律图审稿专业委员会3轮严审

高利转贷是指什么?

帮助5人 4.5w浏览 #其他 匿名 2021-04-01 湖南常德
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
    38人赞同了该解答
    咨询我
    你好,关于上述的问题,解答如下, 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(节录)

    十三、高利转贷案(刑法第175条) 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
    2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
    第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    1、构成犯罪的主体必须是取得金融机构信贷资金的个人或者单位,其他人不能成为本罪的主体。
    2、行为人在客观上有违反规定取得金融机构信贷资金并将这些信贷资金高利转贷给他人,获取非法利益的行为。这里所说的“套取金融机构信贷资金高利转贷他人”是指行为人以编造虚假理由等手段,将取得的商业银行、信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构的信贷资金,又转贷给第三人。行为人转贷给他人的资金必须是金融机构的信贷资金。如果行为人只是将自己的资金借贷给他人的,不属于转贷他人,不构成犯罪。
    3、行为人采取收取高利的方式将金融机构的信贷资金转贷给他人,从中获取非法利益。如果行为人没有以高利而是以取得贷款的相同利率转贷他人,尽管行为本身也违反了国家规定,但不构成犯罪。
    4、行为人将金融机构信贷资金转贷他人,获取非法利益,必须达到数额较大的,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。
    全文
    14 2021-04-01
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5925位律师在线平均3分钟响应99%好评
高利转贷是指什么?
一键咨询
  • 岳阳用户2分钟前提交了咨询
    163****7484用户1分钟前提交了咨询
    168****1637用户1分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    178****7461用户1分钟前提交了咨询
    164****6535用户2分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户1分钟前提交了咨询
    130****4211用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    168****3406用户1分钟前提交了咨询
    137****8646用户3分钟前提交了咨询
  • 152****1057用户4分钟前提交了咨询
    130****7776用户1分钟前提交了咨询
    136****5471用户4分钟前提交了咨询
    142****5712用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    137****1031用户3分钟前提交了咨询
    171****4745用户2分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    130****1484用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    137****0532用户1分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    154****4420用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    151****6641用户3分钟前提交了咨询
    148****8548用户3分钟前提交了咨询
    144****2640用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    133****3122用户3分钟前提交了咨询
    148****1015用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    146****5255用户2分钟前提交了咨询
    165****8428用户3分钟前提交了咨询
    142****4616用户1分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    177****8555用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    171****1146用户3分钟前提交了咨询
    165****8044用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    170****3460用户4分钟前提交了咨询
    154****8032用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    162****7514用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    146****7488用户2分钟前提交了咨询
    152****2620用户2分钟前提交了咨询
    162****1088用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    133****4236用户4分钟前提交了咨询
    147****2121用户3分钟前提交了咨询
    131****7306用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    152****5358用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    154****4514用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    136****6576用户2分钟前提交了咨询
    156****1262用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    衡阳用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    161****4427用户3分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    133****3880用户2分钟前提交了咨询
    140****6756用户1分钟前提交了咨询
    常德用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    130****8887用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    160****5644用户1分钟前提交了咨询
    167****1554用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    170****7586用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户1分钟前提交了咨询
    136****3640用户4分钟前提交了咨询
    177****4303用户1分钟前提交了咨询
    176****4873用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港181****6018用户1分钟前已获取解答
泰州156****7734用户1分钟前已获取解答
镇江178****4477用户4分钟前已获取解答
高利转贷罪中的违法所得,是指什么
高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。实际上就是指高利转贷所得报酬与应支付给金融机构贷款利息的差额。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪中的违法所得是指
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和高利转贷罪中的违法所得是指相关的法律规定。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪是什么
高利转贷罪,是指个人或单位以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人,违法数额较大的行为。从立法上看,刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为,并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”,因此,以金融机构当时的实际贷款利率为标准。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪和转贷牟利罪区别有什么
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与高利转贷罪和转贷牟利罪区别有什么相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应