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如何防范公司非法集资

帮助5人 3.7w浏览 匿名 2021-04-01 辽宁朝阳
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 非法集资有单位犯罪和个人犯罪之分,共同点都是利用未经有关部门批准的非法手续集资的行为。非法集资人员通常会采用承诺回报给集资人高额的利息以利诱集资人的手段骗取财产。非法集资就是吸收社会富余资产的行为,企业也同样面临着非法集资的风险,企业如何规避非法集资一、企业如何规避非法集资企业如何规避非法集资风险在现代市场经济竞争中,企业只有正确选择融资方式来筹集生产经营活动中所需要的资金,才能保障企业生产经营活动的正常运行和扩大再生产的需要。企业集资是指企业做为筹资主体根据其生产经营、对外投资和调整资本结构等需要,通过筹资渠道和金融市场,运用筹资方式,经济有效地筹措和集中资本的活动。而由于集资渠道的多样性,因此一些企业的集资方式(如向本企业职工集资)有可能陷入非法集资的风险,如何在规避非法集资风险和取得有限的资金以支持企业发展是现代社会许多企业面临的问题,本文只要在于给集资的企业提供一些规避陷入非法集资风险的途径和具体操作方法。规避企业非法集资的途径主要是从最高人民公布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》而来,该《解释》指出所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。针对房地产行业的非法集资行为,《解释》做了详细的规定:不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的,按非法吸收公众存款罪处罚。“如果具有房产销售的真实目的,开发企业具备相应的资质,建设项目具有合法手续,且已与买房人签订正式的购房合同并按相关规定办理了过户手续,也就不会构成非法吸收公众存款罪。”《解释》中提到,非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。意思就是只要经营者能够证明是主要用于正常的生产经营活动,就有很大的可能免于刑事处罚。以集资诈骗罪定罪处罚时主观上需要具备“以非法占有为目的”。企业如何规避非法集资企业为保障自己的正常运营需要融资,在有富余资产时会将其投入市场贷放赚取利润,贷放资金时如果不慎很可能调入非法集资的陷阱中。要规避非法集资,企业要选择正确的融资方式,经营人员在融资时一定要留有足够证明融资是为了保证企业正常运营的证据,这样能最大可能的避免陷入非法集资的漩涡。
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    11 2021-04-01
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非法集资怎么辨别防范?
要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。增强理性投资意识。增强参与非法集资风险自担意识。
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刑事辩护
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哪些是非法集资的特征,如何防范非法集资?
要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
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非法集资老年人如何防范?
老年人防范非法集资,首先应当明确知悉法律规定意义上非法集资的构成要件和认定情形,通常情况下,未按照法定程序经有关部门批准而针对股票、债券及其他投资理由,从社会公众筹集资金并且许诺一定期限后高额本息返还的,都属于非法集资行为。
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如何防范网络非法集资诈骗?
1、加强金融风险教育,提高金融消费者投资风险意识。2、在投资钱要详细做足调查工作,要对集资者的底细了解清楚。3、老百姓想要投资股票、基金等金融证券,应通过合法的证券公司申购和交易。
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刑事辩护
第三者车险赔付范围是什么
[律师回复] 解析:
第三者责任险赔偿范畴概述:
第三者责任险所涵盖的内容为,当被保险人于驾驶机动车辆过程中所产生的突发性意外事件,致使第三方人身受到伤害或财产蒙受损失时,保险公司将依据相关法律条款,对被保险人进行赔偿。
具体赔偿项包括但不限于以下各项:
医疗费用、诊断费用、住院费用、住院伙食补贴费用、丧葬费用、死亡赔偿费用、办理丧葬事务所需的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费用、护理费用、康复费用、交通费用、被抚养人生活费用、住宿费用、误工费用以及精神损害抚慰金等。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
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我国南昌非法集资怎么防范
1、对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。2、通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等。
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刑事辩护
非法限制人身自由如何追究责任
[律师回复] 解析:
关于对人身自由实施限制的法律规定主要包括:
首先,这种行为具体表现为采取拘留或禁闭等强制措施,或者使用其他强制方法来剥夺和限制其他人按照自身意愿去控制他们的身体活动的自由。
其次,如果不法分子对他人的人身自由进行了非法的限制但尚未达到了犯罪的程度,那么他们将会被判处10天以上15天以下的拘留,并且还需要向受害者支付500元人民币到1000元人民币之间的罚款。
最后,对于那些情况比较轻微的违法者,也将面临着5天以上10天以下的拘留,同样也需要向受害者缴纳200元人民币以上500元人民币以下的罚款。
然而,如果人民警察在处理社会治安案件时,过度地延长了询问查证的时间从而对公民的人身自由造成了限制,那么他们将依法受到行政处分。
如果这种行为已经构成了犯罪,那么相关人员将依法承担刑事责任。
另外,如果有人通过非法手段剥夺他人的人身自由,那么他将可能会被判定犯有非法拘禁罪,并将面临3年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法
(2012修正)》第四十条
有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;
情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款:
(一)组织、胁迫、诱骗不满十六周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的;
(二)以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的;
(三)非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。
第九十二条
对决定给予行政拘留处罚的人,在处罚前已经采取强制措施限制人身自由的时间,应当折抵。
限制人身自由一日,折抵行政拘留一日。
快速解决“损害赔偿”问题
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母子集资诈骗罪怎么判的
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪的法律惩戒如下:
1.在涉案金额达到较大标准的情况下,犯罪者会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元到二十万元不等的罚金;
2.若涉案金额巨大且存在其他严重情节,则可能面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金;
3.而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪者,将会被判处十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收其个人财产。
关于如何判断是否构成以非法占有为目的的集资诈骗行为,主要有以下七个方面的标准:
1.集资后未将所得款项用于生产经营活动,或者用于生产经营活动的规模与其所筹集的资金规模明显不符,导致集资款无法归还;
2.肆意挥霍集资款,导致集资款无法归还;
3.携带集资款潜逃;
4.将集资款用于违法犯罪活动;
5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;
6.隐匿、销毁账目,或者制造虚假破产、倒闭现象,逃避返还资金;
7.拒绝交代资金来源及流向,躲避返还资金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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