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中介涉嫌非法集资诈骗,如何处理

帮助5人 3.4w浏览 匿名 2022-03-29 北京西城区
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律师解答 共1条
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    非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。【法律依据】《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,以非法占有为目的;使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
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    13 2022-03-29
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涉嫌非法集资诈骗罪判多久
1、行为人以非法占有为目的,非法集资诈骗且数额较大的,构成集资诈骗罪,一般判处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;2、诈骗数额巨大或存在其他严重情节的,则应判处7年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产;3、单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述量刑处罚。
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涉嫌非法集资由谁认定?
涉嫌非法集资由谁认定是不确定的,可以是公安机关也可以是人民银行等。处置非法集资,需要各部门一起行动,由政府统一协调。有关部门接到群众举报的非法集资的线索后,首先要做的工作就是对非法集资进行认定,这是非常关键的一步。只有认定了集资性质,才能制订处置方案。
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嫌疑人涉嫌集资诈骗案判几年
集资诈骗案一般判处三年以上到七年以上有期徒刑并处罚金,集资诈骗罪的判刑标准主要和诈骗的数额有关,比如个人涉嫌集资诈骗罪且诈骗数额在100万元以上,嫌疑人最少会被判处七年以上有期徒刑,最重判处无期徒刑。
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嫌疑人涉嫌集资诈骗案判几年
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与嫌疑人涉嫌集资诈骗案判几年相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗
在犯罪嫌疑人都已经构成非法集资的情况下担保合同肯定是无效合同,担保合同属于主合同的附合同,主合同无效附件合同就一定是无效的。担保人如果也知道犯罪嫌疑人签合同的目的就是为了非法集资,那么担保人也要承担刑事责任。
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