律图审稿专业委员会3轮严审

涉嫌非法洗钱罪,判几年

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2021-03-29 江苏淮安
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,关于这个问题,我的解答如下, 一、什么是洗钱罪
    (一)洗钱罪的概念洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
    (二)洗钱罪的构成特征
    1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为:
    (1)提供资金帐户,这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    (2)协助将财产转为现金或者金融票据,这既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为另一种现金,将此种金融票据转换为另一种金融票据。
    (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
    (4)协助将资金汇往境外。
    (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益。
    3、犯罪主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
    4、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质。
    二、犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。在洗钱罪当中涉及到一些上游犯罪,也就是上文中提到的毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都,但这些都属于类罪名,并不是指某一个具体罪名,而是指一章、一节的全部罪名,此处关系到罪与非罪,要特别留心。
    全文
    6 2021-03-29
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3416位律师在线平均3分钟响应99%好评
涉嫌非法洗钱罪,判几年
一键咨询
  • 152****2475用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    178****7872用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    143****5522用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    154****0063用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    155****8605用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
  • 178****4065用户4分钟前提交了咨询
    145****3632用户2分钟前提交了咨询
    175****5338用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    158****8134用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    158****1213用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    164****3235用户1分钟前提交了咨询
    136****1212用户4分钟前提交了咨询
    163****7254用户1分钟前提交了咨询
    155****3585用户1分钟前提交了咨询
    133****8653用户3分钟前提交了咨询
    148****1134用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    135****7101用户4分钟前提交了咨询
    148****0124用户2分钟前提交了咨询
    151****5580用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    154****8345用户3分钟前提交了咨询
    144****1060用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    141****8538用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    164****7478用户4分钟前提交了咨询
    132****0424用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    172****8284用户4分钟前提交了咨询
    166****3514用户1分钟前提交了咨询
    135****3848用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    130****0240用户4分钟前提交了咨询
    145****4683用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    133****0634用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    164****3030用户3分钟前提交了咨询
    130****7008用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    132****4138用户4分钟前提交了咨询
    148****1136用户3分钟前提交了咨询
    167****0376用户3分钟前提交了咨询
    175****2571用户4分钟前提交了咨询
    161****3353用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    144****0501用户3分钟前提交了咨询
    134****7756用户2分钟前提交了咨询
    155****0216用户3分钟前提交了咨询
    165****2324用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    157****7045用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    173****4470用户2分钟前提交了咨询
    167****5757用户4分钟前提交了咨询
    171****0620用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    152****7677用户4分钟前提交了咨询
    168****6316用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    161****6506用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    151****2856用户3分钟前提交了咨询
    134****7305用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
宿迁178****3414用户4分钟前已获取解答
无锡152****2958用户3分钟前已获取解答
连云港152****6008用户3分钟前已获取解答
涉嫌洗黑钱1万要判几年?
洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。根据我们国家《刑法》当中明确的规定,如果为犯罪人开设资金账户,那么有可能会构成洗钱罪。
10w+浏览
债权债务
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌非法经营罪能判几年
非法经营罪是一般情节的应当判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会并处或者单处罚金,数额为非法经营违法所得的一倍到五倍。涉嫌非法经营罪能判几年,对于此问题,本文作如下回答。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
涉嫌非法拘禁能判几年刑
构成非法拘禁罪一般会被判处三年以下有期徒刑、管制等刑罚,但非法拘禁造成受害人重伤的可判处3~10年不等有期徒刑。非法拘禁能判几年刑这个问题必须根据犯罪情节分析,如果非法拘禁导致受害人去世,量刑一般是10年以上有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
涉嫌非法交易罪能判几年
《刑法》中没有非法交易罪,违反法律规定非法交易的可能构成非法经营罪,非法经营罪的判刑标准一般是5年以下有期徒刑或拘役,但情节严重的会被判处5年以上有期徒刑,下文将详细介绍非法交易罪能判几年。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4307 位律师在线,高效解决问题
涉嫌非法经营一般判几年
一般情况下判处5年以下有期徒刑或者拘役,对构成的犯罪嫌疑人可以按照违法所得并处1倍以上到5倍以下罚金,非法经营特别严重的量刑起点是5年以上有期徒刑,因此,非法经营一般判几年的这个问题,要根据犯罪情节分析。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应