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地下钱庄洗钱犯法吗

帮助5人 4.3w浏览 匿名 2021-03-31 陕西宝鸡
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律师解答 共1条
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    法律咨询顾问
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    您好,针对您的问题解答如下, 洗钱怎么判刑
    一、《刑法》条文
    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。[2]
    第三百一十二条规定构成窝藏、转移、收购、销售赃物罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    二、其它问题
    为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
    刑法
    第一百九十一条、
    第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (7)其他可以认定行为人明知的情形。
    第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第
    (五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
    (1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
    (2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
    (3)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
    (4)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
    (5)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
    (6)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
    (7)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
    当然这只是一部分的内容,希望可以帮助到你。在此提醒大家通过洗钱是一种违法行为,如果有需要还是要从正规的金融机构办理。
    全文
    10 2021-03-31
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地下钱庄是刑事犯罪吗
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地下钱庄本身就是一种违法行为,借款人向地下钱庄贷款,贷款利息较高,借款人贷款以后,所还金额远远超过自己的承受能力。简单来说,地下钱庄的贷款跟高利贷几乎是同等概念。一旦借款人没有按时归还款项或是处于换不清贷款的情况下,其催款时会使用黑社会的人员,会对借款人造成人身伤害。
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想了解,别人用我的名字开店犯法吗?
[律师回复] 您好是哪里的朋友?我是成都:四川精伦律师事务所黄藜律师,别人用您的名字开店是侵犯了您的姓名权,属于违法行为。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定:


? 姓名权的保护:根据民法典第1012条规定,自然人享有姓名权,有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名,但是不得违背公序良俗。这意味着未经您的许可,他人不得使用您的名字进行商业活动。


? 侵权行为的认定:侵犯姓名权的主要表现形式为擅自将他人的姓名用于广告宣传、商标注册、企业名称、字号等商业领域或假冒使用他人姓名。如果别人未经您的同意,使用您的名字开店,即构成侵权。


? 法律责任:如果他人使用您的名字注册公司,您作为名义上的公司所有者,可能会面临法律责任风险。如果公司存在违法行为、债务纠纷等问题,您可能需要为此承担相应的法律责任。


? 个人信用受损:公司的经营情况、税务缴纳、诉讼记录等都会与您的个人信用挂钩。如果公司存在经营不善、欠税、涉及诉讼等问题,这些都将影响您的个人信用记录。


? 错过注册机会:如果您原本有计划使用自己的名字注册公司,但因为别人已经使用了您的名字,您可能会错过这个机会。在大部分地区,公司名称具有唯一性,同一名称通常只能注册一次。

因此,如果别人用您的名字开店,您有权要求对方停止侵权行为,并可以向有关部门报案,申请撤销该公司注册,同时保留相关证据,以便在必要时追究冒用者的法律责任。您的具体情况怎么样?欢迎打我电话联系咨询,谢谢!
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从地下钱庄汇款违法吗
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