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借款怎么提起诉讼为诈骗罪

4.3w浏览 匿名 2022-06-27 牡丹江
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律师解答 共1条
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    结论:主观上是否具有非法占有的故意。
    解析:
    看借款人主观上是否具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。
    诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,因此,借款人“借钱”只是其虚构的幌子,主观上根本没有归还的意图,即可认定为诈骗罪。如借款人在借款时却具有归还的意思,往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还,则不能认定为诈骗。
    法律依据:
    《刑法》第二百六十六条
    诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    全文
    7 2022-06-27
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诈骗罪为什么不可提起民事诉讼的
目前的规定和司法实践诈骗罪是不能提起民事诉讼,被告人未退赔的,法院应在判决中责令被告人退赔受害人的损失。被告人非法占有、处置被害人财产的,应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。
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刑事辩护
盗刷信用卡诈骗罪判刑标准是多少
[律师回复] 解析:
1.若存在利用信用卡进行欺诈行为,且涉案金额达到了5000元,但不足5万元者,将面临被判处五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,此外,还须承担二万元至二十万元的罚金。
2.倘若利用信用卡进行欺诈行为,涉案金额达到5万元,但不超过50万元时,犯罪者将面临被判处于五年以上十年以下有期徒刑的刑事惩戒,同时需接受五万元至五十万元的罚金处分。
3.若利用信用卡进行欺诈行为,涉案金额已经高达50万元及以上,犯罪者将受到被判处于十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样需要承担起罚款五万元至五十万元以及没收财产等附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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银行卡借给他人洗钱罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
当个人将其持有的银行卡出租或出借给他人,并被用于涉嫌洗钱的非法活动时,这无疑会被判定为“帮助信息网络犯罪活动”或者“洗钱罪行”。立案的标准通常会涉及到以下几个关键因素:
一是涉及的资金数额较为庞大;
二是进行的交易次数相当频繁;
三是在得知对方从事非法活动的情况下依然选择提供协助等情况。在这种情况下,相关执法机构比如公安部门有权利对该类行为展开深入的调查和取证工作。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗罪能否提民事诉讼
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗罪能否提民事诉讼相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
信用卡诈骗要被刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
对于普通的信用卡诈骗案件,通常会采取短期拘留措施,为期14天左右。
然而,若嫌疑人属于流窜作案、频繁作案或群体作案等涉及重大犯罪风险的情况,刑事拘留期限则可能延长至最多37天。在法律层面,信用卡诈骗行为将会受到相应的处罚,具体包括判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需向受害人支付2万元以上至20万元以下的罚款。如果涉案金额较大或存在其他严重情节,则可能面临更为严厉的制裁,即五年以上十年以下有期徒
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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虚假诉讼的诈骗行为就是诈骗罪吗?
虚假诉讼的诈骗行为不是属于诈骗罪,而是要利用虚假诉讼罪来进行处罚;对于此罪行一般轻者的就会判三年以下的有期徒刑;面对于罪行比较严重的一般就会处三年以上七年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
信用卡刑事诈骗罪会被判多少年
[律师回复] 解析:
犯下信用卡诈骗罪行者,将被处以五年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时应缴纳二万元到二十万元之间的罚金;倘若涉及金额庞大或存在其他严重情节,将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩处,同时须承担五万元至五十万元之间的罚金;而对于犯罪性质特别恶劣、涉及金额特别巨大且有其他严重情节的罪犯,法院将判以十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉刑罚,同时要求其缴纳五万元以上五十万元以下的罚金,甚至可能会没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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借钱不还算诈骗行为吗?
借钱不还不算诈骗,诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。借款人借款时主观没有恶意的不构成诈骗。关于借钱不还算诈骗行为吗的问题,下面文章内容进行详细解答。
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债权债务
合同诈骗罪一般从犯怎么判
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,违法行为人在涉及犯罪时所涉金额若介于三千元至一万元等特定额度之间,应接受三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩戒,并处以罚金;倘若涉案金额处于三万元至十万元之间,则将面临更为严重的惩治力度——即在上述刑罚基础上,追加三年以上之有期徒刑,和相应的罚金处罚;而对于金额超过五十万元者,其必须承受十年以上的有期徒刑甚至是终身监禁,同时还需承担相应的罚金或财产没收责任。
请注意,上述标准仅供参考,实际量刑可能会因各种因素而有所调整。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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被骗写了借条属于诈骗行为吗?
不属于。在诱骗的情况下写的借条,对方不构成诈骗罪,骗写的借条也不具有法律效应,在写借条时,一定要明确借款时间、借款金额、违约条款,在没有借款的情况下,不要以书面的形式体现。
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债权债务
合同诈骗罪拘留几天判刑
[律师回复] 解析:
在涉及到合同诈骗拘留事件中,依据我国相关法律法规,若仅涉及单一案件,则其拘留期最长为七个自然日,同时还需经过检察机关对案件进行审查逮捕的七个自然日,因此,此类情况下的总拘留期应为十四个自然日。
然而,若涉及到法律所规定的流窜作案、多次作案以及结伙作案等三类特殊情况,那么拘留期将延长至三十个自然日,同样需要经过检察机关审查逮捕的七个自然日,因此,此类情况下的总拘留期应为三十七个自然日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十九条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
根据以上规定,单人单案刑拘期限为7日,加上检察院审查逮捕期限7日,一共是14日;
如果是有第二款规定的于流窜作案、多次作案、结伙作案的三种情形,刑拘期限是30日,加上检察院审查逮捕期限7日,应当是37日。
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合同诈骗能取保候审么
[律师回复] 解析:
该案件可考虑进行取保候审处理。在实施取保候审前,当事人应先行向相关部门递交取保候审申请,待获批复后,则由负责执行的公安机构负责具体操作施行。以下是关于取保候审的详细流程说明:
1.申请取保候审的步骤及方式。无论是已被拘留或逮捕的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲属均享有提出取保候审请求的权利。
此外,若犯罪嫌疑人处在被逮捕状态,那么他所聘请的律师亦有资格代为申请取保候审。但需注意的是,所有的申请都必须以书面形式提交。
2.取保候审的审批程序。当公安机关、人民检察院、人民法院收到取保候审的申请后,应在七个工作日内给出是否批准的回复。对于决定对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施的,应当报请县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,同时还需要责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或缴纳保证金。如果申请不符合取保候审的法定条件,则会被拒绝。
3.取保候审的执行过程。取保候审的执行机构为公安机关。在执行过程中,公安机关应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,明确告知其在取保候审期间应遵守的各项规定。如有违反,将面临相应的法律后果。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
交通肇事罪讼期过了怎么办
[律师回复] 解析:
针对已过诉讼时效期限的车辆交通事故纠纷,解决方法是与责任方进行积极协商。
依据我国相关法律法规,公民在向人民法院提起维护自身民事权益的诉讼时,须注意诉讼时效为三年。但若有其他特别规定,则应按照该规定执行。诉讼时效的起算时间是从权利人知晓或应当知晓自己的权利遭受侵害及义务人之日开始计算。同样地,如果存在其他特别规定,也应按照该规定执行。
然而,当权利人所受损害发生之日起超过二十年,人民法院将不再予以保护。如遇特殊情形,人民法院可根据权利人的申请决定是否延长诉讼时效。当诉讼时效期间届满时,义务人有权提出不履行义务的抗辩。若诉讼时效期间届满后,义务人表示愿意履行,则不能以诉讼时效期间届满为由进行抗辩;而对于义务人已经自愿履行的部分,权利人亦无权要求返还。
法律依据:
《民法典》第一百八十八条
【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。
法律另有规定的,依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
法律另有规定的,依照其规定。
但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
第一百九十二条
【诉讼时效期间届满的法律效果】诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。
诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;
义务人已经自愿履行的,不得请求返还。
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