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诈骗类型有哪些

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2022-09-09 广东湛江
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    诈骗的主要类型主要有:集资诈骗案;贷款诈骗案;票据诈骗案;金融凭证诈骗案;信用证诈骗案;信用卡诈骗案;有价证券诈骗案;保险诈骗案等。
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
    2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
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    11 2022-09-09
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网络诈骗的类型有哪些?
1、冒充政法机关诈骗。2、网络兼职诈骗。3.以领取各类补贴、退税(费)为名实施诈骗。4、网上购物、买卖虚拟产品诈骗。5.冒充熟人或盗取QQ后冒充亲友诈骗。6、虚构中奖诈骗。7、冒充淘宝客服实施诈骗。8、换账号汇款诈骗。9、冒充航空公司客服实施诈骗。
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涉嫌诈骗取保候审要多久审判
[律师回复] 解析:
1、取保候审后开庭时间的确是个未知数,这主要取决于取保候审发生在何种诉讼阶段。尽管犯罪嫌疑人已获准取保候审,然而案件的侦查、起诉与审判流程并不会因此受到影响而中止,依然需按照既定的诉讼程序进行。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,此类案件的诉讼程序通常需要耗费五到六个月的时间才能做出判决。
2、关于取保候审后多久会开庭,原则上来说,最长不能超过一年的期限。当对犯罪嫌疑人或被告采取取保候审措施时,并不意味着可以暂停对案件的侦查、起诉以及审理工作。若被告人已经获得取保候审,那么当人民法院决定开庭审理此案时,应依据《刑事诉讼法》的相关规定传唤被告人,同时也需通知负责执行取保候审的机构。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十九条
人民检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人由检察长决定。
重大案件应当提交检察委员会讨论决定。
《刑事诉讼法》第九十条
人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后,应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
对于批准逮捕的决定,公安机关应当立即执行,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于不批准逮捕的,人民检察院应当说明理由,需要补充侦查的,应当同时通知公安机关。
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敲诈勒索罪如何诉讼赔偿
[律师回复] 解析:
1.当涉及到此类事件时,涉案当事人必须直接前往公安机构进行报案,以便公安机关展开立案侦察工作,随后,该案件将移送至人民检察院进行仔细审查和审控工作。
2.对于那些采用敲诈勒索手段获取公私财物,且数额较大或者多次进行此类行为的人员,根据相关法律规定,应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚。敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等方式,非法占用他人公私财物,从而触犯刑法构成犯罪。本罪所侵犯的客体是一个复杂的客体,它不仅侵犯了公私财产的所有权,而且也危害到了他人的人身权利或者其他合法权益。这也是本罪区别于盗窃罪、诈骗罪的一个重要特征。本罪的侵害对象主要是公私财物。起诉,是指依照法定程序,向法院提出诉讼请求,要求法院对特定案件进行审理的行为。在刑事案件中,起诉的目的在于请求法院通过审判对被告人定罪量刑;而在刑事附带民事诉讼中,提起诉讼的目的则在于请求法院通过审判追究被告人的经济赔偿责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
洗钱罪和金融诈骗罪数罪并罚吗
[律师回复] 解析:
对于被指控涉嫌洗钱罪及诈骗罪的人士,依据相关法律规定,应同时进行数罪并罚处理。
(一)关于诈骗罪的量刑标准:
1、倘若行为人触犯了此项罪名,将面临至少三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并且需要同时受到罚款的惩罚;
2、如果诈骗金额达到或超过巨大标准,或者存在其他严重情节,则将面临至少三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需接受罚款的处罚;
3、若诈骗金额高达特别巨大,或者存在其他特别严重情节,那么行为人将面临至少十年以上的有期徒刑,甚至可能是无期徒刑,同时也必须接受罚款或者没收财产的惩罚。
(二)关于洗钱罪的量刑标准:1、对于自然人而言,一旦被判定为洗钱罪,其违法所得及其产生的收益都将被没收,同时还将面临至少五年以下的有期徒刑或者拘役,以及罚款的惩罚。具体罚款金额根据洗钱数额的百分比计算,在百分之五至百分之二十之间;情节严重者,将面临至少五年以上但不超过十年的有期徒刑,以及罚款的惩罚。2、对于单位而言,一旦被判定为洗钱罪,将面临罚款的惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将面临至少五年以下的有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
信用卡多少本金算诈骗罪
[律师回复] 解析:
依照通常情形,若信用卡逾期欠款达至人民币10,000元之上,且存在恶意透支行径者,将被视为欺诈犯罪。所谓“恶意透支”,意指持卡人出于非法占有所图之目的,超过既定限额或规定期限进行透支交易,并在发卡银行经过两次正式催收之后,历经逾三个月时间仍未及时全数还款。在此种情况下,若恶意透支数额在人民币10,000元到100,000元之间,而在公安机关立案之前已经清偿了所有透支利息,且情节显著轻微者,可依法免于追究其刑事责任。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条
的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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合同诈骗的类型有哪些?
合同诈骗指的是合同的一方的当事人故意告知对方虚假的情况或者故意隐瞒真实情况,从而使得对方做出了错误的意思表示,才与之签订或者履行合同的行为。那么合同诈骗的类型有哪些?这是大家所需要了解的内容。下面,就由律图小编为大家带来关于合同诈骗的类型的相关内容。
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合同事务
什么情况属敲诈勒索罪的
[律师回复] 解析:
敲诈勒索,乃是以威胁、恫吓、压迫等非正当手法,强迫受害者交付财物的犯罪行为。
然而,唯有当敲诈勒索金额达到一定程度,方能构成法定之敲诈勒索罪名。
同时,此犯罪行径需出于直接故意,且必需具备非法强行掠夺他人财物之明确目的。在此基础上,我国相关法律法规规定:对于敲诈勒索公私财务之情形,若数量大或反复多次者,应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。
在具体分析构成敲诈勒索罪的行为特征时,我们可以发现其主要包括以下几个方面:
首先,行为人须以即将实施的积极侵害行为,对财物所有者或持有者施加恐吓压力。
其次,行为人所扬言将造成危害的对象,既可以是财物的所有者或持有者,亦可为与其存在利害关系的其他人员。例如,财物所有者或持有者的亲友等。
再者,威胁的表达方式可以多样化。例如,可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达,亦可通过电话、书信等方式传达;既可以由行为人亲自实施,也可以委托他人代为转达;既可以明确表达,也可以隐晦暗示,这些均不会影响本罪的成立。
最后,威胁要实施的侵害行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则需等待未来才能实现,如揭露个人隐私。
值得注意的是,行为人威胁将要实施危害行为并不代表其在发出威胁时未实际采取任何行动,例如威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出之时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗的类型有哪些?
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。3、没有实际履行能力,以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方继续签订和履行合同的。4、接受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。5、以其他方法骗取对方财物的。
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合同事务
伪造政府印章构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
首先,依据现行的法律规定,合同诈骗罪所涵盖的犯罪行为是行为人为了恶意或不当意图,在进行合同生效前、履行过程中所采取的欺骗手段,进而从被害方手中诈取财富。
其次,更为详细地说,如果合同诈骗罪犯使用假冒的盖章来达成交易并且满足了诸如故意制造虚假公司单位、冒充他人口头或者书面形式的授权以及通过夸大或者伪造财产状况等任何一种情况,同时涉及到的金额又达到了一定的规模,那么他们就有可能会被判定犯下合同诈骗罪。
最后,对于这种罪行的量刑标准,主要取决于犯罪分子所骗取的金额大小以及其行为的恶劣程度,可能会被判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要缴纳相应的罚金;而对于那些情节特别严重的罪犯,他们将面临更加严厉的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗主要有哪些类型
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。3、没有实际履行能力,以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方继续签订和履行合同的。4、接受对方给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。5、以其他方法骗取对方财物的。
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被敲诈勒索属于什么罪
[律师回复] 解析:
此种犯罪类型属于刑法范畴内的侵犯财产罪。具体而言,敲诈勒索公私财物,其涉案金额一旦达到一定标准,即将会面临三至十年不等的有期徒刑;若涉及的金额较大或存在其他严重情节,则刑罚范围将扩大到三年以上。该类犯罪的发生要素在于行为人采取威胁、威逼、恐吓等手段,强迫受害者交付财物。所谓威胁,即是通过告知不利后果来迫使受害者处分财产。在这一过程中,如果受害人未能按行为人的要求处置财产,那么他/她将会在未来某个时刻承受相应的恶果。
至于威胁内容的种类,并无任何限制,既可以针对受害者本人及其亲属的生命安全、人身自由、名誉等方面进行威胁,也可以是对受害者的财产权进行威胁。只要这种威胁能够让受害者感到恐惧,无论是否实际发生,都构成犯罪。
此外,威胁的内容无论是由行为人亲自实施,还是由第三方代为执行,亦或是通过合法途径实现,均不影响犯罪的成立。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗罪可判缓刑不
[律师回复] 解析:
在涉及到刑事犯罪领域时,尤其是构成合同诈骗罪这样的案件,我们需要明确一个关键概念——量刑问题。这其中包括根据凌驾于诈骗金额之上的法律规定来追究相关责任人的法律责任。
同时,如果在调查过程中,涉案人员能够主动自首或者立下显著的功劳,那么这类行为无疑将被认为是“从轻”或者“减轻”处罚的重要依据。对于合同诈骗罪这个主题而言,这是一种典型的经济犯罪,因为它涉及了欺诈行为,通常都是出于故意而为之。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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商业诈骗罪的类型有哪些
1、预付金诈骗,犯罪者会引诱潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本不存在的生意预付费用。2、破产诈骗,犯罪者通过相关的信用卡设备或者是贷款的方式欠下大量的债务,然后宣布破产以逃避偿还欠款。
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刑事辩护
集资诈骗罪四要件有几个
[律师回复] 解析:
在满足以下三个先决条件的情况下,方可认定构成非法集资犯罪:其一,行为人实施了非法集资行为;其二,此种行为需要通过诈骗手段来完成;其三,所涉金额达到法定的较大标准。本罪的主体为普遍适格者,只要年满刑事责任年龄并具备相应刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的实施者,此外,根据相关法律规定,单位亦有可能成为本罪的主体。从主观层面来看,本罪的行为人需出于故意,并且具有非法占有他人财产的意图,也就是说,行为人具有将非法集聚的资金据为己有的明确意愿。
法律依据:
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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信用卡诈骗罪判过刑吗
[律师回复] 解析:
根据刑法对信用卡诈骗罪的相关规定,其具体量刑标准如下:
首先,对于普通程度的信用卡诈骗行为,一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且同时需要处罚金,金额在二至二十万元之间;
其次,如果犯罪数额达到了巨大的标准,或者情节较为严重,那么将会面临五到十年的有期徒刑,同时还需缴纳五至五十万元的罚金;
最后,若犯罪数额已经达到了特别巨大的标准,或者情节极其恶劣,那么将可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳五至五十万元的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
诈骗洗钱罪判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
对于涉及到金融诈骗类刑事案件的被告人定罪量刑,关键性的判断依据主要是其所涉及的诈骗金额大小,这一点可以通过相关法律法规中的三个明确刑罚档次予以体现。所以,要真正明确被告是否会面临重判以及将会被判多长时间的有期徒刑,我们必须根据案件中具体的诈骗金额来进行分析。关于具体量刑情况,请参考如下:
首先,若犯罪分子实施了诈骗行为,导致公私财产的损失在人民币3000元至10000元之间的,这样的情况通常被称之为“诈骗金额较大”,按照现行法律规定,这类罪犯将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;
其次,如果犯罪分子的诈骗金额达到人民币30000元至100000元之间,那么这种情况就属于“经济诈骗数额巨大”,根据法律规定,此类罪犯将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;
最后,当犯罪分子的诈骗金额超过人民币500000元时,这种情况就属于“经济诈骗数额特别巨大”,根据法律规定,此类罪犯将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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