律图审稿专业委员会3轮严审
热门问答·其他
问题没解决?125200人选择咨询律师
非法集资洗钱罪如何认定
一键咨询
为您推荐
公民洗钱属于非法集资吗？
洗钱不属于非法集资。对于洗钱和非法集资来说，它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
10w+浏览
刑事辩护帮信罪公安局采集什么信息
[律师回复] 解析：
协助信息网络犯罪活动罪，也被称作“帮信罪”，意即在明知他人借助信息网络进行违法犯罪活动的前提下，仍然提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，甚至进行广告推广及支付结算等行为，均构成此项罪名。当公安部门对这些罪案依法审查审理时，常会采取诸如以下几种手段获取所需信息：
首先，犯罪嫌疑人的详细身份信息，包括但不限于姓名、身份证号码以及居住地等；
其次，通信记录，如电话通话、短信往来、电子邮件等，用以证实犯罪嫌疑人与犯罪活动之间的紧密联系；
再者，电子设备信息，例如手机、个人电脑等，其中可能隐藏着犯罪活动的重要证据；
此外，银行账户及支付平台交易记录，以便追查资金流动方向；
最后，网络服务使用记录，如IP地址、登录日志、网络聊天记录等，也是调查的重点之一。
另外，相关合同或协议，也能作为证明犯罪嫌疑人提供协助的有力证据。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪”规定，犯此罪的，情节轻重，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
协助信息网络犯罪活动罪，也被称作“帮信罪”，意即在明知他人借助信息网络进行违法犯罪活动的前提下，仍然提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，甚至进行广告推广及支付结算等行为，均构成此项罪名。当公安部门对这些罪案依法审查审理时，常会采取诸如以下几种手段获取所需信息：
首先，犯罪嫌疑人的详细身份信息，包括但不限于姓名、身份证号码以及居住地等；
其次，通信记录，如电话通话、短信往来、电子邮件等，用以证实犯罪嫌疑人与犯罪活动之间的紧密联系；
再者，电子设备信息，例如手机、个人电脑等，其中可能隐藏着犯罪活动的重要证据；
此外，银行账户及支付平台交易记录，以便追查资金流动方向；
最后，网络服务使用记录，如IP地址、登录日志、网络聊天记录等，也是调查的重点之一。
另外，相关合同或协议，也能作为证明犯罪嫌疑人提供协助的有力证据。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪”规定，犯此罪的，情节轻重，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
4.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
取保候审是不是承认犯罪
[律师回复] 解析：
保释，在法律层面上并非对罪行的确认为标志。实际上，保释乃是一项刑事司法制度中的强制性措施，赋予了犯罪嫌疑人或被告在未经监禁的条件下等待法庭审理的权利，但他们必须要提供担保人或支付足够金额的保证金，从而确保他们能够准时出席并接受调查询问。这一制度的设计初衷在于保护嫌疑人的正当权益不受侵害，与此同时，也能确保刑事诉讼程序得以顺利进行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
保释，在法律层面上并非对罪行的确认为标志。实际上，保释乃是一项刑事司法制度中的强制性措施，赋予了犯罪嫌疑人或被告在未经监禁的条件下等待法庭审理的权利，但他们必须要提供担保人或支付足够金额的保证金，从而确保他们能够准时出席并接受调查询问。这一制度的设计初衷在于保护嫌疑人的正当权益不受侵害，与此同时，也能确保刑事诉讼程序得以顺利进行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
3.6w浏览
14岁抢夺罪最新认定标准有哪些
[律师回复] 解析：
针对涉及抢夺罪的年仅14岁的未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条的规定，该部分人群将被认定为有限制刑事责任能力者。随着的司法解释公布实施，针对青少年犯罪问题，将会考量到当事人的年纪、心理成熟度以及涉案事件的具体情况等多方面因素进行综合衡量，一般都会做出从轻或者减轻处理的决定。为了更好地体现法理与人文关怀结合的精神理念，法官们或许会采纳通过教育引导、感化转化以及挽救扶持等手段来帮助罪犯反思过错并重新做人，而非简单地套用成年人的刑法标准进行审判。
然而，当此类犯罪行为达到极端严重程度时，出于保护社会公众利益的需要，相关责任人仍有可能无法回避刑事指控及相应法律责任的承担。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
针对涉及抢夺罪的年仅14岁的未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条的规定，该部分人群将被认定为有限制刑事责任能力者。随着的司法解释公布实施，针对青少年犯罪问题，将会考量到当事人的年纪、心理成熟度以及涉案事件的具体情况等多方面因素进行综合衡量，一般都会做出从轻或者减轻处理的决定。为了更好地体现法理与人文关怀结合的精神理念，法官们或许会采纳通过教育引导、感化转化以及挽救扶持等手段来帮助罪犯反思过错并重新做人，而非简单地套用成年人的刑法标准进行审判。
然而，当此类犯罪行为达到极端严重程度时，出于保护社会公众利益的需要，相关责任人仍有可能无法回避刑事指控及相应法律责任的承担。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。
4.6w浏览
绑架罪的犯罪认定的依据
[律师回复] 解析：
在我国，对绑架犯罪的判断主要遵循《中华人民共和国刑法》中的第二百三十九条之明确规范。此项罪行宗旨在于不法拘禁他人以为筹码进行勒索财产或者达到其他不正当目的。要构成绑架罪，必须满足以下主要组成元素：非法侵犯他人人身自由、实施了以勒索或获取非法利益为目的的行为，以及行为人具有主观上的恶意。若绑架行为导致被害人死亡或者出现其他严重情节，则会面临更为严厉的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
在我国，对绑架犯罪的判断主要遵循《中华人民共和国刑法》中的第二百三十九条之明确规范。此项罪行宗旨在于不法拘禁他人以为筹码进行勒索财产或者达到其他不正当目的。要构成绑架罪，必须满足以下主要组成元素：非法侵犯他人人身自由、实施了以勒索或获取非法利益为目的的行为，以及行为人具有主观上的恶意。若绑架行为导致被害人死亡或者出现其他严重情节，则会面临更为严厉的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
4w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱和非法集资怎么处罚？
洗钱的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;非法集资的非法，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护法院认定聚众斗殴罪的条件是怎样的
[律师回复] 解析：
若想构成聚众斗殴罪，则必须同时满足以下四个要素：
首先，犯罪所侵犯的法益是社会公共秩序；
其次，在客观方面，行为人实施了纠集众多人员进行结伙斗殴的行为；
再次，本罪的犯罪主体须为年满十六周岁并具有刑事责任能力的自然人；
最后，行为人在主观上必须是出于故意的心态。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
若想构成聚众斗殴罪，则必须同时满足以下四个要素：
首先，犯罪所侵犯的法益是社会公共秩序；
其次，在客观方面，行为人实施了纠集众多人员进行结伙斗殴的行为；
再次，本罪的犯罪主体须为年满十六周岁并具有刑事责任能力的自然人；
最后，行为人在主观上必须是出于故意的心态。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
4.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
取保候审立功哪个部门认定
[律师回复] 解析：
关于在取保候审阶段的立功表现如何进行界定，这是由公安机关、人民检察院以及人民法院三家分别负责确认的。这三个司法机构在对具体案情展开深入审查的进程中，将会依据犯罪嫌疑者或被告人为揭示、明证其他罪行所展现出来的具体行为，亦或是他们为社会带来的积极贡献程度，来评估他们是否符合立功的标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住
(一)患有严重疾病、生活不能自理的；
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人；
(四)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
(五)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
关于在取保候审阶段的立功表现如何进行界定，这是由公安机关、人民检察院以及人民法院三家分别负责确认的。这三个司法机构在对具体案情展开深入审查的进程中，将会依据犯罪嫌疑者或被告人为揭示、明证其他罪行所展现出来的具体行为，亦或是他们为社会带来的积极贡献程度，来评估他们是否符合立功的标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住
(一)患有严重疾病、生活不能自理的；
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人；
(四)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
(五)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
4.1w浏览
侵占罪数额两千元怎么认定
[律师回复] 解析：
侵占罪，乃指被告人以非法占有为目的，擅自将委托其保管之他人财务，或他人遗失物品及隐藏于地下之物品据为已有，且涉案金额达到特定数量，拒不返还或交付所持有之财产的犯罪行为。关于侵占罪的涉案金额确定标准，由于地域经济发展水平差异，各省市乃至自治区、直辖市均存在各自的明确界定。一般而言，涉案金额达人民币2000元左右，可能尚未达到大部分地区对于“数额较大”的认定标准。具体的涉案金额应依据各省、自治区、直辖市高级人民法院所制定的相关法律法规进行衡量和确认。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
侵占罪，乃指被告人以非法占有为目的，擅自将委托其保管之他人财务，或他人遗失物品及隐藏于地下之物品据为已有，且涉案金额达到特定数量，拒不返还或交付所持有之财产的犯罪行为。关于侵占罪的涉案金额确定标准，由于地域经济发展水平差异，各省市乃至自治区、直辖市均存在各自的明确界定。一般而言，涉案金额达人民币2000元左右，可能尚未达到大部分地区对于“数额较大”的认定标准。具体的涉案金额应依据各省、自治区、直辖市高级人民法院所制定的相关法律法规进行衡量和确认。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。
3.9w浏览
银行卡洗钱罪只能处理一次吗
[律师回复] 解析：
银行卡洗钱罪并不只局限于对单次犯罪行为进行定罪量刑。
依据中国现行的刑事法律制度，如若犯罪嫌疑人在较长时间内持续进行多轮次洗钱活动或涉及多个洗钱案情，司法机构有权独立地针对每一次的洗钱行为单独进行刑事责任认定及追诉。即便已对第一次被捕获的行为做出了裁判，假如在后续调查过程中又发现了新的洗钱证据，那么仍然可以依法对其进行二度审判与惩处。这一做法完全符合我国刑法典中所规定的连续犯和累犯的相关原则。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
银行卡洗钱罪并不只局限于对单次犯罪行为进行定罪量刑。
依据中国现行的刑事法律制度，如若犯罪嫌疑人在较长时间内持续进行多轮次洗钱活动或涉及多个洗钱案情，司法机构有权独立地针对每一次的洗钱行为单独进行刑事责任认定及追诉。即便已对第一次被捕获的行为做出了裁判，假如在后续调查过程中又发现了新的洗钱证据，那么仍然可以依法对其进行二度审判与惩处。这一做法完全符合我国刑法典中所规定的连续犯和累犯的相关原则。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
利用非法集资洗钱怎么识别？
未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
10w+浏览
刑事辩护交通肇事罪的死亡认定条件是什么
[律师回复] 解析：
在判定构成交通肇事罪的死亡情况时，通常需满足以下两个条件：
首先，该死亡结果必须是由行为者的违规驾驶行为所引发并直接导致的；
其次，行为者对于事故的发生具有不可推卸的首要或全部责任。此种死亡既可是在事故现场即刻发生，也可能源于事故发生后的抢救无效情形下。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
在判定构成交通肇事罪的死亡情况时，通常需满足以下两个条件：
首先，该死亡结果必须是由行为者的违规驾驶行为所引发并直接导致的；
其次，行为者对于事故的发生具有不可推卸的首要或全部责任。此种死亡既可是在事故现场即刻发生，也可能源于事故发生后的抢救无效情形下。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
3.2w浏览
快速解决“交通事故”问题
洗钱罪存在未遂吗判几年
[律师回复] 解析：
洗钱犯罪在我国刑法体系中被视为行为犯的范畴，即只要实施了任何形式的洗钱行为，即便尚未达到彻底成功的地步，同样可能构成相应的刑事犯罪。针对那些未能实现既定目的的洗钱未遂案件，法院将根据实际情况给予适当的减轻处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，对于触犯洗钱罪名的罪犯，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节特别严重者，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的重罚，并且仍需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
洗钱犯罪在我国刑法体系中被视为行为犯的范畴，即只要实施了任何形式的洗钱行为，即便尚未达到彻底成功的地步，同样可能构成相应的刑事犯罪。针对那些未能实现既定目的的洗钱未遂案件，法院将根据实际情况给予适当的减轻处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，对于触犯洗钱罪名的罪犯，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节特别严重者，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的重罚，并且仍需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
4.3w浏览
法律怎么判定洗钱罪
[律师回复] 解析：
洗钱罪，即明确知晓所涉财产为犯罪所得及蕴含之利益，却通过一系列掩饰、隐瞒其来源及实质性质的手法，使得这些财富得以看似合法的形式存在，从而达到掩盖罪犯真实身份的目的。这类犯罪的审判依据主要源自于我国现行刑法中的相关条款规定。洗钱罪的成立必须满足以下两个条件：
首先，行为人须清楚地了解资金的非法来源；
其次，必须存在实施掩饰、隐瞒行为的事实。一旦涉及到数额巨大或存在其它严重情节时，将会面对更为严格的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
洗钱罪，即明确知晓所涉财产为犯罪所得及蕴含之利益，却通过一系列掩饰、隐瞒其来源及实质性质的手法，使得这些财富得以看似合法的形式存在，从而达到掩盖罪犯真实身份的目的。这类犯罪的审判依据主要源自于我国现行刑法中的相关条款规定。洗钱罪的成立必须满足以下两个条件：
首先，行为人须清楚地了解资金的非法来源；
其次，必须存在实施掩饰、隐瞒行为的事实。一旦涉及到数额巨大或存在其它严重情节时，将会面对更为严格的刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3w浏览
合同诈骗罪的认定条件和量刑有哪些标准
[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的构成要件，主要包括以下几个方面：
首先，该犯罪所侵犯的客体为一种复杂客体，具体涵盖了国家对各类经济合同的严格监管秩序以及公民与法人的合法财产所有权。同时，本罪的被害人往往是公私财物的所有者。
其次，从其客观行为来看，在签订及履行各类经济合同时，若行为人采取虚构事实或隐瞒真相等手段，从而使对方当事人产生误解进而获取大量财物，那么便满足了合同诈骗罪构成中的客观要件。
再次，无论是自然人还是单位都可能成为本罪的实施主体。
最后，从主观层面上看，行为人必须具备直接故意且具有非法占有对方当事人财物的明确意图。
至于合同诈骗罪的量刑标准，根据相关法律规定，当行为人存在以下情况时，将面临相应的刑事责任追究：
第一，以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；
第二，使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
第三，在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
第四，在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产后选择逃匿；
第五，采用其他方法骗取对方当事人财物。对于符合上述条件的行为人，将依据其骗取财物的数额大小，分别处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
关于合同诈骗罪的构成要件，主要包括以下几个方面：
首先，该犯罪所侵犯的客体为一种复杂客体，具体涵盖了国家对各类经济合同的严格监管秩序以及公民与法人的合法财产所有权。同时，本罪的被害人往往是公私财物的所有者。
其次，从其客观行为来看，在签订及履行各类经济合同时，若行为人采取虚构事实或隐瞒真相等手段，从而使对方当事人产生误解进而获取大量财物，那么便满足了合同诈骗罪构成中的客观要件。
再次，无论是自然人还是单位都可能成为本罪的实施主体。
最后，从主观层面上看，行为人必须具备直接故意且具有非法占有对方当事人财物的明确意图。
至于合同诈骗罪的量刑标准，根据相关法律规定，当行为人存在以下情况时，将面临相应的刑事责任追究：
第一，以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；
第二，使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
第三，在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
第四，在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产后选择逃匿；
第五，采用其他方法骗取对方当事人财物。对于符合上述条件的行为人，将依据其骗取财物的数额大小，分别处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
4.6w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
非法集资洗钱案件包括什么
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；4、其他方式非法集资。
10w+浏览
刑事辩护帮信罪组织者不承认怎么办
[律师回复] 解析：
若在参与信息网络犯罪活动过程中表现出帮助行为的组织人员并不愿意认罪，此时案件将遵循常规的刑事诉讼制度流程。警方有责任提供充足的证据以证实其犯罪行为属实，这些证据可以涵盖但不仅限于通讯记录、资金转账凭证及目击证人的证言等多种形式。在审判阶段，法院将依据证据做出裁决，而非仅仅依赖于被告人口供来判定其是否有罪。作为被告方，他们享有保持沉默的权利，同时也有权聘请律师为自己进行辩护。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条
公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
若在参与信息网络犯罪活动过程中表现出帮助行为的组织人员并不愿意认罪，此时案件将遵循常规的刑事诉讼制度流程。警方有责任提供充足的证据以证实其犯罪行为属实，这些证据可以涵盖但不仅限于通讯记录、资金转账凭证及目击证人的证言等多种形式。在审判阶段，法院将依据证据做出裁决，而非仅仅依赖于被告人口供来判定其是否有罪。作为被告方，他们享有保持沉默的权利，同时也有权聘请律师为自己进行辩护。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条
公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
3w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
非吸罪的犯罪金额的认定条件有哪些
[律师回复] 解析：
在解答针对于非法吸收公众存款罪的犯罪金额的确认问题时，我们的考量因素包括但不仅限于以下几个方面：
首先是吸收资金的总体总额，这通常需要达到特定的标准，例如达到"数额较大"或者涉及到的社会人群数量较多；
其次是该行为所引发的社会影响，它是否已经严重干扰到了正常的金融秩序并给社会稳定带来了不利影响；
再次是行为人对于回报的承诺方式，即通过提供具有诱惑力的高息提成或者其他诱因来吸引投资人；
最后，我们还需关注行为人的主观意图，即他们是否存在着非法占有他人财产的不良企图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
在解答针对于非法吸收公众存款罪的犯罪金额的确认问题时，我们的考量因素包括但不仅限于以下几个方面：
首先是吸收资金的总体总额，这通常需要达到特定的标准，例如达到"数额较大"或者涉及到的社会人群数量较多；
其次是该行为所引发的社会影响，它是否已经严重干扰到了正常的金融秩序并给社会稳定带来了不利影响；
再次是行为人对于回报的承诺方式，即通过提供具有诱惑力的高息提成或者其他诱因来吸引投资人；
最后，我们还需关注行为人的主观意图，即他们是否存在着非法占有他人财产的不良企图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
4.2w浏览
涉及洗钱被刑事拘留怎么办
[律师回复] 解析：
倘若您不幸因涉嫌洗钱而遭到刑事拘留，首要任务便是保持镇定心态，积极主动地配合警方展开深入调查。在此过程中，我们可以考虑寻求律师作为我们的法律顾问，以协助我们理解案情的全貌，并全力保护我们自身应当享有的合法权益。在律师的协助下，我们有可能成功申请到取保候审的机会，他们还能为我们提供有力的辩护意见，确保整个侦查过程的合法性和公正性。与此同时，我们的家人也可以向公安机关咨询相关信息，时刻关注案件的动态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
倘若您不幸因涉嫌洗钱而遭到刑事拘留，首要任务便是保持镇定心态，积极主动地配合警方展开深入调查。在此过程中，我们可以考虑寻求律师作为我们的法律顾问，以协助我们理解案情的全貌，并全力保护我们自身应当享有的合法权益。在律师的协助下，我们有可能成功申请到取保候审的机会，他们还能为我们提供有力的辩护意见，确保整个侦查过程的合法性和公正性。与此同时，我们的家人也可以向公安机关咨询相关信息，时刻关注案件的动态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
4.4w浏览
怎么认定能取保候审
[律师回复] 解析：
在中国的刑事诉讼程序中，取保候审这一强制性措施主要适用于那些可能会被判处管制、拘役或者会独立适用附加刑罚的犯罪嫌疑人或被告，抑或是有可能被判处罚金以上但通过实施取保候审而不会对社会安全造成危害风险的罪犯。
另外，若是罪犯患有严重疾病以致无法自我照料，或正处于孕期或哺乳期的妇女，亦有可能获得取保候审的待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
在中国的刑事诉讼程序中，取保候审这一强制性措施主要适用于那些可能会被判处管制、拘役或者会独立适用附加刑罚的犯罪嫌疑人或被告，抑或是有可能被判处罚金以上但通过实施取保候审而不会对社会安全造成危害风险的罪犯。
另外，若是罪犯患有严重疾病以致无法自我照料，或正处于孕期或哺乳期的妇女，亦有可能获得取保候审的待遇。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
3.5w浏览
问题紧急？在线问律师 >
4780 位律师在线，高效解决问题
构成非法集资属于反洗钱么？
非法集资在生活中并不是一般的老百姓所接触的金融行业就能够有能力触犯的罪行，而除了非法集资以外再法律上还有叫做反洗钱的罪名也被很多人当做了一种经济上的犯罪而与非法集资画上了等号。下面一起来看看构成非法集资属于反洗钱么？
10w+浏览
刑事辩护合同诈骗罪的适用和证据认定有几种
[律师回复] 解析：
在适用合同诈骗罪时，通常需要考虑到以下几个关键要素：
首先是犯罪行为人的主体资格；
其次是其是否存在着主观上的故意；
再次便是对照合同欺诈行为的具体情况；
最后是考量财产损失的具体额度与衡量标准。为了能够准确地判断案件事实并进行定罪量刑，证据的收集与认定至关重要。这其中包括了犯罪嫌疑人的供述、被害人的陈述、各类书证（例如合同文本、银行转账记录等）、实物证据、证人证言、鉴定机构出具的鉴定意见以及视听资料等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪的具体情形，包括虚构事实、隐瞒真相、骗取对方当事人财物等行为，并诈骗数额或者情节严重程度设定了相应的刑罚。
在适用合同诈骗罪时，通常需要考虑到以下几个关键要素：
首先是犯罪行为人的主体资格；
其次是其是否存在着主观上的故意；
再次便是对照合同欺诈行为的具体情况；
最后是考量财产损失的具体额度与衡量标准。为了能够准确地判断案件事实并进行定罪量刑，证据的收集与认定至关重要。这其中包括了犯罪嫌疑人的供述、被害人的陈述、各类书证（例如合同文本、银行转账记录等）、实物证据、证人证言、鉴定机构出具的鉴定意见以及视听资料等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪的具体情形，包括虚构事实、隐瞒真相、骗取对方当事人财物等行为，并诈骗数额或者情节严重程度设定了相应的刑罚。
3.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
非法侵占罪的处罚标准是怎么定的
[律师回复] 解析：
侵犯占有罪，也被称为侵占罪，其内涵强调了以非法攫取他人财产为目的，通过不当手段将原本代为保管的财物，或是他人遗失的物品、深埋着的物品等私自据为己有，且该种行为还需达到一定的经济价值标准，且当事人应拒绝归还或交付这些财物。在我国现行的刑法体系中，侵占罪被划分为需要受害人主动提出诉讼才能进行审理的犯罪类型。通常情况下，对于情节较轻的侵占案件，法院会判处被告人两年以下的有期徒刑、拘役或者罚款；而对于情节较为严重的侵占案件，则可能面临两年以上五年以下的有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条侵占罪
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。
侵犯占有罪，也被称为侵占罪，其内涵强调了以非法攫取他人财产为目的，通过不当手段将原本代为保管的财物，或是他人遗失的物品、深埋着的物品等私自据为己有，且该种行为还需达到一定的经济价值标准，且当事人应拒绝归还或交付这些财物。在我国现行的刑法体系中，侵占罪被划分为需要受害人主动提出诉讼才能进行审理的犯罪类型。通常情况下，对于情节较轻的侵占案件，法院会判处被告人两年以下的有期徒刑、拘役或者罚款；而对于情节较为严重的侵占案件，则可能面临两年以上五年以下的有期徒刑，同时还需缴纳相应的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条侵占罪
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。
4.1w浏览
借银行卡洗钱罪最高量刑适用缓刑吗
[律师回复] 解析：
依据我国《中华人民共和国刑法》之明文规定，关于洗钱罪行，其最高法定刑罚为十年有期徒刑。而对于该刑罚能否处以缓期执行程序，则需依赖于犯罪情节的轻重、犯罪者在受审过程中的悔过表现以及对社会公共利益可能带来的潜在威胁等多重因素进行综合评估。若犯人满足了《中华人民共和国刑法》第七十二条所规定的缓期执行条件，即犯罪情节相对轻微、有明显的悔过表现、不存在再次实施犯罪行为的风险、且宣告缓期执行不会对其所居住社区产生严重负面影响，那么，法院便可依法作出缓期执行的判决。
然而，这一决定仍需由法官根据案件的具体情况进行独立判断和裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
依据我国《中华人民共和国刑法》之明文规定，关于洗钱罪行，其最高法定刑罚为十年有期徒刑。而对于该刑罚能否处以缓期执行程序，则需依赖于犯罪情节的轻重、犯罪者在受审过程中的悔过表现以及对社会公共利益可能带来的潜在威胁等多重因素进行综合评估。若犯人满足了《中华人民共和国刑法》第七十二条所规定的缓期执行条件，即犯罪情节相对轻微、有明显的悔过表现、不存在再次实施犯罪行为的风险、且宣告缓期执行不会对其所居住社区产生严重负面影响，那么，法院便可依法作出缓期执行的判决。
然而，这一决定仍需由法官根据案件的具体情况进行独立判断和裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
4.4w浏览
认罪才能取保候审么
[律师回复] 解析：
在我国相关法律体系中，申请并获准取保候审并非一定需要被告方承认有罪。取保候审作为一项重要的刑事司法强制措施，规定被指控人或被告在未被监禁的状态下，可等待最终的法律判决。关于其是否适用以及如何进行评估，需参考《中华人民共和国刑事诉讼法》的具体规定。该法第67条明确指出，对于可能面临管制、拘役等刑罚，或者可能独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人；或者患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期的女性，若采取取保候审措施不会引发社会安全风险，则可以考虑实施此项措施。因此，是否承认有罪并非申请取保候审的必备前提条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在我国相关法律体系中，申请并获准取保候审并非一定需要被告方承认有罪。取保候审作为一项重要的刑事司法强制措施，规定被指控人或被告在未被监禁的状态下，可等待最终的法律判决。关于其是否适用以及如何进行评估，需参考《中华人民共和国刑事诉讼法》的具体规定。该法第67条明确指出，对于可能面临管制、拘役等刑罚，或者可能独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人；或者患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期的女性，若采取取保候审措施不会引发社会安全风险，则可以考虑实施此项措施。因此，是否承认有罪并非申请取保候审的必备前提条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
4.8w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题