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民间借贷犯罪是否构成刑事罪行

帮助5人 3.4w浏览 匿名 2021-04-02 江西抚州
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    7.【刑事立案与驳回】
    债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查,则债权人的可予驳回
    3
    8.【集资诈骗与驳回】
    集资诈骗罪中所涉款项并非真实的借贷关系,不属于民事纠纷
    3
    9.【刑事犯罪与合同效力】
    民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的,并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力
    40.【非法吸收公众存款罪】
    为筹措企业经营、购买设备等资金,在未经中国人民银行批准的情况下,许以给付高额利息,向不特定多数人非法或变相吸收存款,数额巨大,构成非法吸收公众存款罪
    4
    1.【集资诈骗罪之一】
    虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取被害人集资款构成集资诈骗罪
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    11 2021-04-02
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民间借贷犯罪是否构成刑事罪行
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借名贷款是否构成犯罪?
借名贷款是否构成犯罪需要根据案件的具体情况等因素来确定,即行为人实施借名贷款的行为的,如果是造成重大损失或者是侵害银行等金融机构的贷款所有权情节严重的,就很有可能被认定为骗取贷款、票据承兑、金融票证罪等。
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债权债务
疲劳驾驶可构成危险驾驶罪正确吗
[律师回复] 解析:
在我国现行的法律体系中,疲劳驾驶本身无法被解读为刑法范畴里关于危险驾驶行为的描述,也难以构成对危险驾驶罪的指控。
根据具体法规,在道路之上驾驶机动车辆,如有以下任何一种情况发生,将面临刑事处罚,即拘留和罚款:
1.追逐竞驶的行为,情节极其恶劣的;
2.醉酒驾驶机动车的行为;
3.从事校车业务或旅客运输工作,严重超过额定乘客载客数量,或者严重超过规定时速行驶的行为;
4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,从而危害到公共安全的行为。因此,从现有的法律条款来看,疲劳驾驶并不包含在内。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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民间借贷获利多少构成犯罪
民间借贷获利多少钱都不会违法,但是发生纠纷的时候在国家规定的利息范围内收的利息是收到法律的保护的,过高的利息是不会收到法律的保护的,我们在遇见民间借贷获利多少构成犯罪的问题时可以参考本文内容。
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债权债务
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民间借贷行为构成刑事犯罪吗
合法的民间借贷行为不构成刑事犯罪,民间借贷是一种很常见的民事法律行为,只要出借方和借款人都具有民事行为能力,借贷的原因、目的等都符合法律规定和公序良俗并满足其他条件,民间借贷行为就具有法律效力。
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刑事辩护
未成年犯抢劫罪量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
倘若未成年人达到十四岁,对于犯罪情节严重者,会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。若是罪犯涉及到诸如入户抢劫之类的重罪,则可能面临更为严厉的惩罚,即十年以上有期徒刑、无期徒刑或是死刑,并且在这些情况下仍需缴纳罚金或者没收部分个人财产。
然而,尽管存在上述情况,司法机关也将根据罪犯的实际情况适当减轻或从宽处理。若罪犯未满十四岁,则不会被判刑,但其父母必须承担起监管和教育的责任。
法律依据:
《刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。
已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。
已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。
对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人,应当从轻或者减轻处罚。
因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令其父母或者其他监护人加以管教;在必要的时候,依法进行专门矫治教育。
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多次触犯危险驾驶罪怎么判
[律师回复] 解析:
根据我国现行相关法律法规之规定,对于已实施过两次以上危险驾驶行为但未酿成交通事故者,应按照《中华人民共和国刑法》中的“危险驾驶罪”,以从严治罪原则予以惩戒。具体处罚措施包括:判处六个月有期徒刑以及相应罚金。关于恶意别车行为,无论其发生次数如何,只要能提供充足的证据证实对方确实存心不良地进行别车,即可视为构成“危险驾驶罪”,必须承担由此产生的法律后果。若在行驶过程中犯下“危险驾驶罪”,则必将面临拘留和罚金的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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借名贷款银行知道是否构成犯罪
借名贷款可能构成犯罪,也可能不构成犯罪,要根据实际情况来决定,发放贷款的数额在100万元以上的属于犯罪行为,要按照违法发放贷款罪进行处罚;发放贷款的金额在100万元以下不构成犯罪,但是要对行为人进行行政处罚。
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债权债务
非吸从犯多久可以取保候审
[律师回复] 解析:
依据法定条款,涉嫌触犯刑法者,凡适格于取保候审资格者,皆可向司法机关呈请批准取保候审。
1、即将面临管制、拘役或独力施行附加刑之刑事处罚可能性。此类可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人均因所涉罪状较轻而无需实施逮捕,然而为了防止其逃避侦查、起诉与审判等程序以及阻碍诉讼进程的顺利进行,应采取取保候审措施。
2、可能判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审、监视居住不会引发社会危害性的情况。有期徒刑相较于管制、拘役而言,其严厉程度更高,因此可能被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人的罪行较为严重。若在采取取保候审过程中并未发现存在社会危害性,且无逮捕必要性时,则可考虑采纳取保候审。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
构成洗钱罪的前提条件是什么
[律师回复] 解析:
根据现行法律法规,当满足以下所有条件时,即可判定某人涉嫌洗钱罪:
首先,第一个构成要素为“主体要件”。该罪行的实施者必须是有关法律定义的一般主体,具体涵盖了年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人。同样,符合要求的单位亦可成为犯罪主体。
其次,是关于“客体要件”的问题。本罪所涉及的客体相当复杂,不仅包括金融秩序,同时也涵盖了社会经济管理秩序,以及国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。
接下来,我们来探讨“主观要件”。本罪在主观层面上的表现形式为故意。
最后,我们来看“客观要件”。本罪的客观表现主要为:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重犯罪的违法所得及其收益,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户;或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;或者通过转账或其他结算方式协助资金转移;或者协助将资金汇往境外;或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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借用他人名义贷款是否构成犯罪
以他人名义贷款不是诈骗罪,如果目的是非法占有贷款,并且情节严重的会构成贷款诈骗罪,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。其表现为以欺骗的手段取得银行或者是其他金融机构的贷款,给银行或者是其他金融机构造成了重大的损失。
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