诈骗罪退赃部分怎么判刑

[律师回复] 解析：
视实际情况而定：
首先，若原判决对于案件事实及法律应用的判断无误且量刑恰当，应依法驳回上诉或抗诉请求，维持原判结果，不得做出改判。
其次，如果原判决在事实认定上并无过错，但是在法律适用方面有所偏差，或者对量刑问题处理不妥当，则应当依据法律规定进行改判。
最后，若原判决在事实认定上存在模糊不清之处或者证据不足以支持其结论，在经过进一步调查核实之后，可以考虑进行改判。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，敲诈勒索犯罪的立案标准设定如下：
首先，对于涉案金额达到“数额较大”范围的案件，“数额较大”的界定标准为人民币2000元至5000元之间；
其次，若涉案金额超过“数额巨大”标准，即达到人民币3万元至10万元区间内，则属于“数额巨大”范畴；
最后，如果涉案金额高达“数额特别巨大”，即在人民币30万元至50万元之间，那么就属于“数额特别巨大”的情况。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面：
首先，行为人以即将采取的积极侵害行为，对财物的所有权人或持有者进行恐吓；
其次，行为人扬言将对特定对象造成危害，这些对象既可以是财物的所有权人或持有者，也可以是与其存在利害关系的其他人员，比如财物所有权人或持有者的亲属等人；
再次，威胁的方式可以多样化，例如，可以当面向受害人以口头、书面或其他形式表达，也可以通过电话、书信等方式传达；
此外，威胁的行为人可以是本人亲自实施，也可以委托他人代为传达；
最后，威胁的内容可以明确表达，也可以隐含其中，这并不影响本罪的成立。
值得注意的是，行为人威胁将要实施的侵害行为可能涉及多个领域，有些可以立即实现，如杀害、伤害等，而有些则需等待未来才能实现，如揭露个人隐私等。
然而，行为人威胁将要实施危害行为，并不代表其在发出威胁时不会实际实施任何危害行为，例如，威胁将要实施伤害行为，但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为；或者威胁将要实施杀害行为，但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于涉及集资诈骗的业务员而言，若其对事件全然无知，这可能会被视为他/她没有参与其中，也未从相关行为中获利。在这种情况下，通常会被判处三年以下的有期徒刑。
然而，如果事实证明该业务员的确是无辜的，那么他/她就不会被判定为违法犯罪，也就无需承担相应的法律责任。
至于当事人是否真的对此事毫不知情，需要依据其他诈骗实施者的证言以及整个诈骗活动的详细过程和相关证据进行综合分析，而不能仅仅基于当事人自身的陈述做出判断。关于诈骗罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：诈骗公私财物价值达到人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别被认定为刑法规定中的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
具体来说
1.犯诈骗罪的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚，同时还需缴纳罚金；
2.如果诈骗金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
3.若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需缴纳罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，敲诈勒索罪的认定并无性别之分，无论是男性还是女性，只要触犯了这一罪名，就必须按照我国的刑事法律规定接受相应的刑事处罚。具体而言，敲诈勒索罪依据犯罪涉及财物的数量多寡，可分为三个不同的量刑档次。
首先，对于涉案金额达到较大标准或存在多次敲诈勒索行为的罪犯，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
其次，若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚；
最后，如果涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，那么罪犯将被判处十年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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在某些情况下，信用卡恶意透支可能会被视为欺诈罪的一种表现形式。所谓信用卡欺诈，涉及以下多种形式：
首先，使用仿制的信用卡，或凭借虚假的身份证明获取并利用信用卡进行诈骗，从而获得财务资源。
其次，试图通过使用实效已过的信用卡进行诈骗，同样可以达到获取财物的目的。
再者，未经授权冒用他人的信用卡，这种方式也属于信用卡欺诈的范畴。
最后，恶意透支是指持卡人出于非法占有的目的，超越了规定的信用额度或期限进行透支，且在发卡行发出催款通知后仍然未予偿还的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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涉及诈骗罪项的犯罪嫌疑人在被公安机关依法刑事拘留之后，通常需要等待七天至三十七天进行处理。具体流程如下所述：
首先，如果公安机关经过调查后，认定某名诈骗罪嫌犯有必要予以逮捕，那么他们必须在刑事拘留期结束之前的三个自然日内向检察院提出申请，以获得批准。
同时，如果存在特殊情况，比如重大案件或者嫌疑人可能逃逸等，上述申请期限可以适当延长，但最长不得超过四天。
其次，若涉嫌犯罪的嫌犯属于流窜作案、多次作案或结伙作案等情况，公安机关的提请时间则可进一步延长至三十天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
无论是处于案件办理过程中的任意阶段，当需要确定退还赃款赃物时，均须遵循以下规定：若案件正处于司法机关的某个特定办案流程之中，则赃款应被返还至该特定机关。
2、假设案件尚处在公安机关负责的侦查阶段，那么赃款便应归还给公安机关；
3、倘若案件已进入到检察院负责的侦查或审查起诉环节，那么赃款便应归还给检察院；
4、而若是案件已经进入到了法院负责的审理阶段，那么赃款便应归还给法院。无论选择何种方式，个人都有权自主决定是否主动退还赃款，同时也可以寻求家人协助进行退赃操作。关于帮助信息网络犯罪活动罪的构成要素，主要包括以下几个方面：
1、犯罪主体方面。本罪的犯罪主体为一般主体，既包括年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人，亦涵盖了可能成为本罪主体的单位；
2、犯罪的主观方面。本罪的主观方面表现为故意；
3、犯罪客体方面。本罪所侵害的客体为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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通常情况下，若信用卡拖欠款项超过10,000元且存在恶意透支行为，即构成金融欺诈罪。恶意透支，特指持卡人出于非法占有的目的，超越授信额度或规定期限进行透支，并且在发卡银行实施两次催收后长达3个月之久仍然未能如期还款的行为。对于恶意透支行为，其涉及金额在10,000元至100,000元之间的，若在公安机关立案之前已经全额偿还了透支利息，且情节显著轻微者，可依法免于追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪，其涉案金额的具体判定标准如下所示：
首先，所谓的“数额较大”是以行为人个人诈骗公共财产或私人财产的金额达到1万元人民币为限，如若发生单位实施诈骗行为时，则需达到公私财产损失额达10万元人民币才构成犯罪；
其次，“数额巨大”主要是指行为人个人非法获取公私财产金额在5万元人民币以上，而当单位犯下此类罪行时，单位需要承担的公私财产损失额高达50万元人民币；
最后，“数额特别巨大”则是指行为人个人非法获取公私财产金额在30万元人民币以上，同样地，当单位实施此种犯罪行为时，单位需要承担的公私财产损失额也必须达到200万元人民币。
此外，还有两种情况被称为“其他严重情节”，即具备以下任何一项条件者：
（1）犯罪动机与手段极其恶劣；
（2）多次实施诈骗行为，对社会产生了不良影响；
（3）导致受害人遭受经济损失，生活陷入困境；
（4）拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失。同样地，还有另外两种情况被称为“其他特别严重情节”，即具备以下任何一项条件者：
（1）诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料，严重影响生产经营，或者造成其他严重损失的；
（2）流窜作案，危害性极大；
（3）诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等，造成严重后果的；
（4）肆意挥霍诈骗所得的财物，使诈骗所得的财物无法追回；
（5）利用诈骗所得的财物从事违法犯罪活动的；
（6）导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
本罪主要涵盖以下几种类型：
（1）冒用虚构的单位或个人名义订立合同；
（2）以伪造的产权证书作为担保手段；
（3）预先部分履行合同或实际履行能力不足的合同，以此诱导对方继续签署并履行合同；
（4）在收取对方交付的货物之后潜逃；
（5）采用其他方式非法获取对方财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
您的理解存在偏差，实际上，无论是在未实际获得财产利益的情况下，还是已经实际获取了相关财物，只要实施了相关行为的，均符合敲诈勒索罪的犯罪构成要素。该罪行所涉及的概念是，行为人为达到其不法占有的目的，对公共或私人财物的所有者以及保管者采取威胁或恐吓等手段进行要挟，从而强行索取到财物的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于取保候审，通常情况下，只要满足相关法律法规所设定的标准，即可申请办理此项手续。
至于针对人身安全实施的暴力犯罪行为，在采取适当的自我保护措施后，若对这种行为依法处置，人民法院、人民检察院以及公安机关对于符合以下任一情形的犯罪嫌疑人或被告人均可批准其取保候审：
首先是可能被判处管制、拘役或适用独立附加刑的；
其次是可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不会导致社会危害性增加的；
再次是患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，采取取保候审也不会引发社会危险性的；
最后是在羁押期限届满时，案件仍未审理完毕，需要继续采取取保候审措施的。在此过程中，如果因采取防卫行为而导致不法侵害者死亡，这并不属于防卫过当，无需承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在某些情况下，女性可能会利用公开婚外关系这一手段来获取钱财。这种做法通常带有威胁和恐吓性质，违反了公平公正原则，向他人强行索取不合规或违法的财产。若他人不能满足其无理要求，可能将会触及到个人隐私权等相关问题，从而涉嫌构成敲诈勒索罪。所谓敲诈，此处主要是指通过暴力、恐吓或者滥用法律或官方职权等手段，向他人强行索取不合规或违法的财产的行为。而敲诈勒索钱财，则是指凭借自身强势地位，采用暴力、恐吓或者滥用法律或官方职权等手段，向他人强行索取不合规或违法的财产。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
需参酌具体情况而定：
首先，若行为人为获取他人财物，实施了威胁或威逼的手段来签订借款合同，则可视为敲诈勒索行为成立；
其次，若以上情形不符，则借款合同之签署行为暂无法被认定为敲诈勒索。敲诈勒索罪乃是以非法占有为目的，通过对受害者施加恐吓、威胁或要挟等方式，非法侵占受害者的公私财产，进而触犯刑法所规定的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
以下是追索赌博中所失款项的可行途径：
首先，对于被害人财产的合法部分，应依照法律规定立即进行返还；
其次，拟没收的违法物品以及供犯罪所需的个人财产亦应依据相关法规予以扣押；
再者，所没收的非法所得以及罚款，必须如数上交国家财政，不得擅自挪作他用或私自处理。
值得注意的是，赌博犯罪案件中所涉赌注款物、兑换筹码款物及通过赌博手段获取的收入均可视为赌资。
此外，若犯罪行为通过计算机网络实施，则赌资数额可根据在网络上投注或赢得的点数乘以每一点实际代表的金额来确定。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。

[律师回复] 解析：
在涉及到诈骗罪行时，寻求律师的协助无疑是非常有价值和必要的。当犯罪行为牵扯到刑事诉讼程序中的侦查环节之后，辩护律师便能够为涉案人员提供全面且严谨的法律咨询与援助服务。他们可以代表当事人进行申诉或控告，同时也有权申请对强制性措施进行调整。
此外，辩护律师还能向负责侦查的机构了解涉案人员所被指控的具体罪名以及相关案件的详细信息，并在此基础上提出具有建设性的意见和建议。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十八条
辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；
代理申诉、控告；
申请变更强制措施；
向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
在法律层面之上，对欺诈行为所施加之惩戒力度相对来说明显更为严苛。这些行为有可能触及到国际社会广泛认可并规定的欺诈罪行令状。其具体惩处程度将依据犯罪行为的本质以及情节差异而有所不同，然而最为严厉的刑罚可达至十年以上有期徒刑乃至无期徒刑之境地。与此形成鲜明对比的是，洗黑钱的行为则可能被视为洗钱罪，同样依据犯罪行为的性质和情节，最严重的刑罚为五年以上十年以下有期徒刑。因此，从法律视角进行审视，欺诈行为所承受的惩戒相较于洗黑钱无疑更为严重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
公安部门及检方均拥有申请取保候审的权力，然而无论案件在公安部门或检方受理期间进行取保候审操作，其具体实施机构皆为公安机关。详细说明如下：
首先，若案件在公安部门着手调查阶段时申请取保候审，则必须获得公安机关的批准方可实施；
其次，当案件转交至检察机关审查期间，需取得检察院机关的批准后方可实施取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
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（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
倘若涉及数额高达数万元之巨的洗钱违法行动，甚至有主动投案自首的情节，在法律诉讼的过程中，被告人或许能够获得适当程度上的刑事判决从轻或者减轻处理。
根据我国现行的《中华人民共和国刑法》有关条文规定，任何实施洗钱犯罪行为者都必须承受最高五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，而且还需要支付其所清洗资金总额的5%以上，但不超过20%的罚金作为相应的民事赔偿责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、针对诈骗案件的投诉和自首行为，由公安机构、法院或检察院依据其管辖权对相关材料进行迅速而严格的审核，一旦确认存在违法犯罪行为且需要追究刑事责任时，应即刻予以立案处理。若控诉人对此结果持有异议，可向相关部门提出复议申请。通常情况下，从报案到立案的整个过程不应超过七个自然日。
2、根据法律规定，公安机关、法院或检察院在收到与涉嫌经济犯罪相关的举报、控告、自动投案等信息之后，必须立即展开严格的审查工作，并在七日内做出是否立案的决定。对于重大、疑难、复杂的线索，经过县级以上公安机关负责人的批准，立案审查期限可适当延长至三十日。如涉及特别重大、疑难、复杂或跨区域的线索，则需得到上级公安机关负责人的进一步批准，立案审查期限方可再次延长三十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。