经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要有哪些

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[律师回复] 您好，具体什么案件被侦查

[律师回复] 解析：
在刑事案件侦查阶段的期限问题上，通常需要从该刑事案件的整体侦查羁押期限角度来进行思考和关注。
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的明确规定，绝大多数情形下，对已经实施逮捕措施的犯罪嫌疑人，其进行侦查羁押的期限原则上是不允许超过两个月的时长限制。
然而，针对那些案情较为复杂、已经度过了相应期限但仍然无法达到侦查终结目的的案件，则可经过上一级人民检察院的审查批准，进一步延长一个月的侦查羁押期限。而对于某些特定类型的复杂案件，例如可能会被判处十年有期徒刑以上刑罚的案件，或者存在其他特殊情况的案件，同样也可以通过申请并获得批准，从而延长侦查羁押期限。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月

[律师回复] 解析：
洗钱罪的确立标淮具体如下：
首先，此种犯罪的实施者需为一般的社会公民；
其次，所针对的行为标的必须是诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益；
再次，其所侵害的客体应为多元化的社会关系；
最后，在主观方面，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在案件被退回补充调查之后，如若犯罪嫌疑人符合以下情况之一，便可申请取保候审：
首先是可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的情形；
其次，如果犯罪嫌疑人可能会因触犯法律而被处以有期徒刑以上刑罚，但考虑到实施取保候审并不会给社会带来危害性的话；
再次，若犯罪嫌疑人身患严重疾病、生活无法自理，亦或是正在哺育自己婴儿的孕妇和哺乳期妇女，实施取保候审同样不能引发社会风险；
最后，倘若羁押期限已满，案件仍未得到妥善处理，此时申请取保候审也有其合理性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，合同诈骗罪的立案基准要求如下：如果诈骗行为所涉及的公私财产价值在人民币六千元以上并未达到十万元的范围内，则可以进行立案调查和处置。与此同时，诈骗所得公私财产价值若介于人民币六千元至十万元之间、十万元至五十万元之间以及超过五十万元的情况下，应当依据其具体情节，分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”等不同档次。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
依法获取候审保证的流程具体分为四个步骤：
首先，涉及案件的当事人（涵盖了犯罪嫌疑人与被告人）必须递交适当的申请书，明确诉求；
其次，由监督执行公正司法权利的相关司法机构，如省级和以下级别的人民法院、人民检察院以及公安局等部门，进行严谨细致的决策过程，以评估是否有充分理由可以同意给予对应的担保；在经过严格的审查并获得批准之后，申请人需要按照规定缴纳一定数额的保证金或提供更具说服力的诚意证明作为担保；
最后，申请人将收到由司法机构签发的候审保证决定书。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.在针对犯罪嫌疑人为对象采取取保候审这一司法手段时，其最长实行期限为十二个月。
2.当取保候审期结束以后，若需要继续进行侦查工作，则必须采取变更强制措施的手段以确保案件得以顺利推进。
3.而当我们发现某项犯罪行为明显不应予以刑事追责，或者刑事拘留及取保候审、监视居住期限已达法定最长年限时，应当及时解除相应的法律程序，例如解除取保候审或监视居住等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在我国的刑事诉讼程序中，律师在侦查阶段与犯罪嫌疑人见面并进行交流的次数并无严格限定，然而，这并不意味着他们在这个阶段没有任何限制条件。
根据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条明确指出，辩护律师有权与羁押中的犯罪嫌疑人、被告人进行会面和通讯联系。若辩护律师持有律师执业证书、律师事务所开具的证明文件以及委托人出具的委托书或法律援助机构授权的公函要求与被羁押中的犯罪嫌疑人、被告人进行会面的话，看守机关须予以上门接洽，并对会面时间进行尽早安排，最晚不得超过四十八个小时。因此，在侦查阶段，律师有权利及时地与当事人进行会面，具体的会面时间则由看守机关负责安排，但无论如何，都不能超过四十八个小时的上限。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过四十八小时。
危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。
辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以了解案件有关情况，提供法律咨询等；自案件移送审查起诉之日起，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
在案件的侦查过程中，家属往往无法与正在接受调查的被侦查人员进行直接接触，然而，犯罪嫌疑人却享有委托律师为其辩护的权利。在这个关键的侦查阶段，律师能够与犯罪嫌疑人进行会面，深入了解案件的具体情况，并为他们提供必要的法律援助。这无疑是确保嫌疑人合法权益得到充分保护的重要手段之一。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信

[律师回复] 解析：
职务侵占罪作为一种严重侵犯公司或企业财产权益的犯罪行为，被归类为侵犯财产类犯罪范畴，因此亦被称为经侦案件。在刑事案件处理体系中，公安机关通常承担着重要的职责与权限。
值得注意的是，经济犯罪侦查部门作为公安机关的直属分支机构，其主要任务即是对涉及金融犯罪、经济诈骗等多元化经济犯罪案件展开深入侦查与调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对盗窃罪的审判通常需要耗费五至六个月的时间来完成整个司法程序，包括立案侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段等三大环节。
首先，立案侦查阶段期间，在被送交刑事拘留后，被告人的最长拘留时长不会超过三十七天；而在被批准逮捕之后，侦查机关进行的羁押期限则一般不超过两个月。
其次，在审查起诉阶段，检察机关通常会在一个月内做出是否将案件提交法院审理的决定，对于重大、复杂的案件，这一期限可延长至十五日。如果检察机关决定将案件提交法院审理，他们将会向法院提起诉讼。
最后，在审判阶段，法院通常会在收到案件后的两个月内宣布判决结果，最晚也不能超过三个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规规定，在被采取保释措施之后，公安机关的侦查时限不得超过六个月。
然而，具体的办案周期需依据案件本身的复杂程度而定。通常情况下，若公安机关认为有必要对当事人进行刑事拘留，将在三日内提请检察机关批准逮捕，并有权利延长该期限一至四日；检察机关会在七日内做出是否批准逮捕的最终裁决。
值得注意的是，若涉嫌犯罪人员为流串作案、团伙作案或者曾多次作案的重大嫌疑人，提请批捕的期限可延长至一个月。换言之，刑事拘留的最长期限为三十七天。在逮捕后，侦查期限一般不得超过两个月，但对于案情复杂的案件，经过上级人民检察院批准，可以延长一个月。若涉及交通不便地区、重大犯罪集团案件、流窜作案等特殊情形，还可经省级人民检察院批准再次延长两个月。对于可能判处十年以下有期徒刑的嫌疑人，经省级人民检察院批准，还可再次延长两个月。因此，在公安阶段的办案时间一般为两个半月至三个月左右，最长可达八个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。