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我国刑法第一百八十一条的洗钱罪的犯罪主体

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-03-29 河北邯郸
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    没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰;
    (五)以其他方法掩饰;情节严重的、金融票据,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金、贿赂犯罪、犯罪个人和单位均可以第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的、隐瞒其来源和性质;
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的、性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、活动犯罪、有价证券的、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。”单位犯前款罪的,有下列行为之一的;
    (四)协助将资金汇往境外的,对单位判处罚金,处五年以下有期徒刑或者拘役:
    (一)提供资金帐户的;情节严重的,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,处五年以上十年以下有期徒刑,处五年以上十年以下有期徒刑;
    (二)协助将财产转换为现金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
    全文
    13 2021-03-29
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民法典第一百四十八条
《民法典》第一百四十八条规定了夫妻离婚的程序,包括准备材料、申请离婚、冷静期、确认解除婚约、达成共识等步骤。寻求司法途径离婚需向法院提交起诉书,经审查后决定是否受理,之后进行审判,如调解无效且感情已破裂,法庭将判决离婚。
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取保候审第91条是什么
[律师回复] 解析:
依照我国现行法律法规的明文规定,公安部门如对被拘留人员判断有必要进行逮捕,应于拘留结束后的三日内,向上一级的人民检察院提交审查审批申请。但若情形特殊,提请审查审批的期限则可适当延长,延长至一到四天不等。若是涉及流窜作案、多次作案或团伙作案的重大犯罪嫌疑人,其提请审查审批的时限可再行延长至30日之久。
在人民检察院收到由公安部门递交的审查逮捕申请书之后,应在七日内做出是否批准逮捕的决定。若人民检察院未批准逮捕,公安部门应在接获通知后立即释放相关人员,并将实际执行情况及时通报给人民检察院。而对于那些仍需进一步侦查,且符合取保候审或监视居住条件的案件,应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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洗钱一百八十万怎么处罚
对于洗钱120万元,可判被告五年以下有期徒刑或拘留,并罚款洗钱总额的5%-20%。情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑及相应罚款。对单位犯罪,将处以罚款,并对直接负责的主管人员和其他责任人员追究刑事责任,判处五年以下有期徒刑或拘留。
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合同法第一百八十六条的释义
本条是对赠与人撤销权的规定。本条赋予赠与人撤销权,赠与人在赠与合同撤销后,赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。法律赋予赠与人撤销权的原因是赠与合同是一种单务、无偿行为。在赠与合同已经成立的情况下,也允许赠与人因一种事由撤销赠与,这也是赠与合同与其他有偿合同的显著区别。
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是吸收客户资金不入账罪。法律规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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