律图审稿专业委员会3轮严审

集资诈骗金额是怎么算的,可以立案吗

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2021-04-02 重庆奉节县
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    非法集资金额认定以及处罚
    个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。
    犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    集资诈骗罪怎么能够立案
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
    (1)携带集资款逃跑的;
    (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
    (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
    (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
    一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
    集资诈骗罪的特征
    (一)诈骗手段具有特殊性。最高人民在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。
    (二)行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。
    (三)被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。
    非法集资罪的行为表现
    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
    (1)集资后携带集资款潜逃的;
    (2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
    (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
    (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
    综上所述,集资诈骗的中间人通过宣传非法集资来牟利是可能构成共同犯罪的。但是,由于犯罪人数众多,所以会根据特定的情形来判断是否构成犯罪。所以,总而言之,由于犯罪的情形不同,中间人可能和上线共同构成犯罪,也可能单独构成犯罪,但是在一定情况下中间人不构成犯罪。
    主犯和从犯的区别:
    (1)在事前共谋的共同犯罪中,首先提出犯意者通常为主犯,随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的,仅仅在犯罪共谋阶段随声附和,而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯,而不构成从犯。
    (2)在事前共谋的共同犯罪中,策划、指挥犯罪活动者通常为主犯,被动接受任务、服从指挥者通常为从犯。
    (3)从参加共同犯罪的频率来看,多次参加共同犯罪者或者参加全部共同犯罪活动者通常为主犯,而首次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的,以及仅参加了部分共同犯罪的犯罪分子通常为从犯。
    (4)从参加共同犯罪的强度来看,主犯的实行行为通常强度较大、手段残忍、技巧熟练,而从犯的实行行为强度通常较小,或者技巧不够熟练。
    (5)从对犯罪结果的作用来看,主犯由于行为强度大或者技巧热练,通常对犯罪结果的作用较大,是造成犯罪结果的主要原因;而从犯由于初次作案、行为强度小,或者技巧不熟练,通常对造成犯罪结果只起很小的作用,甚至根本未起任何作用。
    全文
    12 2021-04-02
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6111位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗金额是怎么算的,可以立案吗
一键咨询
  • 开州区用户3分钟前提交了咨询
    170****6305用户3分钟前提交了咨询
    152****5133用户3分钟前提交了咨询
    北碚区用户2分钟前提交了咨询
    渝北区用户3分钟前提交了咨询
    150****4045用户4分钟前提交了咨询
    160****0180用户2分钟前提交了咨询
    141****3686用户2分钟前提交了咨询
    144****8135用户2分钟前提交了咨询
    大足区用户3分钟前提交了咨询
    170****7472用户1分钟前提交了咨询
    江北区用户2分钟前提交了咨询
    江北区用户1分钟前提交了咨询
    万州区用户4分钟前提交了咨询
    144****4448用户1分钟前提交了咨询
  • 142****6161用户4分钟前提交了咨询
    141****2566用户2分钟前提交了咨询
    176****2824用户3分钟前提交了咨询
    九龙坡区用户1分钟前提交了咨询
    长寿区用户2分钟前提交了咨询
    江津区用户1分钟前提交了咨询
    石柱县用户1分钟前提交了咨询
    武隆区用户2分钟前提交了咨询
    162****5414用户2分钟前提交了咨询
    长寿区用户4分钟前提交了咨询
    沙坪坝区用户4分钟前提交了咨询
    165****5104用户3分钟前提交了咨询
    172****7561用户1分钟前提交了咨询
    135****8727用户2分钟前提交了咨询
    江北区用户1分钟前提交了咨询
    168****2886用户2分钟前提交了咨询
    154****1476用户4分钟前提交了咨询
    南岸区用户1分钟前提交了咨询
    138****5073用户1分钟前提交了咨询
    133****5361用户2分钟前提交了咨询
    167****3754用户2分钟前提交了咨询
    潼南区用户4分钟前提交了咨询
    大渡口区用户2分钟前提交了咨询
    璧山区用户2分钟前提交了咨询
    151****7273用户1分钟前提交了咨询
    135****7564用户3分钟前提交了咨询
    万州区用户4分钟前提交了咨询
    璧山区用户1分钟前提交了咨询
    134****0382用户1分钟前提交了咨询
    162****1426用户2分钟前提交了咨询
    138****6036用户2分钟前提交了咨询
    143****2515用户3分钟前提交了咨询
    巫溪县用户3分钟前提交了咨询
    巴南区用户3分钟前提交了咨询
    忠县用户1分钟前提交了咨询
    146****7430用户2分钟前提交了咨询
    城口县用户1分钟前提交了咨询
    155****7663用户4分钟前提交了咨询
    石柱县用户4分钟前提交了咨询
    南岸区用户1分钟前提交了咨询
    潼南区用户2分钟前提交了咨询
    忠县用户4分钟前提交了咨询
    石柱县用户2分钟前提交了咨询
    153****4117用户3分钟前提交了咨询
    綦江区用户3分钟前提交了咨询
    142****3631用户4分钟前提交了咨询
    163****4526用户1分钟前提交了咨询
    155****5601用户1分钟前提交了咨询
    梁平区用户1分钟前提交了咨询
    巴南区用户3分钟前提交了咨询
    垫江县用户2分钟前提交了咨询
    城口县用户1分钟前提交了咨询
    黔江区用户1分钟前提交了咨询
    150****1783用户2分钟前提交了咨询
    171****4840用户1分钟前提交了咨询
    148****3584用户4分钟前提交了咨询
    彭水县用户4分钟前提交了咨询
    160****4846用户3分钟前提交了咨询
    巫溪县用户4分钟前提交了咨询
    162****3146用户3分钟前提交了咨询
    彭水县用户4分钟前提交了咨询
    135****5835用户1分钟前提交了咨询
    铜梁区用户1分钟前提交了咨询
    136****2762用户3分钟前提交了咨询
    175****4063用户4分钟前提交了咨询
    城口县用户4分钟前提交了咨询
    黔江区用户2分钟前提交了咨询
    北碚区用户2分钟前提交了咨询
    开州区用户1分钟前提交了咨询
    155****0850用户1分钟前提交了咨询
    155****2708用户3分钟前提交了咨询
    云阳县用户2分钟前提交了咨询
    云阳县用户2分钟前提交了咨询
    158****7706用户1分钟前提交了咨询
    巫山县用户2分钟前提交了咨询
    綦江区用户3分钟前提交了咨询
    148****1526用户1分钟前提交了咨询
    172****8463用户3分钟前提交了咨询
    176****4752用户1分钟前提交了咨询
    160****6411用户4分钟前提交了咨询
    136****8747用户2分钟前提交了咨询
    135****6516用户3分钟前提交了咨询
    175****5533用户3分钟前提交了咨询
    涪陵区用户2分钟前提交了咨询
    铜梁区用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
苏州156****5347用户4分钟前已获取解答
泰州178****1823用户1分钟前已获取解答
南通135****4671用户3分钟前已获取解答
集资诈骗的立案金额
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗的立案金额相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
集资诈骗立案标准金额如何计算
集资诈骗罪的立案标准通常是这样的:个人诈骗达到十万元以上,单位诈骗达到五十万元以上。这个罪名是说,以非法占有为目的,通过编造谎言、隐瞒真相等手段,非法集资。在立案时,需要综合考虑集资的金额、受害的人数以及经济损失等因素。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集资诈骗多少算立案
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
集资诈骗立案金额是多少
根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6463 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗立案金额是多少
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与集资诈骗立案金额是多少相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*