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转贷牟利罪的量刑标准,转贷牟利罪怎么判刑

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2021-03-31 辽宁阜新
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    1)自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    2)单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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    14 2021-03-31
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高利转贷罪和转贷牟利罪区别有哪些?
高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且数额较大的行为。
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刑事辩护
江西信用卡诈骗罪量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于涉嫌信用卡诈骗罪案件的定罪量刑标准如下所述:
首先,若行为人涉嫌本罪,则必须受到相应的刑事处罚,通常情况下将被判处5年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担2至20万元不等的罚金;
其次,如果犯罪数额巨大或者情节严重,那么其将面临5至10年有期徒刑的惩罚,并且需要支付5至50万元的罚金;
最后,若犯罪数额特别巨大或者情节特别严重,则可能会被依法判处10年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳5至50万元的罚金或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
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广东省职务侵占罪立案量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规的明确规定,职务侵占犯罪案件的立案金额划定标准参照贪污和受贿罪的立案金额标准,按照其两倍或五倍来具体制定。换句话说,若职务侵占的涉案金额高达六万元人民币,则应依法启动立案侦查程序进行追究。对于职务侵占涉案金额在六万元至一百万元之间的情况,将面临五年以下有期徒刑的处罚;而当职务侵占涉案金额超过一百万元时,则将被判处五年以上有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
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非法转让土地使用权罪牟利界定
非法转让、倒卖土地使用权罪(《中华人民共和国刑法》第228条,是指以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,情节严重的行为。以牟利为目的,违反土地管理法规,非法转让、倒卖土地使用权,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、非法转让、倒卖基本农田五亩以上的。
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征地拆迁
洗钱罪量刑标准是多少钱
[律师回复] 解析:
判定洗钱案中的涉案金额或许仅作为参考依据,而重点在于揭示犯罪者实施洗钱行为的动机以及所涉及情节的严重性。对于实施洗钱罪行的犯罪者,法院将依法判处其五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还将针对洗钱金额的特定比例进行处罚金的判决,罚金数额在百分之五至百分之二十之间。倘若情节特别严重,法院将可能对其判处五年以上、十年以下的有期徒刑,并且同样需要根据洗钱金额的特定比例进行罚金的判决,罚金数额同样在百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
多少钱转账算洗钱罪
[律师回复] 解析:
法律所指的洗钱罪乃是一种旨在打击经济犯罪、维护金融稳定的行为犯法类型,而非纯粹的结果犯。因此,只要行为人实施了任何形式的洗钱活动,便应当依法承担相应的刑事责任。
其中,对于情节较为严重者,洗钱金额须达到或超过人民币50万元才可触发相关刑罚,这类违法分子将面临由人民法院判处的五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳洗钱金额5%至20%之间的罚金作为处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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高利转贷罪案例
如果行为人在获取贷款 之后产生转贷牟利,则一般情况下不认为构成高利转贷罪,而按一般金融违法行为处理。其次,对于何为高利,现行法律尚无明确规定,以高于中国人民银行规定的贷款利率的上限为认定标准比较适宜。
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刑事辩护
帮信罪量刑两年还有缓刑机会吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的判决,若罪犯被判定需服刑两年,则只有符合下列全部条件者,才有可能获得缓刑之待遇:
首先,罪犯必须被判处拘役或是三年以下有期徒刑,并同时犯案情节较轻;
其次,罪犯应表现出明显的悔罪态度;
再次,罪犯不应存在再度犯罪的风险;
最后,宣告缓刑不会对罪犯所在社区产生严重的负面影响。
此外,对于未满十八岁的未成年人、孕妇以及年满七十五周岁的老年人,也应考虑给予缓刑。在帮信罪的审判中,法院通常会根据具体情况,对罪犯处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚。如果罪犯在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为,那么将依据更为严厉的法律条款进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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高利转贷罪量刑标准是什么
1、自然人犯高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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刑事辩护
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
绑架儿童罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国刑法关于绑架罪的相关规定,其是指行为人针对被绑架者的近亲属或是其他人对于该受害者人身安全状况所产生的担忧与忧虑,以此作为威胁手段,勒取钱财或实现其他非法诉求的行为。如果涉及到未成年人且该犯罪嫌疑人为已满十六周岁的情况下,依照法律法规将按照绑架罪进行定罪量刑:判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并同时处以罚金或者没收个人财产;若情节相对轻微,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应数额的罚金。
法律依据:
《刑法》第十七条
【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;
在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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故意伤害罪二级怎么量刑
[律师回复] 解析:
1、若有意伤害他人身体却未能导致重伤者,将受到三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的惩罚;如果故意伤害他人导致其重伤,则会面临三年至十年不等的有期徒刑之罚;若故意伤害他人致死,或者采用极端残忍手法致使他人重伤且留下严重残疾后果的,将受到十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
2、当犯罪行为给受害者带来经济上的损失时,除了依法对犯罪分子进行刑事处罚之外,还应当根据实际情况判处相应的经济赔偿责任。对于犯罪情节轻微无需判处刑罚的情况,可以考虑免于刑事处罚。刑法明确规定:“可以依据案件的具体情况,采取训诫、责令具结悔过、赔礼道歉以及赔偿损失等多种方式进行处理。”对于造成轻微伤情的罪犯,将处以五日以上十日以下的拘留,同时处以二百元以上五百元以下的罚款;情节相对较轻的,则处以五日以下拘留或者五百元以下的罚款。对于造成轻伤的罪犯,将处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚;对于造成重伤的罪犯,将处以三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;对于造成死亡或者以极端残忍手段致人重伤并留下严重残疾后果的罪犯,将处以十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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