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突然存30万银行会查吗

帮助5人 3.3w浏览 #金融保险 匿名 2022-09-17 牡丹江
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律师解答 共1条
  • 优选辩护法务
    优选辩护法务
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    不会。
    1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。
    2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。
    3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    全文
    14 2022-09-17
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