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朋友的店里有一台POS机,朋友帮他妹妹套现去了两万元钱,咨询一下律师朋友利用POS机帮别人套现犯法吗?

帮助5人 10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2017-05-06 山西晋中
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律师解答 共2条
  • 智慧法律管家
    智慧法律管家
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    达到一定数额会构成非法经营罪。
    根据《刑法修正案(八)》,以及《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,违反国家规定,使用POS机等销售点终端机,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,向信用卡持卡人直接支付现金,数额在100万元以上,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或损失10万元以上的,将被追究刑事责任。
    全文
    9 2017-05-06
  • 晋中谈判法务
    晋中谈判法务
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    【法律意见】
    买卖pos机不犯法。   
    恶意套现属于违规行为,要受到法律追究。提供犯罪工具,经营非法产品也将受到法律制裁。   
    最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)中有关信用卡的规定如下:   
    第五十四条 信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:   
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的   
    (二)恶意透支,数额在一万元以上的。   本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
    全文
    8 2020-12-26 00:23:19
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朋友利用POS机帮别人套现犯法吗
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