单位犯集资诈骗究竟怎么处罚

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在涉及非法集资的合同诈骗案件中，刑事司法程序通常由公安机关负责立案侦查，随后检察院将代表国家对涉案人员进行审查起诉，最后，法院将依据法律规定进行公正裁决。犯罪嫌疑人为躲避法律制裁，可能会面临严重的刑事责任处罚，例如有期徒刑、罚款等多种刑罚方式。
然而，对于受害者而言，他们仍可通过民事诉讼途径寻求赔偿，尽管这受到资产追回情况的制约。从根本上讲，防范与打击这类犯罪行为的关键在于提升公众的风险防范意识，以避免受到高额利润引诱而陷入骗局。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
规定了合同诈骗罪的相关条款，指出以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪，应依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，我们常常提到的“退赔”，实际上是指当犯罪分子已经将其通过犯罪手段获取的违法所得进行了使用、消费或破坏时，法院仍会要求他们按照违法所得财物的实际价值进行赔偿与退还。
同时，若这些追回与退还的违法所得实质上属于受害者的合法财产，那么应该尽快地归还给受害者本人。
另外，若被告人在帮助信息网络犯罪活动罪的案件中能够积极主动地退缴其违法所得，这无疑是他们承认自己有罪并对所犯错误表示忏悔的表现，同时也充分体现了罪责刑相适应原则的精神内涵。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
信用卡诈骗罪是指以非法手段获取并使用他人的信用卡，或者通过恶意透支、虚构事实等方式骗取银行发放的信用卡的行为。此类犯罪者通常带有非法占有的意图，并且其涉案金额达到法定标准，或者其犯罪情节较为恶劣。例如，擅自冒用他人的信用卡进行购物消费；尽管明知自身没有还款能力，却依然大肆透支等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪有明确规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
行为人以非法占有所谋求的主观目的，利用欺骗的手法进行非法集资活动，且所涉及金额较大者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还须缴纳二万元至二十万元不等的罚金；若涉案金额特别巨大，或是存在其他严重情节，则可能会面临五年以上直至十年以下的有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金；而在所有情况中，倘若犯罪数额达到特别巨大的标准，即个人涉案金额超过一百万元，或者单位涉案金额超过二百五十万元，那么行为人将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。具体而言，
1.数额较大的标准为：个人涉案金额达十万元以上，单位涉案金额达五十万元以上；
2.数额巨大的标准为：个人涉案金额达二十万元以上，单位涉案金额达五十万元以上；
3.数额特别巨大的标准为：个人涉案金额达一百万元以上，单位涉案金额达二百五十万元以上。在此基础上，非法集资八千万元无疑属于数额特别巨大的范畴，
因此，行为人应当受到十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉惩罚，并且还需要缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在遭受盗窃罪指控并经过法庭审理判决之后，犯罪者将被标志为罪犯记录的持有者，也就是我们通常所称的“案底”。这种情况会对个人的职业发展、出国留学等诸多事宜产生深远影响。
然而，根据相关法律法规，在某些特殊情况下，犯罪记录是可以申请封存的，特别是针对那些尚未成年的犯罪者。一旦犯罪记录被成功封存，除了特定的政府机构之外，其他人将无法获取到该信息，从而保护其隐私权。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条规定
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密

[律师回复] 解析：
危险驾驶罪作为一种特殊类型的犯罪，其构成要件并非源自于过失行为，而应被归类为故意犯罪范畴。
具体来说，此项罪名所依据的标准在于驾驶员是否能够预见自身的行为可能对公众安全构成严重威胁，然而即便认识到了这一点，仍旧故意从事危险驾驶活动。比如在我国，那些涉嫌酒后驾车或者高速追逐竞赛等危险行为，均符合危险驾驶罪的认定标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

[律师回复] 解析：
在此类案件中，若不涉及任何财产关系，则我们将收取每件3000元的服务费用；
然而，如果涉及到财产关系，我们会根据诉讼（争议）标的额的不同阶段，按照相应比例进行累加收费。具体而言，
（1）在10万元以下（包括10万元）的部分，我们将收取5%的服务费，但若收费金额低于2000元，我们将按照每件2000元的标准收取；
（2）在10万元至50万元之间（包括50万元）的部分，我们将收取4%的服务费；
（3）在50万元至100万元之间（包括100万元）的部分，我们将收取3%的服务费；
（4）在100万元至500万元之间（包括500万元）的部分，我们将收取2%的服务费；
（5）在500万元至1000万元之间（包括1000万元）的部分，我们将收取1%的服务费；
（6）在1000万元以上的部分，我们将按照最高不超过0.5%的标准收取服务费。此外，如果案件同时涉及财产和非财产关系，我们将按照收费较高者的标准来计算服务费用。值得注意的是，国家赔偿案件应参照上述标准进行适当调整。
法律依据：
《律师法》第二十五条
律师承办业务，由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，按照国家规定统一收取费用并如实入账。
律师事务所和律师应当依法纳税。

[律师回复] 解析：
1.涉及到诈骗罪的取保候审费用，通常会从一千元人民币起算，但是最终的收费额将视具体案件状况而定。
2.在立案环节中，个人身份证明文件是必不可少的，如身份证、户口簿等，同时还需提供涉及诈骗行为方的详细信息，包括真实姓名和身份证号码等。
此外，基本的证据材料也是必须的，比如双方的聊天记录、转账记录以及通话记录等等。如果您不幸遭受了诈骗，请务必收集相关证据，然后前往就近的公安机关报案，或通过电话进行报警。对于诈骗罪，若未达到立案标准，则可对涉事人员追究治安管理处罚的责任。
根据法律规定，诈骗公私财物，尚未构成犯罪的，应处以五日以上十日以下拘留，并处以五百元以下罚款；情节较为严重者，处以十日以上十五日以下拘留，并处以一千元以下罚款。若诈骗公私财物已构成诈骗罪，其量刑标准如下：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，属于数额较大的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗公私财物价值三万元至十万元以上，属于数额巨大的或者具有其他严重情节的，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗公私财物价值五十万元以上，属于数额特别巨大的或者具有其他特别严重情节的，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若要申请取保候审，需满足如下特定条件：
1.涉嫌犯有可能被判处有期徒刑及以上之刑罚者，但实行取保候审并不会引发严重社会危害性者；
2.存在严重疾病或生活无法自理等情况的人士，以及身怀六甲或正在哺乳幼子的女性，若实行取保候审也不会对其自身或社会造成危害者；
3.可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；
4.在羁押期限即将届满之时，案件仍未得到妥善处理，需要通过取保候审方式继续调查审理的人员。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据我国现行刑法典的相关规定，凡敲诈勒索公私财务达到人民币两千元到五千元、人民币三万元至十万元以及人民币三十万元至五十万元之金额者，应分别依照规定视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。敲诈勒索罪，是指行为人以非法占有他人财产为目的，采用威胁或要挟等手段，强行向他人索取公私财物的违法行为。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定，对于敲诈勒索公私财物的行为，若涉及金额达到一定程度，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚；若涉及金额巨大或者存在其他严重情节，则可能面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
敲诈勒索罪作为一种严重侵犯公民财产权益的犯罪行为，其犯罪对象主要是公私财物。根据最高人民法院与最高人民检察院联合发布的《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，敲诈勒索公私财物价值在人民币两千元至五千元之间、人民币三万元至十万元之间以及人民币三十万元至五十万元之间的，应分别按照《刑法》的规定视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
各省市自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可根据当地的经济发展水平和社会治安状况，在上述规定的金额范围内，共同研究并确定本地区执行的具体金额标准，然后上报最高人民法院、最高人民检察院审批。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在法律领域中，我们需明确区分行贿与受贿两种犯罪行为，虽然行贿自身并非受贿罪的构成要件，但列入刑法罚责范围后，具备同样的危害性和危险性。受贿罪的定义为：国家公职人员在其职务权限内，通过索取或非法支配他人财产，以谋求个人或团体利益的行为。
然而，行贿罪则是指以谋取不正当利益为目的，向国家公职人员提供财务的行为。这两种犯罪行为在性质、构成要件以及刑罚等方面均存在显著差异。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，若行为人实施了敲诈勒索的犯罪行为且所涉及金额超过人民币10万元，将被判处三年以上十年以下有期徒刑。而对于敲诈勒索他人公私财产，且价值达到较大或有过多次此类行径者，则应处以三年以下有期徒刑、拘留或管束，此外还需附加或单独处以罚金。如果敲诈勒索的数额极为庞大或存在其他特别恶劣的情节，那么行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时亦须接受罚金的处罚。至于数额特别巨大或累犯者，惩罚将更为严厉，将被判处十年以上有期徒刑，并且同样需要承担罚金的责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在对危险驾驶罪的共同犯罪人提起公诉方面，若满足下列情况之一，即可不予起诉：
（1）行为情节十分轻微且所引发的危害状况微乎其微，无法被认定为犯罪行为；
（2）犯罪行为已经超过了我国《刑事诉讼法》所规定的追诉时效期限；
（3）犯罪者已经获得特赦令并因此而免除了刑罚处罚；
（4）被告或犯罪嫌疑人已经死亡；以及（5）法律法规明确规定的其他可以不必追究刑事责任的特殊情况。以上所有的条件都可在我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》中找到相关依据和解释。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪
(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
(二)犯罪已过追诉时效期限的；
(三)经特赦令免除刑罚的；
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
单纯的燃放烟花爆竹行为本身并不构成违法犯罪，然而一旦违反了相关的法律法规，便有可能面临行政制裁，诸如罚款或者行政拘留等处罚措施。举例来说，在明确规定禁止燃放烟花爆竹的特定区域内进行此类活动，将会触发《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关条款。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条规定违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。

[律师回复] 解析：
在涉及合同诈骗罪的司法实践中，其立案标准通常与案涉金额大小息息相关。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的明确规定，个人进行诈骗行为所造成的公私财产损失，在价值三千元人民币至一万元之间、三万元人民币至十万元之间以及五十万元人民币以上的情况下，将被视作符合我国刑法第二百二十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的范畴。因此，在一般的情况下，若合同诈骗行为导致的经济损失达到了三千元人民币以上，便有可能构成刑事犯罪。
法律依据：
《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚
(一)具有法定从宽处罚情节的；
(二)一审宣判前全部退赃、退赔的；
(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
(四)被害人谅解的；
(五)其他情节轻微、危害不大的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，集资诈骗罪中对于犯罪数额较大的具体界定有明确规定。针对个人犯罪而言，倘若其诈骗金额达到人民币十万元及以上，便应当被判定为情节严重；而对于单位犯罪来说，倘若其诈骗金额（无论个人还是单位参与）超过五十万元，也将被视为违法行为。在进行判定时，我们会按照行为人实际骗得的金额作为衡量依据，而对于案发前提交的退款部分，则应在此基础上予以相应扣除。值得注意的是，行为人为实施集资诈骗活动所支付的广告费、中介费、手续费、回扣，以及用于行贿、赠与等方面的费用，均不属于可以扣除的范畴。此外，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除了本金尚未归还的情况下可以折抵本金之外，其余部分都必须计入诈骗金额之中。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若构成诽谤罪行，相关法规规定需要判处三年以内的有期徒刑、拘留役、管制，甚至剥夺政治权利。诽谤罪主要特征在于蓄意缔造并传播虚假事实，足以贬低和损害他人的人格尊严以及社会声誉，并且情节极其严重，符合上述要件后方可定罪量刑。在客观层面上，诽谤罪的表现形式通常为使用暴力或其他手段捏造事实，对他人进行恶意诽谤，且情节严重者。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于涉及诈骗罪行的案件转化为刑事拘禁流程的介绍如下：
首先，当公安机关在刑事监管活动中发现任何可能涉及诈骗犯罪行径的事件存在时，他们将会立即启动相关地面调查并展开侦查程序。一旦通过深入全面地收集各种实物证据与口供证言等诸多方面的信息资源后，公安机构将能够有力地证实潜在嫌疑人的确具备涉嫌实施重级别犯罪的严重性，紧接着便会向检察院提交申请，请求批准对该嫌疑人实施逮捕。经过检察院的严格审查和评估，如果确认该嫌疑人确实符合逮捕的法定条件，那么检察院将会依法作出批准逮捕的决定。接下来，公安机关将按照法律规定执行逮捕行动，并将被捕嫌疑人移送至看守所进行刑事拘禁。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
1.敲诈勒索罪乃是一种特殊形式的犯罪，其主要特征在于行为人以非法占有他人财产为目的，通过实施威胁或要挟等手段，强行逼迫受害者交付超出其自愿范围的公私财物。例如，行为人可能会以散布艳照或揭露个人隐私等方式，以此作为要挟条件，向受害者索取高额金钱。
2.根据我国相关法律法规，对于敲诈勒索罪的量刑标准如下：若行为人所涉及的金额达到较大程度，或者在一定时间内多次进行此类违法活动，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需承担相应的罚金责任。若行为人所涉及的金额达到巨大程度，或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，同样需要承担罚金责任。而当行为人所涉及的金额达到特别巨大程度，或者存在其他特别严重情节时，则将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》相关条款的明确界定，强奸罪的量刑标准主要依据于其严重程度及其具体表现形式。通常而言，强奸罪应处以三年至十年不等之有期徒刑。
然而，若该行为情节极其严重，例如导致受害者受伤严重、死亡或是存在其他极端严重的情况，则可能面临十年甚至更长时间的有期徒刑、无期徒刑乃至死刑等更为严厉的惩罚。
值得注意的是，无论犯罪分子位于何地施行犯罪行为（包括云南人士在浙江省境内实施犯罪），都不影响对其进行法律追诉与审判，一律必须严格依照犯罪地区的相关法律法规进行惩处与处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。