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如何正确规避非法集资

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2021-04-02 云南楚雄
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律师解答 共1条
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    您好,关于这个问题,我的解答如下, 总的来说,平台可从以下两点来规避:
    一、保证非“自融”(非自融自用,能保证全部为真实借款人):平台必须确保所有的标是真实标,因此必须有详细的借款资料原件与转款凭证(不仅限于此,还可进行深入研究)
    二、保证非“资金池”(确切地说,是保证无“资金池”被挪用的风险):
    ①平台应实时公布站岗资金总额;
    ②平台应实时公布财务数据,数值应大于等于站岗资金总额,以保证此部分资金未被挪用。(目前还只是理论,没有哪家平台实践过)
    全文
    8 2021-04-02
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非法集资判刑多少是正确的?
非法集资判刑多少需要根据行为人所实施的集资诈骗行为所涉及到的犯罪数额来确定,如果是行为人使用诈骗方法非法集资,数额较大的,就会被处以三年以上七年以下有期徒刑;如果是数额巨大的,那么就会被处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,具体的集资诈骗罪的规定可以参考下文。
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消费众筹属于非法集资是否正确?
消费众筹属于非法集资显然是不对的。消费众筹作为互联网金融下众筹的一种模式,能够提高融资效率,节约融资成本。消费众筹相对而言是一种比较安全的众筹模式。而非法集资则是违法吸取公众资金,出资人的利益不仅面临巨大风险,而且得不到法律保障。
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非法集资标准200人的说法正确吗?
集资人数超过200人就被认定非法集资的说法是不正确的,在刑法和所有与非法集资相关的司法解释中,并没有一个集资对象人数的固定规定。只要单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为就构成了非法集资。
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p2p如何避免非法集资?
总体分两点:保证非自融,即非自融自用,能保证全部为真实借款人;保证非资金池,即应实时公布站岗资金总额、实时公布财务数据,数值应大于等于站岗资金总额,以保证此部分资金违背挪用。
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如何鉴定非法集资,如何避开非法集资陷阱?
常常表现为没有经过有关权力部门的批准,没有经过有关行政部门的批准,或者是经过了批准,但是以合法的形式实施非法的手段。比如说过往案例中,有的是农村信用社,主体本身是有权利吸收公众存款的,但是如果吸收的利率高于国家规定的利率,也会把它按照非法吸收公众存款罪来定。
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敲诈勒索罪中的从犯的量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
1.对于敲诈勒索公私财物的行为,若涉及的金额较大或者行为已达到多次程度,该类犯罪者将面临中国法律规定的三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚,并且可能还会被判处单独或合并执行罚金。在此情况下,如犯罪嫌疑人属于从犯性质,应依据相关法律条文给予此类人员从轻、减轻或免于刑事责任的处罚。
2.在敲诈勒索公私财物的案件中,如果涉案金额较大或者行为已经发生过多次,那么犯罪者将会受到中国法律规定的三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚,同时也可能会被判处单独或合并执行罚金。
3.当敲诈勒索公私财物的行为涉及到的金额巨大或者存在其他严重情节时,犯罪者将面临中国法律规定的三年以上十年以下有期徒刑,并可能会被判处单独或合并执行罚金。
4.当敲诈勒索公私财物的行为涉及到的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,犯罪者将面临中国法律规定的十年以上有期徒刑,并可能会被判处单独或合并执行罚金。
敲诈勒索罪,是指犯罪分子以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等方式,非法占用受害人的公私财物,从而构成犯罪。
值得注意的是,只有当敲诈勒索的行为涉及到的金额较大或者行为已经发生过多次时,才能构成犯罪。而金额巨大或者存在其他严重情节,则是本罪的加重情节。这里所说的情节严重,主要包括以下几种情况:
首先,敲诈勒索罪的惯犯;
其次,敲诈勒索罪的连续犯;
再次,对他人的犯罪事实知情不举并乘机进行敲诈勒索的;接着,乘人之危进行敲诈勒索的;
然后,冒充国家工作人员敲诈勒索的;
最后,敲诈勒索公私财物数额巨大的;以及敲诈勒索手段特别恶劣,导致受害人精神失常、自杀或其他严重后果的;等等。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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