非法集资案件处理流程是怎样的

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在我国的司法体系中，非国家工作人员受贿罪主要是由各级公安机关负责侦查取证，随后由人民法院负责进行审讯和裁决。这种违法行为被归类为《中华人民共和国刑法》所定义的贪污贿赂犯罪范畴，与国家工作人员受贿罪有所区分。其主要检控对象为各类公司、企业或其他单位的公职人员，这些人在履行职务过程中，可能涉嫌通过各种手段非法获取贿赂财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条非国家工作人员受贿罪规定公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
在符合我国现行法律法规的框架下，涉及到的金额高达350,000元的帮信罪，通常依据司法判决普遍会被判处三年以下的有期徒刑、拘役以及相应的罚金。需要指出的是，帮信罪并非以犯罪涉案金额作为量刑参照的数额犯，因此，我们不能简单地将犯罪金额作为判定刑期长短的唯一标准。如果在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为，那么就应该按照处罚力度更为严重的那项罪名进行定罪和处罚。
此外，如果犯罪者能够主动积极地退还赃款，这无疑会对减轻刑罚甚至免于处罚产生积极影响。
最后，关于犯罪者的身份问题，我们必须明确，主观上的故意是构成帮信罪的必要条件之一，也就是说，犯罪者必须明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助。
然而，在某些情况下，即使犯罪嫌疑人已经构成了帮信罪，他们可能仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯，我们应该给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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针对“非吸”——亦即我们所称的“非法吸收公众存款罪”这一概念，它与另一种常见的犯罪类型——“诈骗罪”之间的基本差异主要表现在两方面，其一是犯罪者的主观意图有所不同；
其次则是其采取的行为方式也呈现出明显差异。在非法吸收公众存款罪中，行为主体有未经相关部门批准或者合同约定擅自向社会公众吸收资金的行为，然而他们并未采用欺骗的手法来达到目的，这种行为主要违反了金融管理秩序。而在诈骗罪中，行为人往往通过编造虚假事实或者故意隐瞒真实情况等手段，从而使受害者陷入错误认识，进而骗取他们的财物，这种行为直接侵犯了公民的财产权益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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若在遵守保释条件方面出现违规行为，司法机构有权针对此类情况作出相应处理决定。在已经交付保证金的前提下，司法部门可选择没收保证金的部分或全部，同时根据实际情况，要求犯罪嫌疑人和被告人家属积极悔过并重新提交保证金、指定新的担保人，亦或是采取监视居住的方式进行替代性安置。在特定情况下，如需对相关犯罪嫌疑人、被告人实行刑事拘留，司法部门也将依据法定程序和规定，对其实施强制性的刑事拘留措施。保释期间可能出现的四种违反保释规定的行为包括：未经执行机关批准，私自离开指定区域；未经许可，擅自与他人进行接触；在接到传唤通知后未能按时到案；以及违反了进入特定场所、与特定人员会面或通信、参与特定活动等方面的规定，且情节较为严重者。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

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若涉及帮信罪且流水达到三百万人民币，则此情况构成了帮信罪中的“支付结算金额达二十万元以上”这一严重情节，通常将面临三年以下的有期徒刑或拘役，并且需要承担罚金的处罚。对于单位触犯前述条款的，需对该单位施予罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他相关责任人，也将依法判决进行三年以下的有期徒刑或拘役，以及罚金的处罚。在同一案件中，若还存在其他犯罪行为，应依据处罚较重的规定来确定最终的罪名与量刑。
在帮信罪的认定过程中，主要包括以下几个关键要素：
首先，犯罪主体方面要求为一般的自然人或法人；
其次，主观方面必须是故意为之，即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助；
再次，犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序；
最后，客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段，为信息网络犯罪提供支持，且情节较为严重。
关于情节严重的具体认定标准如下：
1.为三个以上对象提供帮助的；
2.支付结算金额超过二十万元人民币的；
3.通过投放广告等方式提供资金支持，总额超过五万元人民币的；
4.违法所得超过一万元人民币的；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后又继续从事此类犯罪活动的；
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的；
7.其他符合情节严重条件的情形。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法体系中，故意伤害罪是可供犯罪嫌疑人申请获得取保候审的犯罪行为之一。若该犯罪嫌疑人为可能判处管制、拘役或独立适用附加刑之罪犯，亦或可能被处以有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会对其造成社会危害性风险者，则可以考虑申请取保候审。在故意伤害罪案件中，量刑的具体情节包括三年以下有期徒刑、拘役或管制等多种情况。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

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在刑事拘留期间，若涉案人员遭遇身体伤害，那么针对其伤势状况的评估鉴定工作一般会由负责该案的公安部门、检察机关或审判法院，向具备相关执业资格的医疗机构发出委托。整个鉴定过程主要包含以下几个环节：
首先，案件负责人需提出鉴定申请；
其次，根据法律规定，委托具有相应资质的鉴定机构展开鉴定工作；
第三步，鉴定专家将对伤者进行详细的体格检查并收集相关证据材料；接下来，他们会出具一份详尽的书面鉴定报告，其中涵盖了伤势的严重程度以及形成原因等关键信息；
最后，这份鉴定报告将被提交至办案机关，作为案件审理过程中的重要参考依据。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十六条
为了查明案情，需要解决案件中有争议的专门性问题的，应当指派或者聘请有专门知识的人进行鉴定。鉴定人进行鉴定后，应当写出鉴定意见，并且签名。

[律师回复] 解析：
初犯者若因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪（即帮信罪）而被判刑，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，通常将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时并处或者单独处罚金。
然而，具体的量刑裁定则需要充分考量涉案的犯罪情节、对社会的危害程度以及被告是否心存悔过等多方面因素。在作出判决时，法官会进行全面的权衡和审慎的判断，以确保司法公正得到切实维护。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

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以下为取保候审的详细流程介绍：
首先，启动取保候审的申请程序。这一步骤可由涉嫌刑事犯罪的当事人及他们的法定代理人、近亲属申请启动。
其次，接收到申请的机构将会对相关申请进行全面审阅并决策。公安机关、人民检察院以及人民法院等司法机关在接到取保候审申请后，应当在七日内给予回应，确认是否予以批准；如果对此抱有赞同态度，需报请县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，同时，被申请者还需提供担保人或者自行提出担保人；若未获批准，也应及时通知申请人知晓。
最后，执行取保候审。在执行过程中，应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求其签字或盖章，明确告知其在取保候审期间所必须遵守的各项规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
当然，适当之时可以做出不起诉决定。在司法实践中，有酌定不起诉、法定不起诉及存疑不起诉三大类。需要明确的是，不起诉并不等同于是无罪释放。所谓的“免于起诉”，也就是我们通常所说的不起诉，它是指人民检察院在对其自行侦查终结或者由公安机关侦查终结的案件进行审查后，认为被告人的行为已经构成了犯罪，但是根据法律规定，无需判处刑罚或者应当予以免除刑罚时，所作出的不予追究刑事责任的处理决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。
对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。
有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

[律师回复] 解析：
首先，对于涉案金额在人民币30,000元及以上但未达到人民币200,000元的案件，我们将其归类为“数额较大”类别；而在涉及到的案件中，如果涉案金额在人民币10,000元至未满人民币30,000元之间，且存在以下任何一种情况，我们将其视为“其他较重情节”：
1.多次实施行贿行为；
2.为了个人或他人的不当利益，导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失；
3.为了个人或他人的职务升迁或者职位调动，进行行贿活动。
其次，对于涉案金额在人民币200,000元至未满人民币3000,000元的案件，我们将其归类为“数额巨大”类别；同样地，在涉及到的案件中，如果涉案金额在人民币100,000元至未满人民币200,000元之间，且存在上述三种情况中的任意一种，我们将其视为“其他严重情节”。
最后，对于涉案金额超过人民币3000,000元的案件，我们将其归类为“数额特别巨大”类别；同样地，在涉及到的案件中，如果涉案金额在人民币1500,000元至未满人民币3000,000元之间，且存在上述三种情况中的任意一种，我们将其视为“其他特别严重情节”。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，民事拘留期间是不适用于取保候审程序的。具体来看，取保候审是指在刑事诉讼的各个阶段，包括侦查、起诉以及审判阶段，对于那些已经被刑事立案但尚未被正式拘禁的犯罪嫌疑人或者被告人，为了防止他们逃避司法机关的调查、起诉和审判，依法要求他们提供担保人或者缴纳保证金，同时出具相应的保证书，以此来确保他们能够随时接受传唤并且按时出庭，这是一种重要的刑事强制措施。因此，可以明确地说，取保候审这种制度只适用于刑事案件的处理过程中。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
针对司法通告中涉及到的关于公安局对违反法律规定的拘禁行为所采取的相应措施：
首先，若所涉违法拘禁行为尚未达到犯罪程度，则公安机关将依法给予行为者为期十天至十五天的拘留处罚，同时处以五百元至一千元不等的罚款；
其次，如果情节相对轻微，则公安机关将给予行为者五天至十天的拘留处罚，并处以二百元至五百元不等的罚款。
再者，若该行为涉嫌犯罪，那么公安机关将会对此展开刑事立案调查，并在案件侦破完毕之后，将相关材料移交至检察机关进行审查起诉。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条
有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款：
（一）组织、胁迫、诱骗不满十六周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的；
（二）以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的；
（三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪涉案金额40万元时所适用的法定量刑标准：一般情况下，犯罪分子将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还需承担相应罚金；
如若情节严重，则其将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。开设赌场罪，是指组织、召集多人进行赌博活动，或者开设专门用于赌博的场所，以及以赌博为主要职业的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
帮助信息网络犯罪活动罪是指，若公然知晓他人在运用信息网络从事违法犯罪活动，而依然主动为之提供诸如支付结算等方面的协助，那么除非该诈骗活动的交易流水达到了特定的额度，否则便不会被视为犯罪。
然而，关于具体的立案金额并无统一的规定，但在实际操作过程中，通常以万元作为衡量单位，同时也会充分考虑到行为人的主观意图、犯罪次数以及对社会造成的不良影响等多重因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，犯本罪的，通常情况下将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金或单处罚金的处罚。
然而，这并不意味着所有涉嫌犯罪的人都会面临如此严厉的判决结果，具体刑罚将根据诸多因素进行考量和评估，其中包括：
1.行为人是否有自首或坦白等主动交代事实、配合审判的情节；
2.涉案金额及获利情况，若行为人并未从中获取任何利益，或者仅是通过出售银行卡获得少量收益，那么其可能会得到更轻的处罚甚至可能被不起诉处理；
3.行为人在整个犯罪过程中所扮演的角色，例如，在某些案件中，即便行为人构成了帮信罪，但他可能仅仅是从犯，对于从犯而言，法律规定应给予从轻、减轻或免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国现行相关法律法规之规定，针对帮信罪涉案流水达到二十七万元的情况，一般会被法院判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金等刑事责任。需要指出的是，帮信罪并非纯粹的数额犯，因此，涉案金额并不能成为衡量量刑尺度的唯一参考因素。在某些特殊情况下，如果被告人在触犯帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为，那么将按照处罚较重的规定进行定罪和量刑。
此外，如果被告人能够积极主动地退还赃款，这无疑有助于减轻其所面临的刑罚压力甚至有可能获得免于处罚的机会。
最后，关于被告人的身份问题以及主观心态，通常情况下，被告人必须是出于故意而为之，即明确知晓自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助。
然而，在部分案例中，即便被告人已经构成帮信罪，他们也仅仅扮演着从犯的角色。对于从犯而言，法律规定应给予从轻、减轻或者免除处罚的宽大处理。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于施暴者对第三者进行暴力袭击所涉及的故意伤害罪的界定之标准主要涵盖以下几点要素：
首先，犯罪嫌疑人必须患有主观恶意，明晰了解自身的行为将可能给他人的健康带来危害，却依然坚持这样的行为方式；
其次，其必须真正地实施了针对受害者的人身侵害行为，使受害者身体遭受实质性的损害；
最后，所造成的伤害后果必须达到法定的轻伤级别及其以上的程度。若仅为轻微伤情，则可能无法被判定为故意伤害罪，而更倾向于被视为一种违反社会治安管理规定的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在我国，取得保释的最长期限为36个月内必须得出结论。
根据国家刑事诉讼法律法规中的明确规定，在各阶段中，保释期最久不得超出12个月之久。一般而言，涉及到获取保释的案件需要的最长时间是12个月才能完成结案工作，具体的办理案件的期限需与负责该项事务的机构进行沟通，以便了解调查进展的具体状况。
同时，保释与被监视的期间是由公安部门负责落实执行的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于《危险驾驶罪》的法律构成要件具体内容如下所示：
第一，涉及犯罪客体的规定。本罪名所侵害的法律权益是公众的人身财产安全。
第二，考察犯罪行为客观表现形式的角度来看。本罪在行为层面上表现为在道路上驾驶机动车辆进行追逐竞技，且情节较为严重者；醉酒后仍驾车行驶的行为；从事校车业务或乘客运输工作中，严重超额搭载人员或严重超越规定行车速度的现象；违反危险化学品安全管理法令输送危险化学物品，对公众安全造成威胁的行为。
第三，针对本罪犯罪主体的类别作出明确。本罪的实施者为普通公民即可。
最后，从犯罪主观意图上去剖析。本罪在主观方面的表现形式则是故意为之，即明明已经意识到自身的危险驾驶行动可能危及到公共安全，但仍然或纵容这种情况的发生。若行为人构成该罪，将面临拘役甚至罚款等刑事责任的追究。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。