律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资满足条件

3.8w浏览 匿名 2021-12-06 辽宁营口
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    (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
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    1 2021-12-06
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非法集资满足条件
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非法集资罪取保候审需要满足什么条件
大家应该知道取保候审的同时还会有着很多其他的附加条件,比如说需要按时的到公安机关进行报道,但这却是有些非法集资的犯罪嫌疑人在被羁押以后想到的一种救济的途径。不过,非法集资罪取保候审也是必须要满足自己身患疾病或者已经怀孕,犯罪情节比较轻微等这些条件。
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刑事辩护
非吸罪从犯怎么处罚
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规规定,任何涉及未经许可非法吸收公众存款或以变相形式吸收公众存款的行为,若对金融市场秩序造成了重大干扰和破坏,均将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担相应的罚金责任。
如果涉案金额巨大或存在其他严重情节,将被判处三年以上至十年以下有期徒刑,并处以罚金。
而对于那些在金融犯罪活动中起次要或辅助作用的从犯而言,其量刑将参照主犯的犯罪事实,根据具体情况予以相应处罚。
通常情况下,从犯应受到从轻、减轻甚至是免除处罚的待遇。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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非法侵占罪的追诉期限是多久
[律师回复] 解析:
自违法行为的施行日开始计算。
根据我国刑法中的相关规定,对于已经发生的刑事犯罪,其法律追诉时效可依据以下几个方面予以确定:
首先,如果某一罪行的法定最高刑罚不超过五年有期徒刑,那么在经过五年后便失去了被追究责任的可能性;
其次,若某一罪行的法定最高刑罚为五年以上但不满十年有期徒刑,则需在十年内进行追诉;
再次,若某一罪行的法定最高刑罚为十年以上有期徒刑,则需要在十五年内进行追诉;
最后,若某一罪行的法定最高刑罚为无期徒刑或者死刑,则需要在二十年内进行追诉。
然而,如果在二十年后仍然认为有必要对该罪行进行追诉,则必须报请最高人民检察院进行核准。
此外,中国刑法还明确规定,在司法机关采取强制措施之后,犯罪嫌疑人或者被告人逃避侦查或者审判的,将不受追诉期限的限制;
同时,如果被害人向有关机关提出诉讼请求,但却未得到应有的处理,也将不受追诉时效的限制。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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非货币出资要满足什么条件
对非货币财产出资必须具备以下三个条件,缺一不可:1、必须进行评估作价。2、必须可以依法转让。3、必须依法办理财产权的转移手续,否则存在出资瑕疵的风险。因未在约定期限内完成产权过户而给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。对于非货币出资要满足什么条件的问题,下文将做详细解答。
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公司经营
非法拘禁是否属于绑架罪
[律师回复] 解析:
在以下三个层面上,“非法拘禁”与“绑架罪”存在显著差异:
首先,在主观要件方面,法律并未对非法拘禁规定须以非法为目的,而对于绑架罪,则明确要求行为人必须具有勒索钱财或其他非法需求的目的;
其次,在法定性方面,如果非法拘禁时使用暴力导致受害者死亡,法律将对此类案件判处十年以上有期徒刑,但禁止执行死刑,而当绑架行动造成被害者重伤或者死亡的严重后果时,法律允许对行为人实施死刑判决;
最后,从实际情况考量,若行为人仅仅为了追讨债务而非法拘留、监禁他人,法院只会依据非法拘禁罪来定罪判罚,不再评价其是否构成绑架罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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构成盗窃罪的几个条件包括
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,凡是擅自盗取他人财产总额未达至一千元人民币即不视为刑事责任范畴之内,然而这并不意味着此类行为完全不受任何惩罚,对于实施盗窃行为之人,可依照治安管理条例进行相应的处罚,包括罚款以及行政拘留。
具体而言,在我国,有下列行为之一的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;
情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:
(一)盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的;
(二)偷开机动车的;
(三)违反交通管理秩序强行通行,不听劝阻的;
(四)故意损坏交通设施,造成危害后果,尚不够刑事处罚的;
(五)故意损毁邮筒等公用设施的。
其中,所谓“情节较重”指的是在同等情况下,其行为对社会公共安全产生了更为严重的妨害效果或产生了更加恶劣的犯罪情节。
此外,若盗窃公私财物价值接近数额较大的起点,且存在诸如以破坏性手段盗窃导致财产损失、盗窃残疾人士、孤寡老人、丧失劳动能力的人的财物或者造成严重后果、恶劣情节等情况,亦可依法定罪处罚。
值得注意的是,所谓接近数额较大的起点,应当理解为达到规定数额的80%以上。
尽管已经达到数额较大的起点,但是如果存在未成年人作案、全部退赃退赔、主动投案、被胁迫作案等情节轻微、危害不大的情况,则可以考虑不作为犯罪处理。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;
情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款
合同诈骗罪成立要件有哪些
[律师回复] 解析:
针对犯罪行为之一的合同诈骗,需同时满足以下四项构成要件方可成立:
首先,该犯罪所侵害的客体是相对较为复杂的,既包括了国家对于经济合同的严格管控秩序,也涵盖了公共及私人财产权这两个方面;
其次,在犯罪手段上,主要表现为在签订和履行合同的具体过程中,采取伪造事实或者掩盖真实情况等手法,从而从对方当事人处获取不正当利益,且涉案金额必须达到一定标准;
再次,无论是个人还是团体都有可能成为该犯罪的实施者,而犯下此罪行的个人通常被视为一般主体,而涉及到的单位则可以是任意类型的组织机构;
最后,在犯罪心理层面,必须具备明确的直接故意,并怀揣着非法侵占对方当事人财物的不良企图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗罪取保候审需要满足什么条件?
可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;依法应当逮捕,但因患有严重疾病,或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女,不宜逮捕的;对已被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过讯问、审查,认为需要逮捕但证据不足的等。
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刑事辩护
职务侵占侵占罪的罪与非罪怎么区分
[律师回复] 解析:
针对职务侵占罪与普通侵占罪之间的差异之处,主要包括以下几个方面:
首先,从犯罪主体的角度来看,职务侵占罪的主体为公司、企业或者其他单位内部负责掌管、管理以及经手本单位财务资产的特定职员,而普通侵占罪的主体则是拥有并控制他人财产的人员。
其次,在诉讼程序方面,职务侵占罪属于自诉案件范畴,只有在受害人提出控告后才能启动司法程序进行审理;
然而,普通侵占罪则属于公诉案件,由国家机关代表国家对犯罪行为提起诉讼。
再者,从客观行为表现形式来看,职务侵占罪通常表现为行为人利用自身在公司、企业或者其他单位中所担任的主管、管理或者经手财务资产的职务便利,将数额较大的财物非法占为已有,且只要实施了这一行为便构成犯罪;
而普通侵占罪的行为方式则表现为行为人将数额较大的他人财物非法占为已有,且拒绝归还或者交付给原所有人,这种拒绝归还或者交付的行为乃是构成犯罪的必备要件。
最后,从犯罪客体的角度来看,职务侵占罪所侵害的是公共财产和私人财产的所有权;
而普通侵占罪所侵害的仅仅是他人财产的所有权。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
抢劫罪有多少个条件
[律师回复] 解析:
此犯罪行为具有如下特点:
首先,它属于一般的犯罪主体范畴;
其次,从主观层面来看,实施者的动机通常是恶意的;
再者,这类案件侵害的客体主要涉及到公私财物的产权以及广大民众的人身权益。
在客观方面,此类违法犯罪行为具体表现为对被害人,如财物的所有人、持有者或保管者等人,直接采取暴力手段、威胁施压以及使用其他手段进行强制性劫取财物,或者逼迫他们立即交付财物。
根据相关法律法规,对于那些利用暴力、威胁或其他非法手段夺取他人财物的行为,应判处三年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
但是,如果存在以下任何一种情况,那么将面临更为严重的刑事责任,即十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并且还可能被判处罚金或没收全部财产。
这些情况包括但不限于:
(一)进入他人住所进行抢劫的;
(二)在公共交通工具上实施抢劫的;
(三)抢劫银行或其他金融机构的;
(四)多次进行抢劫或者抢劫金额巨大的;
(五)抢劫过程中导致受害人重伤或死亡的;
(六)假扮成军警人员进行抢劫的;
(七)携带枪支进行抢劫的;
(八)抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资的。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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构成非法采集血液事故罪需要满足什么条件
1、客体上,侵犯的客体是复杂客体,其主要客体是国家对血液、血液制品的管理制度,次要客体是公共卫生。2、在客观方面表现为采集、供应血液或者制作、供应血液制品时,不依照规定进行检测或者违背其他操作规定,造成危害他人身体健康的后果。3、本罪的主体是特殊主体。4、在主观方面只能表现为过失。
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刑事辩护
可构成交通肇事罪的条件包含哪些
[律师回复] 解析:
交通肇事罪的犯罪构成应包含以下四个要件:
首先,该罪行的主体应为一般的自然人,而非机关或团体;
其次,其所侵犯的客体应为社会的公共交通安全秩序;
再次,在主观层面,行为人需要具备过失的心理状态;
最后,从客观方面来看,行为人必须已经实施了违反交通运输管理法律法规的行为,并且此种行为还导致了严重的交通事故发生,导致他人重伤、死亡,或者对国家和个人的财产造成了巨大损失。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法集资证据不足怎么办?
办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。
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刑事辩护
非法拘禁罪严重幺判几年
[律师回复] 解析:
倘若行为者涉嫌犯下非法拘禁罪行,依据相关法律法规,其通常将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或甚至剥夺政治权利等严厉惩罚。
值得注意的是,假如该名行为者在犯罪过程中存在对受害者实施殴打、侮辱等恶劣手段,则必须受到更为严重的司法打击,这就是我们常说的“从重处罚”原则。
然而,如果行为者在实施非法拘禁的同时,导致受害者身体遭受重伤,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁;
而如果行为者的恶行导致受害者不幸身亡,那么他将不得不接受十年以上有期徒刑的严厉惩戒。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗罪数额量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.在涉及到集资诈骗行为时,其对应的刑法处罚标准为:
判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需要处罚金,罚金的具体金额需在二万元以上二十万元以下;
若犯罪数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
对于诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2.如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳二万元以上二十万元以下的罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金;
而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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