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非法集资案件如何调查取证

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-06-16 广西防城港
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    证据调查方法有以下方法;
    1、当事人及其诉讼代理人自行调查收集
    2、律师持律师调查令调查收集
    3、当事人申请人民调查收集
    4、人民依职权进行调查
    调查取证的原则
    1.围绕委托人主张的权利进行的原则
    民事诉讼要解决的是原、被告双方存在争议的事实,而要解决争议,必须靠证据证明。只有调查取证围绕着争议事实进行,由此取得的证据与争议事实具有直接的因果关系,才有证明力。否则,即属于无用证据。
    2.客观、及时原则
    由于案件李实是客观存在的,因此,证明案件事实的证据也应当是客观的。作为诉讼证据,必须是客观存在的事实。无论物证、书证或人证,都不能将虚构的事实和推测、假设后得出的言论写成材料当成证据。为此,律师在调查取证过程中,一定要注意收集、调取与争议事实有直接因果关系或者客观关联的证据。
    3.合法、细致原则
    (1)合法,是指代理律师收集证据应当依照《律师法》、《民事诉讼法》及其他法律、法规的相关规定进行。合法收集证据是保证证据具有证明力的前提。违法收集的证据不能作为
    定案的根据。收集证据合法,主要有以下几个方面:
    首先,代理律师向有关单位或者个人调查取证时,应当向被调查单位或者个人出示《律师执业证》和《律师调查函》或《律师调查专用证明》,并讲明来意,同时必须告诉被调查人应当如实提供证据。
    其次,调查笔录应当记明:被调查人姓名、性别、年龄、职业、住址、联系方式等;调查人姓名、性别、年龄、所在律师事务所;调查的年、月、日,调查的地点;调查笔录应交被调查人核对,
    最后由被调查人签名或者盖章。
    再次,复制被调查单位的材料,应当交由主管人员核实并加盖其单位公章:注明年、月、日;并附调查人(代理律师)的证明。
    最后,向证人调查取证,不得采用威胁、诱骗、刑讯等非法手段进行。
    (2) 细致,是指代理律师在调查取证的过程中,要细致认真,不能马虎行事,要收集或者提取到与证明案件有直接因果关系的各种证据。
    如,当证人回答询问的内容含糊不清时,代理律师应当明察细问,问出与案件有直接因果关系的内容,并作简单、明了的记录。调查和提取物证时,应以原物为主;如果提取原物确有困难,可以提取复制品;对有可能发生变质、毁灭的物证,应采取相应的保全措施。对书证也应收集和提取原件;提交给法庭时,先交复印件,法庭审判时再提交该书证的原件等
    《刑事诉讼法》
    第五十二条 审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据,不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民,有客观地充分地提供证据的条件,除特殊情况外,可以吸收他们协助调查。
    第五十九条 在对证据收集的合法性进行法庭调查的过程中,人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。
    现有证据材料不能证明证据收集的合法性的,人民检察院可以提请人民通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况;人民可以通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况。有关侦查人员或者其他人员也可以要求出庭说明情况。经人民通知,有关人员应当出庭。
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    12 2022-06-16
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非法集资会查子女吗
按法律规定,如果其子女没有参与非法集资的,就不会被查。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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取保候审必须得传唤吗
[律师回复] 解析:
在取保候审的阶段之内,被取保候审者必须随时听从司法机关的传唤,否则便会触犯法律法规,导致其缴纳的保证金被依法没收,甚至面临被拘留或逮捕的严重后果。对于那些已经获得取保候审资格的犯罪嫌疑人及被告人来说,他们有义务严格遵守以下一系列规定,以确保为自己争取最大限度的自由和权益:
首先,未经执法机构的许可,严禁擅自脱离所居住的城市或者乡村地区;
其次,如果个人的住址、就业状况或者联系方式发生了任何变动,都需要在第一时间内向负责执行相关规定的司法机关进行汇报,并且要在二十四个小时以内完成;
最后,一旦接到司法机关的传讯通知,务必按时赴约,不得有任何拖延。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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非法集资会查家属吗
根据案情需要会调查家事。需要确认家属是否知情,如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同。
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不配合非法集资调查、阻碍调查人员依法执行职务的如何处罚
不配合非法集资调查、阻碍调查人员依法执行职务的处罚如下: 1、与被调查事件有关的单位和个人不配合调查,拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的,由处置非法集资牵头部门责令改正,给予警告,处5万元以上50万元以下的罚款。 2、阻碍调查人员依法执行职务,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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取保候审的都在家里么
[律师回复] 解析:
取保候审并不仅限于在家中进行。在符合特定条件并经过相关机关的批准后,取保候审期间的犯罪嫌疑人和被告人均可离开其居住的城市或乡村地区。因此,取保候审的含义并非仅仅是让罪犯呆在家中等待审判。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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取保候审起诉会不会实行
[律师回复] 解析:
取保候审并不意味着被起诉的风险为零。在案件中如有充足的证据证实涉嫌犯罪的事实,被害人仍有可能面临法律追究。
然而,在符合特定条件下,被告人可以申请取保候审以获得一定程度的自由。
具体来说,被告人若可能被判处有期徒刑以上的刑罚,且审查判断认为其采取取保候审措施并不会对社会造成危害性时,可依法申请取保候审。
此外,被告人若可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑,或者羁押期限届满后案件尚未办结,亦需考虑是否申请取保候审。
值得注意的是,《中华人民共和国刑事诉讼法》对此作出明确规定,即人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有以下情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以依法决定予以取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且经审查判断认为采取取保候审措施并不会对社会产生危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或者哺乳期的妇女,经审查判断认为采取取保候审措施并不会对社会产生危害性的;
(4)羁押期限届满后,案件尚未办结,需要继续进行侦查、起诉或者审判工作的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
洗钱罪特殊的认定条件包含哪些
[律师回复] 解析:
构成本罪所需具备的法定要件如下:
首先,犯罪主体必须限定于自然人或法人组织。
其次,本罪所侵害的主要客体是国家对于金融活动的规范管理秩序、社会公共事务的管理秩序以及司法机关依法侦办犯罪案件的正常运作程序。
再次,犯罪主体需通过实施相关洗钱行为来掩盖、隐匿其获得的犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
最后,从主观层面来看,行为人须明知自己的行为会导致上述结果,并抱有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的明确意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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纪委能调查侵占集体资产吗
如果侵占集体资产的行为是由党员或者国家机关工作人员实施的,纪律监督委员会是有权进行调查的。《刑法》第三百八十二条贪污罪国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
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取保候审期间算在刑期里吗
[律师回复] 解析:
在我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》中所设定的一项重要刑事程序即是取保候审制度,这是在刑事诉讼过程中,公安机关、人民检察院与人民法院等司法机构针对未能实际逮捕或者嫌叨罪名成立后需要变更强制手段的犯罪嫌疑人、被告人,为了避免嫌犯逃避侦查、调查以及审判,通过命令其提交保证人或者缴纳一定的保证金,开出具有约束力的保证书,以确保嫌犯能随时接受传唤,不再将其关押或者暂时解除对其的关押。因为在此过程中,嫌犯并没有实际被拘留,故而无法进行刑期的折算。
然而,在以下情况下,刑期可以进行折算:
1、对于拘役的刑罚,应从判决执行之日开始计算;如果在判决执行之前已经被羁押,则每一天的羁押都可折算成一天的刑期。
2、对于有期徒刑的刑罚,同样应从判决执行之日开始计算;如果在判决执行之前已经被羁押,则每一天的羁押也可折算成一天的刑期。
3、对于指定居所监视居住的期限,应该折算成刑期。若被判处罚金管制的,监视居住一天应折算成一天的刑期;若被判处罚金拘役、有期徒刑的,监视居住两天应折算成一天的刑期。关于取保候审的撤销或者变更,主要有以下几种表述方式及原因:1、不应对该嫌犯追究刑事责任。2、取保候审的期限已经届满。3、当前采取的取保候审决定存在不当之处。
4、已经被逮捕的被告人患有严重疾病、生活无法自理,采取取保候审不会导致社会危害性。
5、已经被逮捕的被告人,案件无法在法律规定的期限内审结。
6、已经被逮捕的被告人正处于怀孕或者哺乳自己婴儿的阶段,采取取保候审不会导致社会危害性。
7、已经被逮捕的被告人,第一审人民法院判处管制或者宣告缓刑以及单独适用附加刑,判决尚未发生法律效力。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十六条
指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。
被判处管制的,监视居住一日折抵刑期一日;
被判处拘役、有期徒刑的,监视居住二日折抵刑期一日。
第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
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对资产调查,如何进行资产调查
对并购企业进行资产调查,主要审查以下几方面:目标公司资质和并购批准或授权的审查;目标企业股权结构和股东出资情况的审查;目标企业章程的审查;目标企业各项财产权利的审查;目标企业各种债务文件的审查;目标企业涉及诉讼、仲裁及行政处罚的情况;目标企业现有人员情况的调查。
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取保候审保证人如何审查
[律师回复] 解析:
(1)为确保保证人与此诉讼无关联性且与犯罪嫌疑人或被告所涉罪行无关,保证人不得成为该案中的共犯亦不可为本案的目击者或证人之列。否则,由于自身已成为司法部门调查的主要对象,将导致其无法认真履行保证职责。
(2)保证人应当具备充足的执行保证义务可能性。具体而言,正如保证人须达到法定年龄以及具有独立的民事行为能力;对被保证人具备相应的影响力,同时证明其健康状态足以支撑其对被保证人行为的有效监管等。是否具备执行保证义务的能力需依据案件的实际情况进行全面评估,而非仅仅依赖于保证人个人的陈述来断定其是否具备履行保证义务的能力。
(3)证人应享有充分的政治权利,并且其人身自由未受任何限制。若公民被剥夺了政治权利,则其便无法担任取保候审的保证人。
(4)保证人应有固定的居住场所及稳定的收入来源,在被保证人所在地拥有长期居住的住所,并有稳定的经济收入。以上四项条件必须同时满足,司法机构应对犯罪嫌疑人、被告人提出的保证人人选进行严格审查,如发现不符合条件的,应要求其重新提交保证人或采用提供保证金的方式作为担保。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条
保证人必须符合下列条件:
(一)与本案无牵连;
(二)有能力履行保证义务;
(三)享有政治权利,人身自由未受到限制;
(四)有固定的住处和收入。
第七十条
保证人应当履行以下义务:
(一)监督被保证人遵守本法第七十一条的规定;
(二)发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的,应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十一条规定的行为,保证人未履行保证义务的,对保证人处以罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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