律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资人数多少才构成犯罪?

帮助5人 4w浏览 匿名 2021-03-31 山西大同
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律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    您好,关于这个问题,我的解答如下, 非法集资的双方必定集资方为一个单位或者个人,被集资方为一般百姓或者单位,原则上应当人数众多,数额巨大,至于是否一定以30人作为标准,这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多,但数额巨大的,仍可能构成非法集资,其同样会产生严重的社会、经济后果。所以,认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。二、非法集资的特点是什么
    1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。三、非法集资犯罪判多少年非法集资并不是一个的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。刑法第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    6 2021-03-31
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什么才算非法集资,非法集资罪的构成要件包括哪些?
非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。客体侵犯了公私财产所有权和侵犯了国家金融管理制度。客观方面为行为人使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。主体是任何达到刑事责任年龄和能力的自然人。主观上故意构成,以非法占有为目的。
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刑事辩护
可构成交通肇事罪的条件包含哪些
[律师回复] 解析:
交通肇事罪的犯罪构成应包含以下四个要件:
首先,该罪行的主体应为一般的自然人,而非机关或团体;
其次,其所侵犯的客体应为社会的公共交通安全秩序;
再次,在主观层面,行为人需要具备过失的心理状态;
最后,从客观方面来看,行为人必须已经实施了违反交通运输管理法律法规的行为,并且此种行为还导致了严重的交通事故发生,导致他人重伤、死亡,或者对国家和个人的财产造成了巨大损失。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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洗钱罪的上游犯罪有什么
[律师回复] 解析:
本罪所针对的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等七种类型。
依据相关法规,对于那些掩盖、隐匿上述各种犯罪活动所得及其收益来源及性质的行为进行洗钱运作,将对其所有非法所得及其衍生的利益全部予以没收。
同时,还应视情节轻重判处五年以下有期徒刑或拘役,并对行为人处以罚款;
若情节较为恶劣者,则最高将被判罚至十年以下有期徒刑,同样需承担相应的罚金责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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怎么才算非法集资
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与怎么才算非法集资相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
被教育机构骗了怎么拿回钱
[律师回复] 解析:
您若对相关培训机构存在质疑与不满,建议您向该地区的教育行政主管部门提出投诉请求。
依据现行政策规定,培训行业属教育局监管范畴之内。
您可将最初报名时的相关情况以及现今所面临的状况如实向教育局汇报,届时他们将会竭尽全力来解决这个问题。
以下是几种常见的投诉方式供参考:
(1)首先是向周边当地区域的教育管理部门或者是政府其它具体公务部门提出申诉;
(2)其次,也可以直接拨打当地的投诉电话向教育局反馈您遭遇的困扰;
(3)此外,还可以通过本地教育局官方网站,进行网络投诉;
(4)最后,书面形式进行举报也是可行的途径之一。
若是您受到了相关损害,同时具备充足的事实依据,您有权向当地警方报告并申请处理。
此类案件涉及培训机构公章的合同、您支付费用的凭据,例如发票、收据以及刷卡记录等均是重要证明。
就此种情况下,警方的处理程序大致如下:
(1)当您抵达派出所后,须前往派出所以室处,值班民警届时有可能询问并了解您是否需要任何协助,此时请您如实反映您遭受到的违法行为。
值班民警将会根据您所遭受的侵害类别编制适当的报案笔录,如不仅仅限于治安事件或刑事犯罪等等不一而足;
(2)在填写笔录过程当中,请务必将所询问事项明确无误地表达,使其简明扼要且易于理解。
完成笔录后,在相关位置签字并按手印,随后派处所将会向分局提交审核,如果符合立案标准,那么此项报案即会正式列为立案处理;
(3)经过派处所立案后,他们将会开始展开进一步调查工作。
在此期间,请务必保证手机畅通无阻,以便于民警随时能够与您取得联系并要求您参与调查工作或者向您通报案情的最新进展动态。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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非法集资人数数额的认定
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
合同诈骗罪属什么犯罪
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪这一犯罪类型被纳入到了破坏社会主义市场经济秩序罪的范畴内进行定罪量刑。
我们所探讨的“诈骗”,实质上就是指那些在主观方面意图通过虚构事实或者掩盖真实情况的方式,从而达到非法占有他人财物且数额较小的犯罪行为。
而“合同诈骗罪”则是指那些在签订和履行合同的过程中,采用虚构事实或者隐瞒真相等欺诈手法,从对方当事人手中获取财物,并且数额较大的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
快速解决“刑事辩护”问题
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侵占罪是告诉才处理么
[律师回复] 解析:
侵占罪通常情况下属于告知后方可加以裁决的犯罪行为。
依据我国现行相关法律法规的具体规范,即若某人以恶意或不当目的,不择手段地将他人交付给他保管的贵重物品非法占为己有,且该财物价值达到了一定数量标准(参照各地司法机关的惯例),在被要求归还时却始终拒绝归还的,那么将受到两年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时还会被课以相应的罚金。
而如果其所侵占的财物价值巨大,或者存在其他严重情节的,则可能面临更为严厉的惩罚,包括两年以上但不满五年的有期徒刑,以及与之相匹配的罚金。
此外,对于那些将他人遗失的物品或者埋藏的物品非法占为己有的人,同样需要按照上述规定进行处罚。
然而,需要特别强调的是,本条款中所涉及到的所有犯罪行为,都必须由受害者亲自向法院提起诉讼,否则将无法启动刑事程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
?【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
帮信罪什么程度才会判刑
[律师回复] 解析:
涉案的帮信罪行若要达到刑事责罚标准,必须满足特定条件。
依据我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款,有关“帮信”行为是否构成犯罪,必须取决于其情节是否严重。
按照现行的法律法规,我们须将以下五类特定情况纳入考量范围,方能对其予以判定是否构成刑法中所规定的“情节严重”:
(1)为三个或以上的对象提供了帮助;
(2)涉及的支付结算金额高达二十万元人民币以上;
(3)违法所得数额在一万元人民币以上;
(4)在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次参与到类似的犯罪活动中;
(5)被帮助对象所实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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集资多少构成非法集资罪
按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的。
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刑事辩护
集资诈骗罪数额量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.在涉及到集资诈骗行为时,其对应的刑法处罚标准为:
判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需要处罚金,罚金的具体金额需在二万元以上二十万元以下;
若犯罪数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
对于诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2.如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元以上二十万元以下的罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金;
而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
职务侵占罪数额认定问题怎么处理
[律师回复] 解析:
依据法律法规,如果行为人在职务活动中,擅自将本机构、团体或者公司的资金和财产据为己有,并且该等行为涉及的金额达到相当大的数量,那么这种行为就被定为“职务侵占罪”。
在此过程中,我国最高人民法院对“职务侵占罪”中的犯罪数额进行了严格的限定,具体解释如下:
当职务侵占数额达到了六万元人民币,但不足四十万元人民币时,视为犯罪数额达到了“较大”的起点标准;
而当职务侵占数额超过一百万元人民币,但未达到一千五百万元人民币时,则被认定为犯罪数额达到了“巨大”的起点标准。
对于犯罪数额达到“较大”标准的,应判处五年以下有期徒刑或拘役;
而对于犯罪数额达到“巨大”标准的,则应判处五年以上有期徒刑,同时还可附加没收个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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怎么才不算非法集资,如何识别非法集资?
看公司集资行为是否构成非法集资,就要从非法集资的特性做出分析。如果公司未经许可对外筹集资金、并且承诺高额回报、面向不特定对象,以合法形式掩盖非法目的的,则构成非法集资。公司构成非法集资的,直接负责人要承担刑事责任。
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刑事辩护
犯了强奸罪能减刑吗
[律师回复] 解析:
当罪犯满足了相应的减刑条件时,便有可能获得减刑。
基于此,对于犯有强奸罪的罪犯,只要达到规定的条件,通常都能够得到减刑,但需要注意的是,若其被判定为终身监禁,则不在此范围内。
对于那些被法院判决拘役、有期徒刑或无期徒刑的罪犯,在服刑期间,如若能严格遵守监狱的各项规章制度,积极投入教育改造活动,确有决心痛改前非并取得明显进步的,或者表现突出,有显著立功事迹的,均可申请减刑;
若有重大立功表现者,更应予以减刑。
法律依据:
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限:
(一)判处管制、拘役、有期徒刑的,不能少于原判刑期的二分之一;
(二)判处无期徒刑的,不能少于十三年;
(三)人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的犯罪分子,缓期执行期满后依法减为无期徒刑的,不能少于二十五年,缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的,不能少于二十年。
故意伤害罪构成要件包括什么
[律师回复] 解析:
在我国法律体系中,故意伤害罪的成立条件主要包括以下几个部分:
首先,主体要求:
一般意义上的主体皆可视为本罪的犯罪嫌疑人。
只要符合刑法规定的年齡层次且具有刑事责任能力的自然人,都可能触犯该罪名,但其中特别值得注意的是,对于年满14周岁却未到达16周岁的青少年,若涉及故意伤害他人致其重伤甚至死亡等行为,则必须负起相应的刑事责任。
然而,对于尚未成年的个体而言,他们并非完全无须承担刑事责任,反而需要依据相关法律程序,仅仅作为可以影响量刑幅度的从轻或减轻处罚的一个考量因素。
其次,主观心理状态:
本罪过失心理主要体现在行为人明知自身行为将会对他人身体健康产生负面影响,但仍然抱有故意追求或放任这样的结果产生。
再来谈谈客体层面:
本罪所侵犯的法益乃是他人身体权,所谓身体权,无非就是以维持个人肢体、器官及其他组织的完整性为核心内容的人格权益。
最后看看客观事实条件:
本罪的犯罪实行行为也就是实施各种非法手段损害他人身体健康的行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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