,若符合上述条件,则应在法定的期限内完成立案工作。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》的其他条款规定,人民法院应当在收到起诉状之日起七日内作出是否予以立案的决定。若认定符合立案条件,应当予以立案;若发现不符,应当做出不予受理或者驳回起诉的裁定。因此,对于涉及借钱不还的案件,一旦债权人准备好起诉材料并提交至人民法院,法院应当在七日内决定是否立案。若法院决定立案,那么债权人便可在法院的指导下进行接下来的诉讼程序。反之,若法院决定不予受理或者驳回起诉,债权人有权依法提出上诉或者采取其他法律手段维护自身权益。总而言之,对于借钱不还的案件,一旦债权人准备好起诉材料并提交给人民法院,法院应当在七日内决定是否立案。
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