男子同时交往6名女方,骗款300多万涉嫌诈骗罪吗

[律师回复] 解析：
关于个人合同诈骗和单位诈骗之间的主要区别在于其犯罪主体有所不同：
前者针对的是个体自然人，后者则涉及到公司、企业、事业单位、机关以及团体等法人组织。
在个人犯罪中，行为人必须达到法定的刑事责任年龄且具有相应的刑事责任能力才能实施犯罪行为；
相较之下，单位犯罪的主体则要求更为严格，只能限于特定类型的组织实体。
一旦涉案金额达到诈骗罪的立案标准，案件进入侦查阶段后，司法机关便需依据实际情况开展详尽的调查取证工作，尤其是在追讨赃款时，更须遵循严谨的司法程序。
在确认涉案财物归属权后，可通过举证的方式向受害者退还损失，具体操作流程需视实际情况而定。
在当今这个信息化时代，许多年轻人群体更倾向于利用互联网进行交流互动，然而网络世界中的潜在风险也随之增加，例如网络诈骗等违法犯罪行为。
当此类事件不幸发生时，由于缺乏有力的证据支持，往往难以追回被骗款项。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
（一）违法犯罪行为所产生之收益以及从这些收益中所产生之孳息；
（二）用以实施违法犯罪行为的各种工具及装置；
（三）非法持有或藏匿的淫秽物品、毒品等各类违禁品；
（四）其他能够直接证明违法犯罪行为已经发生，或者能够进一步反映违法犯罪行为严重程度的物品以及相关文件资料。
法律依据：
《公安机关涉案财物管理若干规定》第二条
本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件和行政案件过程中，依法采取查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者固定，以及从其他单位和个人接收的与案件有关的物品、文件和款项，包括：
（一）违法犯罪所得及其孳息；
（二）用于实施违法犯罪行为的工具；
（三）非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品；
（四）其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。
第三条涉案财物管理实行办案与管理相分离、来源去向明晰、依法及时处理、全面接受监督的原则。

[律师回复] 解析：
依据我国现行的相关法律法规，未签署有效合同并不足以判定为合同诈骗罪。
具体来说，合同诈骗罪乃是在正式签订合同时或在履行合同过程中，以欺骗手段获取对方经济利益的犯罪行为，由此可见，在未签署任何合法合同的情况下，绝不可能构成合同诈骗罪这一重罪。
依照我国现行法律规定，符合下列任一情形者，如以非法占有所图，在合同签订以及履行期间，通过欺诈手法获取对方当事人财物，且数额达到较大的标准，将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时被处以罚金；
若数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；
而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时被处以罚金或者没收全部财产：
（1）以虚构的公司或者冒用他人名义签订合同；
（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保；
（3）在缺乏实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
（4）在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后，选择逃离；
（5）利用其他各种手段，骗取对方当事人财物。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
涉及到租房的虚假合同，当事人必须承担相应的法律后果。
房屋租赁合同时指住房的出租者与承租者在达成租赁交易时所签署的，用以明确双方权益及义务关系的专用协议。
倘若出租方对承租方进行欺瞒，以假扮为真正房东之身份而签订租房合同，则此种行为无疑将被视为诈骗行径；
一旦此类诈骗造成的损失达到一定金额，便可能构成刑事犯罪——诈骗罪。
此外，合同须由合同双方提供个人身份证件的复印本，并分别签字盖章，填写相关表格后，形成一式两份的有效文本，方可正式生效。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第三百六十七条
设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同，居住权合同一般包括下列条款：
（一）当事人的姓名或者名称和住所；
（二）住宅的位置；
（三）居住的条件和要求；
（四）居住权期限；
（五）解决争议的方法。

[律师回复] 解析：
关于诈骗一万元后已如数退还赃款可能判处的刑期，需要全面综合各项因素进行评估和分析：
首先，根据一般的法律规定，诈骗行为中涉及的金额达到一万元则属于情节严重的范畴，根据《中华人民共和国刑法》应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚，并且将面临罚金的处罚。
需要着重指出的是，诈骗罪的认定并非仅仅基于涉案金额这一单一要素，还需结合其他相关情节进行全面分析和评估。
其次，若被告人在得知其犯罪事实后能够积极主动地退还赃款，那么他将会获得从轻或减轻处罚的机会，通常情况下，这种宽大处理会使法定刑期减少30%左右。
最后，由于各个省份对于此类犯罪的立案量刑标准存在差异，因此在具体的案件处理过程中，我们需要查阅犯罪发生地的相关法规和标准作为参考依据。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若已经对合同诈骗罪展开了立案程序，那么能否予以撤销，则需视具体情况而定。
关键在于能否提供确凿有力的证据，以证明确实存在构成合同诈骗的犯罪行为。
所谓合同诈骗罪，乃是指行为人出于非法占有的目的，在签订以及履行合同的过程中，采用虚构事实或隐瞒真相等手段来蒙蔽相对人，从而获取对方当事人的财务，且诈骗金额达到一定额度（数额较大）者。
此外，个人实施此类诈骗行为，其所涉及的公私财产数额须在人民币1万元以上；
而对于单位而言，其所涉及的公私财产数额则须在人民币10万元以上。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
涉案金额高达一亿元的诈骗行为，其数额无疑达到了非常惊人且严峻的程度，依照法律规定，应被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
我们将逐项细致地进行深入剖析和阐述，具体内容如下：
一方面，如若诈骗所得数额在人民币三千元到一万元之间，便构成了“数额较大”的犯罪情况，将会面临至少三年以下的有期徒刑以及程度较轻的拘役或管制刑罚，同时还需承担罚金责任。
另一方面，若行骗金额在人民币三万元到十万元之间，则构成了“数额巨大”的犯罪情况，将会面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑，同样需要承担相应的罚金责任。
再者，如果诈骗所得数额达到人民币五十万元及以上，那么就构成了“数额特别巨大”的犯罪情况，将会面临至少十年以上的有期徒刑，甚至可能是无期徒刑，同时也需要承担罚金或是没收财产的严厉处罚。
此外，诈骗各类公私财物时，若价值在人民币三千元到一万元之间、三万元到十万元之间以及五十万元以上这三种情况，都应该分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的犯罪情况。
最后，对于那些情节较为恶劣的犯罪行为，例如通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等途径发布虚假信息，对大量不特定人群实施诈骗的行为；
诈骗用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等特殊用途款项物资的行为；
以赈灾募捐名义实施诈骗的行为；
诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人财物的行为；
以及造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的行为等等，都应该被视为从重处罚的情形。
同时，如果诈骗数额已经接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并且该犯罪嫌疑人还是诈骗集团的首要分子，那么他/她就应该被分别认定为“其他严重情节”、“其他特别严重情节”，从而受到更加严厉的刑事制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在饮酒后的6个小时之内，驾驶员仍然有可能被判定为酒驾行为。
依据相关规定，驾驶者每100毫升血液中的酒精含量若大于或等于20毫克，且同时每100毫升血液中的酒精含量又小于80毫克，则被视为酒驾；
而当每100毫升血液中的酒精含量大于或等于80毫克时，便构成了醉酒驾车的违法行为。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得重新取得机动车驾驶证。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，当犯罪分子实施个人层面的集资诈骗行为，且涉案金额已经达到了至少人民币十万元的门槛；
或者是组成单位形式进行集资诈骗活动，涉案金额已经超过了至少人民币五十万元这个标准时，如果这些行为均出自非法占有之意图，并采用了欺骗性的手法进行非法集资行为的话，依据法律规定，公安部门应当对此类事件予以立案侦查并追究其刑事责任。
法律依据：
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；
数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；
数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

[律师回复] 解析：
八万元的合同诈骗行为已构成合同诈骗罪，并且属于该罪行中的数额巨大范畴。
根据司法法例，若行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，利用欺诈手段，骗取了对方当事人的财产，无论数额大小，均将面临三至十年不等的有期徒刑，同时还可能被判处罚金。
具体而言，对于犯罪数额相对较小的情况，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金；
而对于犯罪数额巨大或存在其他严重情节的情况，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪，相关法律明确指出：
第一种情况，若犯信用卡诈骗罪，且涉及金额数目较大者，将面临五年以下的有期徒刑或者拘役惩罚，同时被判罚二万元以上至二十万元以下的罚金。
第二种情况，若涉案金额高达数额巨大，或者存在其他严重情节，罪犯则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑的处罚，同时伴随五万元以上至五十万元以下的罚金。
而涉及极其庞大的金额，或者存在其他特别严重情节时，罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金或者被没收全部财产。
对于信用卡诈骗罪的构成要件，具体包括以下几个方面：
首先，该罪行侵犯了信用卡管理制度以及公共财产和私人财产的所有权。
其次，其客观方面表现为行为人通过虚构事实或者隐瞒真相的手段，利用信用卡非法获取公共财产和私人财产的行为。
再次，犯罪主体可以是任何一般公民，自然人也可以成为犯罪主体。
最后，主观方面必须是直接故意，间接故意或者过失都无法构成犯罪。
关于信用卡诈骗罪的数额认定标准，具体如下：
第一种情况，如果进行信用卡诈骗活动，涉及金额在五千元以上但不足五万元，那么就应该被认定为数额较大。
第二种情况，如果涉及金额在五万元以上但未达到五十万元，那么就应该被认定为数额巨大。
第三种情况，如果涉案金额超过五十万元，那么就应该被认定为数额特别巨大。
总而言之，有关信用卡诈骗罪的法律规定主要侧重于量刑方面的规范。
信用卡诈骗罪的构成要件涵盖了主观、客观、主体和客体等四个关键因素，同时亦将数额严重程度划分为三档，即数额较大、数额巨大及数额特别巨大。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第六百七十五条
借款人应当按照约定的期限返还借款。
对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；
贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

[律师回复] 解析：
在打击电信诈骗方面，公安机关担负着主要的职责。
根据现行有效的法律法规，无论是任何单位抑或是普通民众，若发现具有严重犯罪事实或嫌疑犯存在的现象，均享有权利同时也承担起责任，及时向公安机关、人民检察院或者是人民法院进行报案或举报。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人，有义务按照人民检察院和公安机关的要求，交出可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物证、书证、视听资料。

[律师回复] 解析：
若本国居民在国外及中国大陆之外的边境区域进行大规模的赌博活动或者开办赌场，其主要客户群体是中华人民共和国公民，那么此类行为构成了严重的赌博罪行，应严格按照刑法的相关条款依法进行追责和惩罚。
以下几种情况将被视为符合刑法第三百零三条的“聚众赌博”定义，均构成犯罪行为：
（一）组织三名或以上的人员参与赌博活动，并且抽取的利润额度累计达到了五千元人民币以上；
（二）组织三名或以上的人员参与赌博活动，赌资总额累计超过了五万元人民币；
（三）组织三名或以上的人员参与赌博活动，参赌人数累计超过了二十人；
（四）组织十名或以上的中华人民共和国公民前往境外进行赌博活动，并从中获取回扣以及介绍费用等收益。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在缉捕盗窃案件过程中，所采取的侦查手段包括但不限于以下几个方面：
对犯罪嫌疑人进行审问、向目击证人了解情况、实地勘验和检查现场、进行公开搜索以及运用技术性侦查措施等。
盗窃罪则特指那些以非法占有所谋，通过盗取他人大量公私财产或频繁实施盗窃活动，甚至于侵入住户家中或携带危险武器进行盗窃，又或是通过扒窃公私财产的方式，来满足自己贪婪欲望的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
敬请留存您所有的相关证据、病史记录及检验报告等信息。
同时，亦需注意捕捉并保管您在前往该医疗机构就诊过程中所获取之一切渠道或信息，特别是若您曾借助微信、网络搜索引擎等工具寻医问诊。
其次，您可以毫不犹豫地将上述证据提交至当地警方报案，以求得他们的协助和干预。
再者，将证据送到卫生部门进行投诉也是您可行的方式之一。
最后，若您希望通过法律途径解决问题，可选择向法院提起诉讼，但此举可能需要较长的等待期。
此外，您还可以尝试通过访问国家信访网站进行投诉。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条
患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构或者其医务人员有过错的，由医疗机构承担赔偿责任。
第一千二百一十九条
医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。
需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的，医务人员应当及时向患者具体说明医疗风险、替代医疗方案等情况，并取得其明确同意；
不能或者不宜向患者说明的，应当向患者的近亲属说明，并取得其明确同意。
医务人员未尽到前款义务，造成患者损害的，医疗机构应当承担赔偿责任。
第一千二百二十二条
患者在诊疗活动中受到损害，有下列情形之一的，推定医疗机构有过错：
（一）违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定；
（二）隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料；
（三）遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。

[律师回复] 解析：
倘若不幸遭遇网络诈骗，务必尽早向警方报案，请求公安部门依法介入。
在此提醒各位，面对网络诈骗时，最为明智的选择便是寻求警方协助。
若您遭受的诈骗金额已达到警方立案标准，那么公安部门将确保对案件进行立案登记。
在向警方报案后，请务必全力配合其开展调查工作，尽可能多地提供与案件有关的细节和关键信息，以期公安部门能早日追回您所受骗取的资金，进而帮助您挽回经济上的损失。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪，其在法院处的判罚标准大致如下：
当行为人构成此罪时，法院通常会根据案情予以判决五年以下有期徒刑或者拘役，同时处以2至20万元不等的罚金；
倘若犯罪数额极为庞大，或者涉案情节极其恶劣者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处以5至50万元不等的罚金；
而对于犯罪数额特别巨大，或者涉及特别严重情节的案件，法院将依法判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以5至50万元不等的罚金，或者没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在针对洗钱犯罪行为的主体这一问题上，从自然人类个体的角度来看，其作为普通主体存在，也就是说只要是年满十六周岁并且具有刑事责任能力的自然人，皆有可能构成洗钱罪的主体；
与此同时，经过修订的《中华人民共和国刑法》也明确地指出，单位同样可以成为洗钱罪的实施者。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
深谙他人借助信息网络实施违法行为之际，以下六类特定行为将被视为构成帮信罪：
1、向罪犯提供互联网接入服务；
2、提供服务器托管服务；
3、提供网络存储空间；
4、提供通讯传输等尖端科技知识协助；
5、提供广告推广援助；
以及6、提供支付结算支持。
在涉及帮信罪的犯罪中，一般会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。
若单位触犯此罪，则需对单位施加罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行处罚，通常为三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金。
倘若同时还构成了其他犯罪，则应依据处罚较重的规定来确定罪行。
要判定是否构成帮信罪，需要考虑以下几个关键因素：
首先，犯罪主体必须是一般大众；
其次，主观上必须是故意为之，即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助；
再次，犯罪行为侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的严格管理秩序；
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务，且情节较为严重者。
法律依据：
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二
第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪追赃事宜，应由法院进行依法责令退赔。
具体而言，当诈骗犯遭受法律制裁并面临牢狱之灾时，法院有权继续追查其涉嫌犯罪的赃款。
针对此类犯罪分子所获取的任何违法所得，均需进行追缴或要求其进行退赔；
同时，针对那些涉及银行账户或第三方支付账户的相关资金，对于已确定所有权归属的被害者合法财产，法院亦会立即进行返还。
此外，根据我国现行法例规定，对那些涉及违禁物品及用于犯罪行为的个人财物，应当实施没收。
而所有没收的财物以及罚没款皆须上缴国库，不得擅自挪用或处置。
因此，即使犯罪分子已经承担了刑事责任，他们仍然需要承担相应的民事责任。
只要犯罪分子具备偿还能力，便应当依法向受骗者返还其财物。
若犯罪分子无力偿还，则应当分阶段进行偿还。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。