非法集资经侦流程

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根据我国法律法规，对于诈骗罪的认定和惩罚有着明确的规定。立案标准主要涉及到犯罪行为所侵害的对象以及犯罪所得的金额等因素。在诈骗罪中，诈骗公私财物的价值达到人民币三千元至一万元以上的，即可被视为符合立案条件。而对于诈骗罪的具体处罚措施，则需要根据犯罪行为的性质、情节及社会危害程度等多方面因素进行综合考虑。通常情况下，诈骗罪的处罚力度如下：若诈骗金额较小，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被处以罚金；若诈骗金额较大或存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样也会被处以罚金；若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节，则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还可能被处以罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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满足特定条件便可申请取保候审。满足以下三种情况之一者，便具备通过取保候审途径解决问题的资质：
1、犯罪嫌疑人可能会被判处罚款、坐牢或两者并用；
2、被指控的罪行属于有期徒刑以上的刑事处罚，但犯罪嫌疑人身患严重疾病，日常生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，有充分证据证明，对其采取取保候审措施不会给社会带来负面影响；
3、侦查及审判程序已经结束，但是犯罪嫌疑人仍然被关押在看守所内，需要通过取保候审的方式释放。若选择以缴纳保证金的方式进行取保候审，则需按照相关规定缴纳相应数额的保证金。反之，若选择由他人提供担保的方式，则无需缴纳任何形式的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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1、对于非营运性质的客车，若存在严重超员行为，极有可能被定性为危驾犯罪行为；
2、交通肇事罪，顾名思义就是指违反了交通运输安全管理的相关规定，进而造成极为严重的后果，如导致人员重伤、死亡或使得公共财物与私人财产受到严重损害等三种情形；
3、异想天开地认为仅仅因为自己驾驶的是非运营车辆便可任意超员载客，这种想法纯粹的错误。这不仅是对同车乘客生命安危的高度漠视，更是对路人和社会大众的极度不负责任。通常情况下，超员载客会招致交警部门的严厉处罚，而在情节特别恶劣的情况下，甚至有可能被判定为危驾犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：
(一)造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的;
(二)血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的;
(三)在高速公路、城市快速路上驾驶的;
(四)驾驶载有乘客的营运机动车的;
(五)有严重超员、超载或者超速驾驶，无驾驶资格驾驶机动车，使用伪造或者变造的机动车牌证等严重违反道路交通安全法的行为的;
(六)逃避公安机关依法检查，或者拒绝、阻碍公安机关依法检查尚未构成其他犯罪的;
(七)曾因酒后驾驶机动车受过行政处罚或者刑事追究的;
(八)其他可以从重处罚的情形。

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关于此犯罪行为的立案准则是，将受托代为保管的他人财物擅自据为己有，且涉案金额达到一定程度，且在明确告知要求归还有拒不同意的情况下，通常会被判处两年以下有期徒刑、拘役或罚款；若涉及到他人财物数额特别巨大或者存在其他严重违法情节之时，则需接受更长期限的刑罚，即二至五年有期徒刑，同时还需要缴纳相应的罚金；而对于那些以非法占有为目的，明知故犯，拒不交还的行为，一旦涉案金额超过五千元人民币，便有可能构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。

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要构成为非国家工作人员行贿罪，必须满足以下各项条件：
首先，犯罪行为的主体应为一般的普通公民或法人；
其次，在主观上，行为人应怀有故意的心态且存在着通过此种手段获取不当利益的明确意图；
再次，犯罪行为所侵犯的客体应为国家对于各类公司、企业的正常经营管理秩序以及公平公正的市场竞争环境；
最后，在客观方面，行为人需要实施了谋求不正当利益的行为，并且向公司、企业的工作人员提供了数额较大的财物。
法律依据：
《刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
对于非公有制企业所发生的职务侵占事件，其定罪量刑的标准需要依据案件的具体情节和其对社会造成的不良影响来进行评估。职务侵占罪，也被称为公司、企业或其他单位工作人员利用职权之便，将单位财物据为己有的违法行为。这种行为一经确定，就属于重大公共利益的范畴内，应该依法追究责任人的刑事责任。对此类案件，被告人可以通过自首、坦白、立功以及积极退赃等方式，以期获得法庭的宽大处理，从而减轻或免除刑罚。若情节较轻，被告人也有可能被判缓刑，无需入狱服刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
倘若对他人实施了非法限制人身自由的行为，然而尚未构成犯罪，根据中国法律规定，应受到15天以内的拘留，以及不超过200元人民币的罚款或警告惩罚。若有人触犯非法拘禁罪行，则需面临3年以下的有期徒刑、拘役、管制，甚至剥夺政治权利等严厉处罚，如存在殴打、侮辱等恶劣情节，将被加重刑罚。对于非法拘禁行为导致受害者重伤的情况，罪犯将面临3年以上10年以下的有期徒刑；而如果导致受害者死亡，罪犯将面临10年以上的有期徒刑。
值得注意的是，如果是国家机关工作人员利用职务之便进行非法拘禁，其所受处罚将会更加严重。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
涉及开设赌场且涉及资金数额高达26万元的犯罪行为，其量刑标准具体规定如下：凡以营利为目的，组织群众进行赌博活动，或以赌博为业者，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金。对于开设赌场的行为，则应判处五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需缴纳罚金；若情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若与案件有密切关联之亲属欲申请取保候审，应以书面形式向相关公安机构提出申请。公安机关接收到该申请后，应在七日之内作出批准或不予批准的决定，并予以答复。如获准许取保候审，则需依据相关法律法规办理相应手续；倘若未予批准取保候审，也必须以书面方式通知申请人，并注明其间具体原因及根据。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于非法吸收公众存款的行为，其立案门槛设定如下：若为个体犯案者，其非法吸收或变相吸收公众存款金额需达到20万元人民币以上；而若是法人或团体犯罪，则其涉案金额需在100万元人民币以上。
此外，个体犯案者所侵犯的公众对象数量需达到30人以上，法人或团体犯案者则需要有150名以上的公众作为其受害者。在此基础之上，方可对该类案件进行立案侦查。
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；
（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；
（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
对于任何程度上的危险驾驶行为，通常情况下都已经达到了犯罪的标准，因此，此类行为会面临刑事责任而非仅仅是行政处罚。如果情节特别严重的话，可能需要接受法庭的审判并且被判处为期一个月至六个月不等的拘役，同时还需缴纳罚金作为惩罚。以下是几种常见的危险驾驶行为类型：
1.在高速道路或空旷地带进行追逐竞逐，情节恶劣者。
2.驾驶员酗酒后驾车且距离或时间达到了标准，会涉及到刑事责任。
3.在从事校车业务或者旅客运输过程中，严重超额搭载乘客，或者严重超出规定速度行驶的。
4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，对公共安全造成威胁的。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
取保候审所需遵循的法定程序包括：
首先，犯罪嫌疑人、被告人有权主动向公安机关、人民检察院、人民法院提出关于取保候审的申请；
其次，收到申请的各司法机构应当在三个工作日以内做出决定，是否予以批准；
最后，如果决定批准取保候审，则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长进行审批，并签发相关决定书和执行通知书，同时要求犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者缴纳保证金。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若满足相关规定和要求，当事人可提出取保候审的请求。具体而言，取保候审的资格要求包括：
1、涉嫌可能被判管制、拘役或有独立适用附加刑等轻罪的情况；
2、可能面临有期徒刑以上的重罪裁决，且实施取保候审并不会对社会产生重大危害的案件；
3、身患严重疾病、丧失自我照顾能力，或者正处于孕期或哺乳期的妇女，同样必须满足在取保候审期间不会引发重大社会风险的条件；
4、在羁押期限即将届满时，案件仍未得到妥善处理，此时也需考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可不可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到开设赌场流案的金额达到五万元的情况下，赌场经营者的收益抽成如超过了三万元，则将面临处以五年至十年有期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金。若开设赌场的行为人对于判决结果有异议，他有权向上诉法院提出诉讼请求。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若罪犯与受害者之间存在“特定债权债务关系”（无需使该债权债务民法意义上真实且自然地存在）时，普遍而言可被判定构成索债性非法监禁罪；相反，如犯罪行为人与被害人之间并无“特定债权债务关系”，通常会裁定为勒索财物型绑架罪进行处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在处理集资诈骗罪的退赔事宜时，通常需遵循以下具体步骤：
首先，案发所在地的人民政府会组织相关部门及成员单位组建专门的调查小组，专门负责此类案件的后续处理工作；
其次，该调查小组将致力于对涉及犯罪的企业（个人）的债权进行全面清收，对其所拥有的资产进行严格的保全措施，同时还会采用公开拍卖等手段对涉案资产进行有效变现，所有这些所得资金都将用于集资款项的清偿；
最后，调查小组会依据清理后剩余的资金情况，按照集资参与者的集资额度比例，制定出统一的返款政策、返款原则、返款方案以及返款比例，以此为基础展开清退工作，并以处置报告的形式来完成整个案件的善后处置工作。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若涉案人对于交通肇事犯罪的最终判决持有异议且对该判决结果心存不满的话，他/她可依法向检察机关提出刑事抗诉请求。
然而值得注意的是，在提出这种抗议之前，必须确保法庭已经对此类案件下达了最终判决以确认其是否存在认定事实或者适用法律错误的情况。刑事抗诉，顾名思义，是指由人民检察院发起的一种法律监督行为，旨在通过法定的诉讼程序，对那些被认为存在错误的刑事判决或裁定提起申诉，并要求相关法院对这些案件进行重新审理，进而做出相应的改判决定。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.依据相关法律法规，通过实施拘役、监禁或其他强制手段，非法限制他人人身自由的犯罪行为皆属非法拘禁罪范畴，其具体定罪量刑标准将依照案情严重程度由各级人民法院予以审理裁决。
2.若犯罪嫌疑人在接受取保候审阶段逃脱监管，应由公安机关采取通缉方式进行追捕，在此种情况下，根据案件性质可对逃犯从重量刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
对于非公务员身份之人所涉及的受贿犯罪，法律规定了明确的量刑标准。具体而言，若受贿数额达到较大标准，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并且需要同时承担罚金的刑事责任；若数额巨大或者存在其他严重情节，则可能被判处三年以上、十年以下有期徒刑，同样需承担罚金；而当受贿数额特别巨大或者出现其他特别严重情节时，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时仍需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在处理抢劫案件时，遵循以下严谨规范的法律程序：
首先，受害者或其他相关单位及个人需向公安机关提交报案材料；
其次，公安机关依据报案内容决定是否予以立案；三，公安机关展开深入调查，并在调查结束后，将相关证据与案卷移交给检察机关；四，检察机关根据公安机关提供的证据材料，依法对案件提起公诉；
最后，法院根据检察机关的起诉书，依法作出裁决。
根据我国《刑事诉讼法》的明确规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于收到的报案、控告、举报以及自首等材料，应依照各自的管辖权限，迅速进行严格审查。若经审查认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任的，应当立即立案；反之，若经审查认为无犯罪事实或犯罪事实轻微，无需追究刑事责任的，则不予立案，同时须将不予立案的理由告知控告人。如控告人对此结果持有异议，可提出复议申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。