律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪有什么样的形式

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2022-09-11 河北邯郸
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    1、以个人账户转账、现金转移涉黑赃款。
    行为人成立了有限公司,用公司经营将钱的来源洗干净。
    2、以现金形式洗钱。
    行为人以各种不存在的交易,进行洗钱活动。
    3、利用购买房产、装修洗钱。
    行为人将有限公司收到的上游犯罪资金转往个人账户,用于购买房产、装修等。
    全文
    6 2022-09-11
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6290位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪有什么样的形式
一键咨询
  • 137****1886用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    176****2841用户3分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    157****8206用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    158****3317用户2分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    155****4568用户3分钟前提交了咨询
    156****5753用户4分钟前提交了咨询
    176****4547用户3分钟前提交了咨询
    138****1176用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    155****7353用户4分钟前提交了咨询
  • 邯郸用户1分钟前提交了咨询
    177****7448用户3分钟前提交了咨询
    148****0388用户2分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    143****6748用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户4分钟前提交了咨询
    133****8373用户4分钟前提交了咨询
    152****3570用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    146****3751用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    166****0507用户3分钟前提交了咨询
    保定用户2分钟前提交了咨询
    172****6614用户2分钟前提交了咨询
    144****5058用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户4分钟前提交了咨询
    175****8321用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    137****8571用户4分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    153****5221用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    153****2200用户1分钟前提交了咨询
    170****3107用户4分钟前提交了咨询
    173****2885用户3分钟前提交了咨询
    174****1852用户3分钟前提交了咨询
    170****8027用户2分钟前提交了咨询
    157****2777用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    175****5034用户4分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    172****7427用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    151****4781用户2分钟前提交了咨询
    163****8177用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    158****4008用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    171****4316用户4分钟前提交了咨询
    130****7244用户1分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    135****1167用户3分钟前提交了咨询
    138****5288用户4分钟前提交了咨询
    151****2676用户1分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    158****8670用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    170****8777用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户1分钟前提交了咨询
    177****1765用户4分钟前提交了咨询
    151****6313用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    136****1830用户1分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    175****6786用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    157****8251用户2分钟前提交了咨询
    158****2342用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    162****2344用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户4分钟前提交了咨询
    168****4435用户2分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    134****6000用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户4分钟前提交了咨询
    163****5254用户1分钟前提交了咨询
    165****1446用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南通180****2998用户2分钟前已获取解答
无锡135****5554用户4分钟前已获取解答
徐州180****7751用户3分钟前已获取解答
什么是洗钱罪,洗钱罪怎样量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式?
提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
什么是洗钱罪,洗钱罪应该怎样量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗钱罪定罪标准是什么 洗钱罪的行为方式有哪些
涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。行为方式:提供资金帐户;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;协助将资金汇往境外。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4852 位律师在线,高效解决问题
洗钱罪的认定是怎样的,洗钱罪如何认定?
1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:资金账户提供给犯罪人使用。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应