P2P非法集资案件频发，如何规避非法集资风险

[律师回复] 解析：
关于因追讨债务而实施非法拘禁并扣留他人的犯罪嫌疑人，他们应当被判定触犯非法拘禁罪名，同时也需为其不当行为付出相应的刑事法律责任。
根据《中华人民共和国刑法》条款设定，任何人士违反道德约束，非法拘禁他人或使用其他手段非法剥夺他人人身自由的，将面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等严厉惩罚。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节，则会受到更为严重的法律制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪，即是指未经法律允许，擅自剥夺他人人身自由的违法犯罪行为。
根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，对于触犯该罪名的行为人，应处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等相应刑罚。若在拘禁过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节，则将予以从重处罚。若导致被害人重伤，则需判处三年以上十年以下有期徒刑；若致人死亡，则需处以十年以上有期徒刑。
此外，若行为人在拘禁过程中使用暴力手段致使被害人伤残甚至死亡，则应按照故意伤害罪或故意杀人罪进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
由于儿童并无独立的刑事责任能力，所以理论上，他们无法因涉嫌非法拘禁罪而受到法律诉讼。
根据我国《中华人民共和国刑法》中第十七条的规定，对于未满16周岁的未成年人而言，其所实施的大部分犯罪行为并不负有刑事责任。当然，非法拘禁罪作为故意犯罪之一种，通常是由具备刑事责任能力的成年人来承担相应的刑事责任的。
然而，如若涉及到对儿童人身自由权的限制或者剥夺，那么监护人或者其他相关责任人往往需要对此负责。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法相关规定，集资诈骗罪的量刑标准分为两档：在被认定犯有该罪行时，犯罪嫌疑人将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将被处以五年以上至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。集资诈骗罪，是指行为人以非法占有他人财物为目的，违反了相关金融法律和法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而扰乱国家正常金融秩序，侵害公共财产权益，且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
非法吸收公众存款罪，亦称为"非吸罪"，系当前我国刑法体系内被划归为破坏金融管理秩序类犯罪之一。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之明确规定，凡触犯本罪者，应判处三年以下有期徒刑或拘役，同时并处或单独适用罚金刑罚；若涉及到数额巨大或其他严重情节引发的违法行为，则需面临三年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金。关于此处所指的"数额巨大"及"其他严重情节"，则由最高人民法院与最高人民检察院联合发布的相关司法解释予以具体界定与规范。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
拘役并不属于行政拘留范畴，也非刑事拘留，乃是一种利用拘禁或其他强制手段非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。若个人非法拘禁他人，或者采用其他方式非法剥夺他人人身自由，则会构成非法拘禁罪这一严重刑事犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
判定集资诈骗罪应同时遵守以下四项充分必要条件：
1.主体构成要件，即本犯罪所侵害的客体方向为社会公众所有财产权及国家严厉管制的金融秩序；
2.客观行为构成要件，本罪在实际操作过程中主要体现为非法集资的行为模式，其中包括但不限于采用欺诈手段；
3.主体身份构成要件，本罪的实施者通常为普通公民或法人组织；
4.主观心理状态构成要件，本罪在主观意识层面上必须是故意为之。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若是因偷摘葡萄而涉及到一定额度的金钱损失，那么，行为人就有可能会被指控犯下了盗窃罪名，进而遭受刑事拘留的处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条明确规定，对于盗窃公共或私人财产的犯罪分子，若数额较大或存在多次作案的情形，应处以三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还要附加罚金的处罚。
然而，具体是否需要进行刑事拘留，还需要根据案件的实际情况来判断，例如盗窃金额的大小、情节的严重程度等等。在此，我们要提醒您，以上内容仅是对相关法律条款的简要解读，实际情况还需要结合法律法规以及司法实践进行深入分析和探讨。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
这起涉及非法拘禁的案件中，倘若涉案人员即嫌犯或被告符合取保候审的资格标准，则具有向司法机关递交取保候审申请的合法权益。具体的操作流程如下所述：
首先，需由犯罪嫌疑人、被告人本人或者其法定代理人身、近亲属以及辩护律师提出书面申请。
其次，侦查机关、检察院或者法院在收到上述申请之后，应当在七个工作日内完成对其的审查与审批工作，并及时做出处理决定。一旦通过了取保候审的申请，还需要明确具体的担保方式，例如缴纳保证金、提供保证人等。
最后，被批准取保候审的人员必须严格遵守相关法律法规，例如不得擅自离开指定的居住地点、定期前往公安机关进行报备等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
二可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
三患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
四羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的自诉案件诉讼时效问题，法律规定最长不得超过5年。例如，如果被告人被指控的行为法定最高刑罚在不满5年有期徒刑范围内，那么他的诉讼时效也将限定在这5年内进行追诉。具体来说，如果某人将受托代管的他人财物非法据为己有，且其所涉及的金额达到了一定的标准（即“数额较大”），并且拒绝对此做出归还的决定，那么根据法律的规定，他将会面临2年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事惩罚。
然而，如果这位侵占者所涉金额特别巨大，或者还有其他涉及严重情节的行为，那么他就需要面临更为严重的刑事责任，包括被判处在2年以上但未满5年的时间内接受相应的有期徒刑，同时还可能需要缴纳相应的罚金。
因此，其追诉时效也是在这个5年的时间框架内进行确认和执行的。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的取保候审条件，主要涵盖以下几个方面：针对可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的嫌疑人；对于可能被判处有期徒刑以上刑罚者，若实施取保候审不会对其本人或社会造成任何危害；倘若当事人患有严重疾病、生活无法自理，或是孕妇及正在哺乳期内的母亲，取保候审亦不对其自身或他人导致任何社会威胁性风险；
此外，如果犯罪嫌疑人在羁押期间已经达到法定的期限，但案件仍未得到妥善处理，此时也需要考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若非法吸收或变相吸收公共资金的行为，对国家的金融秩序造成了严重混乱并触犯以下任一情节的，将被判定为具有犯罪事实，需要追究责任者的刑事责任：
首先，从涉案金额角度看，个人实施此类违法行为且涉及的数额超过20万元人民币，或者单位实施此种违法行为且涉及金额超过100万元人民币；
其次，从受害人数角度看，个人有30个以上的公民受到其不当行为侵害，或者单位有150个以上的公民受到其不当行为侵害；
最后，从造成的经济损失角度看，个人实施此类违法行为导致受害人直接经济损失超过10万元人民币，或者单位实施此种违法行为导致受害人直接经济损失超过50万元人民币。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对非国家公务人员进行贿赂活动的管辖事宜，原则上应由行贿行为发生地点的公安部门负责监管。
然而，若犯罪嫌疑人身处其中且该公安机关能够在案件处理过程中更为便捷地开展刑事调查工作，那么亦可考虑将此案件交由其进行立案和侦查。在此情况下，当地的人民法院便有权对相关的贿赂案件行使审判权。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的刑罚标准如下所示：
1.若某人触犯非法拘禁罪行，法院一般会判决其三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑法处罚，以及剥夺政治权利作为附加刑；倘若在此期间，被告人对被害人进行了身体上的攻击甚至是尊严上的侮辱，那么法院会加重其刑罚力度；
2.如果被告人在非法拘禁过程中导致受害者重伤的严重后果，那么他将面临着三年以上直至十年以下不等的有期徒刑惩罚；
3.而当被告人因犯罪行为而致人死亡时，则需承受更加严厉的刑事责任，即十年以上的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
对于被判定犯下非法吸取公共存款罪行的罪犯来说，他们同样必须对自身所欠的相关款项负责进行偿还。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》中的相关条款规定，罪犯应当将自身的资产首先用于赔偿受害者的经济损失。即便这些罪犯正在接受牢狱之灾，他们的个人财产亦可根据法律程序被查封、扣押和冻结，以用于债务的清理与清偿。因此，即便他们不幸被判重刑入狱，但这绝不意味着他们无需承担任何还款责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
行为者实施盗窃活动时，一般采取的是秘密手段进行。所谓盗窃，乃是指行为人为实现其非法占有的目而趁机偷走国家、集体及他人之财物的犯罪行为。若行为人盗窃公私财产数额较大，或者频繁进行盗窃、自己家以外进行盗窃、行窃前携带武器或凶器以及单独或同伙进行秘密扒窃等恶劣情形的，则将被认定为触犯盗窃罪名，通常会面临着三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑事处罚，同时还有可能被判罚相应金额的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
通常而言，在我国，刑事拘留的期限通常为十四天，但特殊情况下，如涉及流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑犯，拘留期限则可延长至三十七天。公安机关如果觉得被拘留者必须面临逮捕处理，应在拘留后的三个工作日内，向上诉法院申请进行审查和批准。若涉及特殊情况，经过县级以上公安机关负责人的批准，申请审查和批准的时间可以延长一天到四天。对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑犯，经过县级以上公安机关负责人的批准，申请审查和批准的时间甚至可以延长至三十天。
其次，人民检察院应该在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七个工作日内，做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院拒绝批准逮捕，公安机关应在收到通知后立即释放犯罪嫌疑人，并将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步调查，且符合取保候审或监视居住条件的，应依法采取相应措施。
最后，人民检察院在直接受理的案件中，如果认为有必要逮捕被拘留者，应在十个工作日内做出决定。若涉及特殊情况，决定逮捕的时间可以延长一天到四天。对于无需逮捕的，应立即予以释放。对于需要进一步调查，且符合取保候审或监视居住条件的，应依法采取相应措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在处理挪用资金案例时，所需提交的证据材料主要涉及以下几类：
首先是能直接证明案件客观事实的各类物证，这些证据必须经过严格核实确保其真实性；
其次是各种书证，其意义在于能够通过文字描述呈现出案件的具体情况；
再次是证人证言及被害人陈述，他们的言论都是揭露案件真相的重要线索；
此外，犯罪嫌疑人、被告人口供以及辩护词也是不可或缺的重要组成部分；
最后，鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及视听资料、电子数据等也都是证明案件事实的关键证据。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪，乃是未经法定程序批准，擅自剥夺他人人身自由之违法犯罪行为。此罪行成立所需满足的标准包括但不限于以下几个方面：无法律依据支持、对他人自由实施了强制性的限制、以及剥夺自由的持续时间较为长久等等。举例而言，若个人私下扣押、关押或者采取任何其他形式限制他人行动自由，并且该行为延续的时间超出规定的限度，那么便有可能构成非法拘禁罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的咨询中，作为律师我们需要关注以下几个关键性的环节：
首先，判断该行为是否满足非法拘禁的要件；这包括深入了解是否存在合法的拘留或逮捕令，观察拘禁的时间、场所及手段是否具有合理性，以及审视是否存在职权滥用或个人私怨的可能性。
其次，全面了解受害者的相关信息：我们应该积极收集受害者的证词，力求准确地掌握他们所经历的被拘禁的具体情节，以及可能遭受的身心创伤。接下来，细致地分析各类证据：通过全面分析和评估已有的证据对于被告人的利与弊，包括但不限于监控录像、目击证人的证言等等。
然后，探讨可能的辩护策略：这可能包括对证据合法性的质疑，主张自卫或紧急避险的权利，或者证明被告人对拘禁事件毫不知情。
最后，为当事人提供全方位的法律援助：我们需要向当事人详细解释可能面临的刑事处罚，帮助他们理解诉讼程序，并提供专业的法律建议。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。