如何收集财产转移的证据

[律师回复] 解析：
针对您提出的问题，我检索到以下信息供参考：若侵占之物价值超过了一万元人民币，就符合本罪的基本构成要件，即侵占罪，并且应该设立相关的立案开展调查行动。通常来说，这种罪行的惩罚力度并不大，一般处以二年以下有期徒刑、拘役或者缴纳罚金。
然而，如果涉及的金额数量庞大或存在其他严重情节的，则应处以二年以上五年以下有期徒刑并附加罚金。在处理此类案件时，我们需要考虑犯罪分子是否具备法定的从重处罚、从轻处罚情节，并在法定刑的范围内进行判决。为了确定犯罪主体，我们需要调取与被害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同，以此来证明犯罪嫌疑人的职务和身份。
同时，我们还需要收集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物是否属于利用职务便利所得的证据材料。
此外，我们还需调取财物账目等关于犯罪对象和数额的证据，并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等。
值得注意的是，即使职务侵占的全部款项已被退还，仍可能面临刑事指控和审判。因为职务侵占是一种行为犯，且属于公诉案件，一旦发生侵占行为，其危害后果已经产生，不论是否退回财产，都必须受到法律的制裁。
至于量刑标准，主要取决于具体的涉案金额。如果涉嫌侵占罪的金额较大，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。对于那些愿意退赃、退赔的人，我们将综合考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果的弥补程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素，根据具体情节酌情予以从轻减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
一般的刑事犯罪事件，其在经历了刑事拘留后，至移交检察院这一过程中往往会耗时两个半月乃至三个月的时间。一般而言，此类刑事案件通常需历经三大主要环节，分别是：
1.侦查环节（此阶段由公安机关主导）；
2.审查起诉环节（该环节由人民检察院负责）以及3.审判环节（此阶段由人民法院进行）。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
1.案发现场中残留的饮料容器、水杯、针头和针筒，以及酒精瓶或酒杯等相关物品均构成物证。
2.被害人在案件中所作出的陈述，可以作为直接证明强奸行为确实发生的关键证据。
3.若涉及到能够证明性行为确有发生的场所性类别证据，例如：含有涉嫌人和受害者的精斑、血液、毛发或者体液合成物质的避孕套、床单、被褥、枕头套、纸巾等物品。
4.犯罪嫌疑人在审讯过程中的供词与辩护意见。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
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（一）物证；
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（二）书证；
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（三）证人证言；
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（四）被害人陈述；
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（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
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（六）鉴定意见；
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（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
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（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
侵占他人财产之法律责任及惩治方式如下所述：
第一，若行为人侵占他人财物之价值足以构成数额较大且尚未归还，根据相关律法规定，一般会被判处两年以下有期徒刑、拘役或者相应的罚金刑罚;
其次，若该数额已然达到巨大标准甚至在其他方面具有极其恶劣的情节，那么其将面临更为严厉的惩罚，即二年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依照现行法律法规之明确规定，转化型抢劫罪所涵盖的具体情况如下：行为主体在实施盗窃、诈骗及抢夺等各类犯罪过程中，为了掩盖其违法所得，反抗逮捕或者毁损相关证据材料，不得不当场采取暴力方式或者以暴力手段进行恐吓。在此类转化型抢劫案当中，行为者将按照抢劫罪的量刑准则，依法承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
侵占国有资产犯罪的惩治措施具体包括：对行为人判处三年以下有期徒刑或拘役，并可附加或单独适用罚金刑；若涉及到数额特别巨大者，则应处以三年以上七年以下有期徒刑，同时还需并处罚金。
根据相关法律法规，侵吞国有资产罪主要是指国有机关、国有公司、企业、事业单位以及人民团体等机构，在违反国家有关规定的情况下，以单位的名义将国有资产非法分配给个人，且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第三百九十六条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
司法机关、行政执法机关违反国家规定，将应当上缴国家的罚没财物，以单位名义集体私分给个人的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
当涉及到取保候审这种刑事强制措施时，如果当事人需要去往外地，必须得到执行机构的批准。在此，请允许我进一步详细解释。所谓取保候审，它是指在刑事诉讼程序期间，由侦查、起诉以及审判机关针对那些尚未被正式拘禁的刑事被告，为了防止他们逃避侦查、起诉和审判，要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时出具保证书，以此确保他们能够随时接受传唤。
根据我国相关法律法规的规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人必须严格遵守未经执行机关批准不得离开所居住的市、县这一规定。因此，我们可以得出结论，即取保候审的当事人可以前往外地，但前提条件是必须获得执行机构的批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在法律意义上，二者之间存在明显差异。
首先，关于诈骗罪的量刑标准主要涉及到三个因素：涉案金额达到较大规模、具有巨大额或存在其他严重情节，以及涉案金额攀升至惊人的特别巨大且存在其他特别严重情节等不同情况下的定罪量刑。
其次，集资诈骗罪的量刑则主要包括以下三类情况：涉案金额达到较大规模、具有巨大额或存在其他严重情节，以及涉及到单位犯罪等不同情况下的定罪量刑。
最后，诈骗罪是指行为人以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，从而获取数额较大的公私财物的违法行为。而集资诈骗罪则是指行为人以非法占有为目的，利用诈骗手法进行非法集资活动，且涉案金额达到较大规模的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
首先，我们需要关注的是盗窃罪的证明对象。在这方面，我们可以从以下三个主要层面入手进行证据收集：
1.主体证据部分。
其中应包含身份证件以及户口本等能够证明当事人身份信息的材料。
2.行为证据部分。具体指的是听取被害人对案件发生时的时间、地点，以及所丢失物品及其特性等相关情况的详细描述。
3.结果证据部分。这部分主要涉及到被害人对于自身财物被盗的陈述，以及犯罪嫌疑人或被告人为获取这些财物而提供的供词等内容。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
《刑法》第二百六十五条
以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法吸收公众存款所引发的相关指控，其司法程序主要由公安机关的经济犯罪侦查部门负责处理，旨在通过深入调查取证来证实或推翻嫌疑人的犯罪嫌疑。在此过程中，公安机关将依法收集和获取有关犯罪嫌疑人有无罪责、罪行轻重等方面的证据材料，以供进一步分析与评估。对于初步调查核实后符合立案标准的案件，公安机关将予以正式立案并展开全面侦查工作，从而启动刑事诉讼程序。
在刑事案件的处理过程中，通常遵循以下基本流程：
首先，公安机关接到报案后，必须在24小时之内决定是否立案，并组织警力开展侦查活动；
其次，案件侦查阶段即是公安机关收集证据的关键时期，在此期间，公安机关将对嫌疑人进行审讯，对现场进行勘验，以及收集各类证据；
最后，待证据收集齐全之后，公安机关便会向人民法院提出公诉请求，由人民法院依据法律规定对犯罪分子的犯罪行为进行公正审理和判决。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第三条
公安机关在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对刑事案件立案、侦查、预审；
决定、执行强制措施；
对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件；
对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定；
对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法予以处理或者移送有关部门；
对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，代为执行刑罚；
执行拘役、剥夺政治权利、驱逐出境。
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。
第一百七十条
人民检察院对于监察机关移送起诉的案件，依照本法和监察法的有关规定进行审查。
人民检察院经审查，认为需要补充核实的，应当退回监察机关补充调查，必要时可以自行补充侦查。
对于监察机关移送起诉的已采取留置措施的案件，人民检察院应当对犯罪嫌疑人先行拘留，留置措施自动解除。
人民检察院应当在拘留后的十日以内作出是否逮捕、取保候审或者监视居住的决定。
在特殊情况下，决定的时间可以延长一日至四日。
人民检察院决定采取强制措施的期间不计入审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
关于非法集资诈骗罪的量刑标准如下：
1、当非法集资行为涉及金额达到较大规模时，即针对个人而言，金额在十万元及以上；针对公司或单位而言，金额在五十万元及以上，此类罪犯将面临三年以上、七年以下的有期徒刑；
2、倘若涉案金额极大，即针对个人而言，金额在二十万元以上；针对公司或单位而言，金额在五十万元以上，则罪犯将被判处七年以上有期徒刑，甚至可能被判处无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
以下是四种常见的证据类型：
1.被害人陈述，即从受害者口中得到的证言。
2.犯罪嫌疑人供述和辩护陈述，这些都是对犯罪事实的主观解释和说明。
3.发现现场遗留下的物证，例如毛发、在被害人指甲中的犯罪嫌疑人皮肤碎屑等。
4.受害人可能遭受过暴力行为的物品类证据，比如凶器如匕首等。
此外，受害人可能遭受过性侵犯并遗留下含有加害人体液的内衣裤、衣物等物品。
然而，以上仅为部分常见的证据类型，实际上，任何与案件相关的证据都应被收集，因为它们是决定是否能够给犯罪嫌疑人定罪的关键因素之一。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
根据我国现行相关司法解释所确立的标准，同一诽谤性信息在实际传播过程中，无论是被任意点击还是浏览的次数累积超过五千次，抑或其遭转发的次数累计超过五百次，均将被视为构成诽谤罪。诽谤罪，即故意编造并散播虚假事实，足以对他人的人格尊严进行贬低和损害，同时实施了破坏他人声誉的行为，且情节严重者，方可构成此项犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规中的相关解释表明，倘若同一诽谤性信息在现实中得到了超过五千次的点击和浏览次数，或被转发达到了五百次之多，那么便有可能触犯诽谤罪这一刑事责任。诽谤罪，即蓄意编造并传播虚假事实，其目的在于贬低他人的人格尊严，对他人的声誉造成严重损害，且情节恶劣者，将依法追究其刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
1、在我国的法律体系中，刑事拘留三十七天内将会进行相应的逮捕程序。具体而言，刑事拘留的最长期限为三十天，而之后还需要向检察机构申请逮捕批准权，此阶段则需要额外七天时间。在这三十七天里，如果未对当事人进行逮捕，将可能采取其他强制措施或是释放人员。
值得注意的是，刑事拘留并不必然意味着将会面临刑事审判并被判处刑罚。
2、公安机关对属于现行犯罪或有重大犯罪嫌疑的人员，如存在以下情况，可以实施刑事拘留：正在准备实施犯罪行为、已经开始实施犯罪行为或者在犯罪行为发生后立即被察觉到的；被受害者或现场目击证人指控其犯罪的；在其居住地或工作场所发现了犯罪证据的；犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或者在逃亡中的；有销毁、伪造证据或者串通口供的可能性的；无法提供真实姓名、住址以及身份信息的；有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
在身边或者在住址发现有犯罪证据的；
犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
不讲真实姓名、住址，身份不明的；
有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗行为所涉及的资金能否被成功追回这一问题，答案并非绝对的。具体而言，能否追回这些资金需视案件实际情况而定，倘若在集资诈骗事件中受害者数量众多且提供了充足的相关线索信息，那么就存在着成功追回部分或全部损失的可能性。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在申请取保候审时所必需提交的文件资料涵盖了以下几个方面：
首先，申请人应提供其本人的身份证明文件；
其次，若申请人是代理律师，则必须提供经过公证处认证的授权委托书以证实其权限；
最后，还需准备一份详细具体的取保候审申请书。
此外，根据我国法律规定，若人民法院、区人民检察院以及公安治安部门已经决定对罪犯或被告人实施取保候审强制措施，那么他们应要求被逮捕的嫌犯或被告自行聘任担保人或者缴纳一定数额的保证金作为担保。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
非法集资案立案所必需具备的条件包括：
1.自然人涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金，其总额超过了人民币20万元；
2.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金，其总额则超过了人民币100万元；
3.违法主体涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大群众募集资金，其涉及的受众人数超过了30人；
4.单位机构涉嫌未经许可擅自或通过秘密方式向广大学员募集资金，其涉及的受众人数则超过了150人；
5.违法行为对社会产生了极其恶劣的影响，或者导致了其他严重的后果。
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，盗窃罪属于国家法律体系中的公诉案件之一，而公安机关则承担着此类案件的立案侦查工作。当警方的调查工作完成之后，便会将相关材料移交至检察院进行审核。在此过程中，检察官们将会对犯罪嫌疑人进行必要的审问，以确定其是否涉嫌触犯了法律。若经过严格审查，决定犯罪嫌疑人确实有违法行为且经证据证明其犯罪情节严重，必须依法追求其刑责时，检察院就会作出正式起诉的决定，并将这份决定提交至当地法院，从而进入到下一个诉讼程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十九条
人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。
人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
没收财产，作为一种特殊的刑罚方式，意味着剥夺罪犯个人的财产，并且将这些财产无偿地收归国有。这里所提到的“犯罪分子个人所有财产”，特指那些属于犯罪分子本人实际拥有的财产以及在与他人共有的财产中所占有的合法份额。我们必须要严格地区分犯罪分子个人所有财产与他们的亲属或其他人财产之间的界限；只有经过法律程序被确认为犯罪分子个人所有的财产，才能够予以没收。而对于没收财产的具体范围，则需要综合考虑以下几个方面的因素：
首先是犯罪分子所犯下罪行的严重程度；
其次是他们家庭的经济状况以及他们自身的人身危险性大小。
法律依据：
《刑法》第五十九条
没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。
没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
《刑法》第六十条
没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。