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涉嫌洗钱罪数罪并罚

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2021-03-30 湖南永州
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是,
    洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
    这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”,因此,没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。因此洗钱罪的认定条件包括以下内容:
    与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
    本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
    1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
    3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。[1]
    与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
    本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别:
    1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
    2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
    3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
    4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。
    5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
    6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
    什么是洗钱罪
    洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    全文
    14 2021-03-30
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涉嫌洗钱罪是指什么?
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
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刑事辩护
职务侵占罪600万量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
关于职务侵占六百万元人民币的量刑标准,根据相关法律规定,应视为数额庞大的情况,依法应被判处三年以上不过十年以下的有期徒刑,同时还需向犯罪者征收罚金。
其次,如果是公司、企业以及其他各类机构中的职员,利用其职位所赋予的权力和便利条件,将本单位的财产非法据为个人所有,倘若涉及的财物数量达到较大规模,那么该行为人将会面临三年以下的有期徒刑或拘役,并且还会被处以罚金;
若涉及的财物数量极为庞大,则可能会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而对于那些涉及的财物数量极其巨大的犯罪分子,他们将面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时也必须承担相应的罚金责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
涉嫌袭警罪会判多久
[律师回复] 解析:
1.对于攻击警察行为,将予以判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑罚;
2.如若该犯罪行为对其人身安全构成了严重威胁,那么将会被判处三年以上但不超过七年的有期徒刑。
对于实施暴力方式袭击正在依照法律规定执行职务的人民警察的犯罪嫌疑人,将被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑罚;
而如果是采用使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,对其人身安全造成严重威胁的情况下,则会被判处三年以上但不超过七年的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
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刑事辩护
刑事案件立案后转移财产会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
针对财产转移罪的刑罚规定,其最高可达三至七年有期徒刑,同时还需处以罚金的附加处罚。
在法律实施环节,对于那些故意且恶意地实施财产转移行为的被执行方,将被认定为涉嫌拒不执行判决、裁定罪。
在这些情况下,恶意转移财产的行为包括但不限于:
1.无偿转让财产或以明显不合理的低价转移财产;
2.在法院执行过程中,为了逃避判决的履行,将财产转让给他人,从而导致判决、裁定无法得到有效执行。
当出现以下任一情况时,都可以被视为恶意转移财产罪:
1.在法律文书产生法律效力之后,通过隐藏、转移、变卖、毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的价格交易财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保等方式,使得人民法院无法执行;
2.隐藏、转移、毁损或者未经人民法院许可擅自处理已经向人民法院提供担保的财产;
3.违反人民法院限制高消费令进行消费活动;
4.有履行能力却拒绝按照人民法院执行通知履行生效法律文书所确定的义务;
5.有义务协助执行的个人在收到人民法院协助执行通知书后,拒绝协助执行。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十六条
【拒不支付劳动报酬罪】以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,尚未造成严重后果,在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬,并依法承担相应赔偿责任的,可以减轻或者免除处罚。
第一百五十九条
【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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猥亵罪严重情节法律怎么处罚
[律师回复] 解析:
倘若行为人结伙或者在公众场合公然犯下第一款所述之罪行,抑或存在其他严重情节;
对于猥亵儿童的行为,则应判处五年以上有期徒刑作为法定基准刑参照点。
具体而言,
(一)若行为人结伙强制猥亵或者侮辱妇女一人者,将被判处有期徒刑五年;
(二)若行为人在公众场合强制猥亵或者侮辱妇女一人者,同样将被判处有期徒刑五年;
(三)若行为人结伙或者在公众场合公然强制猥亵或者侮辱妇女,每增加一人,其刑期便会相应增加两年;
而对于对同一妇女实施多次强制猥亵或者侮辱的情况,每增加一次,其刑期也将随之增加一年。
若行为人的行为导致被猥亵对象遭受轻微伤害,那么将会加重处罚,即在原刑罚基础上再加重百分之二十。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。
【猥亵儿童罪】猥亵儿童的,处五年以下有期徒刑;有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:
(一)猥亵儿童多人或者多次的;
(二)聚众猥亵儿童的,或者在公共场所当众猥亵儿童,情节恶劣的;
(三)造成儿童伤害或者其他严重后果的;
(四)猥亵手段恶劣或者有其他恶劣情节的。
洗钱罪多少钱定罪量刑
[律师回复] 解析:
在认定洗钱犯罪金额时,仅仅作为参考依据;
更为重要的是分析在犯罪过程中被告人所持有的主观恶意以及该行为对社会公共利益造成的损害程度。
对于触犯洗钱罪名的被告人,根据其具体犯罪事实和情节,法院将依法判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需单独处罚金,罚金数额为洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。
若情节特别严重者,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,并且仍需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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一般帮信罪涉嫌洗钱吗?
帮信罪也是会涉嫌洗钱的,只要明知他人是犯罪所得利益还帮助他人提供洗钱设备的,那么是有构成洗钱罪的嫌疑,在有触犯了帮信罪的同时又触犯了其他罪行,那么是可以从重处罚的。遇到帮信罪涉嫌洗钱吗不清楚的,可以了解一下本文的内容。
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刑事辩护
洗钱罪判决方法是什么
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪刑罚细则的解析如下:
首先,若嫌疑人违反法律规定,涉及到洗钱行为,根据具体情节轻重,一般审判机关会判决被告人五年以下的有期徒刑或者拘役,附加处以罚金或是单处罚金。
其次,若犯罪情节严重之嫌犯,此种情况下便需被判处五年以上,至多不超过十年的有期徒刑,同样需要同时缴纳罚金作为惩罚措施。
最后,如若是由组织机构涉及违法事项造成洗钱罪行发生的,则应对涉事单位进行罚款处罚,并且对于责任人的处罚将依据个体犯罪进行定夺。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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嫌疑人涉嫌帮信罪洗钱判多久
涉嫌帮信罪洗钱判多久的这个问题是不能一概而论的,帮信罪的量刑标准是是三年以下有期徒刑或拘役并处罚金等,洗钱罪情节特别严重的可以判处10年以下有期徒刑并处罚金,具体的判刑标准由法院根据帮信罪和洗钱罪的犯罪情节确定。
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涉嫌洗钱罪应该如何处罚
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
醉驾刑事处罚通常是什么
[律师回复] 解析:
关于醉驾行为应负之刑事责任具体规定如下:
首先,对于情节恶性程度严重且饮酒之后仍然驾驶机动车辆的违法者,将予以相应的刑事处罚,包括拘留以及罚款等措施。
其次,如果醉驾行为导致了重大事故的发生,比如致使他人重伤乃至致死,亦或是对公共或私人财物造成了巨大的破坏,那么该违法者将会面临至少三年以下的有期徒刑或者拘役。
再者,当醉驾人员在交通运输安全事故发生之后选择逃避责任或者有其他特别恶劣情节时,他们将会受到三年以上但不超过七年以下的有期徒刑处罚;
而其中尤其恶劣的情况是,如果在交通运输事故发生之后因为逃避责任而导致他人死亡,那么这个醉驾人员将最终面临长达七年甚至更多年的有期徒刑。
综上所述,我们必须高度重视醉驾违法行为所带来的严重后果,并严格遵守相关法律法规,共同维护道路交通秩序与社会和谐稳定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
五年之内一共贪污15万会受到什么处罚
[律师回复] 解析:
涉嫌贪污受贿15万元的罪犯,依据现行法律法规,应被依法判决三年以下有期徒刑或拘役,同时须缴纳相应罚金。
在此过程中,若犯罪嫌疑人在提起诉讼之前主动坦白自身罪行,真心诚意地表示忏悔,积极退回赃款,以期有效预防和减小损害后果的发生,则可获得从轻、减轻甚至是免除处罚的宽大处理。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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