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“巨额财产来源不明罪差额巨大”中的差额巨大标准是多少
涉嫌巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案。差额巨大是在巨额财产来源不明罪基础上差额特别巨大的相对概念,没有明确的数字标准。
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刑事辩护
多少金额才算帮信罪
[律师回复] 解析:
1.在涉及有关协助信息网络犯罪活动罪的相关问题中,“流水”的具体含义应理解为通过各式各样的信息网络犯罪手段所得来的资金最终转入到信用卡内的总金额;
2.根据我国现行法律法规规定,构成协助信息网络犯罪活动罪的其中一个必要条件是支付结算达到20万元人民币的标准,这同时也是在已经确定流入到信用卡的总金额达到20万元人民币后,对该案件进行进一步定性的重要依据;
3.若能证实流水中存在部分并非属于收款或付款性质的款项,那么这些款项理应被允许从总体流水总额中排除出去。
然而,需要注意的是,在对协助信息网络犯罪活动罪进行量刑时,不仅仅要考虑到流水的规模大小,还要充分关注行为人从中获得的利益情况。此外,还需根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等多方面的主客观因素,进行全面而深入的综合分析和判断。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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高利转贷罪数额巨大是什么
《刑法》第一百七十五条规定的""数额巨大",是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
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刑事辩护
洗钱罪的量刑数额标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律规定,洗钱罪属于典型的行为犯,而非传统意义上的结果犯,只要实施了有关洗钱活动的违法行为,行为人均需承担相关刑事责任;
然而,若情节特别恶劣,其洗钱金额便达到或超过五十万人民币时,行为人将会面临五年至十年的有期徒刑,同时还须缴纳相当于洗钱总额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
盗窃罪量刑金额怎么计算的
[律师回复] 解析:
1.若个人实施盗窃行为,导致公私财物遭受价值“数额较大”之损失,则其所应承担的法律责任为:以人民币1000元至3000元作为起点,判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需接受罚金的处罚。
2.若个人实施盗窃行为,导致公私财物遭受价值“数额巨大”之损失,则其所应承担的法律责任为:以人民币30,000元至100,000元作为起点,判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需接受罚金的处罚。
3.若个人实施盗窃行为,导致公私财物遭受价值“数额特别巨大”之损失,则其所应承担的法律责任为:以人民币300,000元至500,000元作为起点,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,同时还需接受罚金或者没收财产的处罚。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院有权根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述规定的数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并将相关结果上报最高人民法院和最高人民检察院备案。
此外,对于盗窃数额较大但未达到法定刑三年有期徒刑以下的犯罪分子,其量刑标准如下:
1.盗窃金额在人民币1000元以上而不足2500元者,将被判处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚。
2.盗窃金额在人民币2500元以上而不足4000元者,将被判处有期徒刑六个月至一年的处罚。
3.盗窃金额在人民币4000元以上而不足7000元者,将被判处有期徒刑一年至二年的处罚。
4.盗窃金额在人民币7000元以上而不足10000元者,将被判处有期徒刑二年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
敲诈勒索罪有哪些证据材料
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的相关证据,主要包括书证、物证以及诸如录音录像等视听资料。
其中,书证包括能够直接反映威胁事实的短信息、电子邮件、书面信件等等。物证则主要涉及到已付款项的银行汇款记录、支付宝交易记录等相关凭证。
此外,证人证言也是重要的证据之一,例如了解到被敲诈勒索事情真相的证人和他们所作出的证言。在遭受人身伤害的情况下,应尽快对受伤部位进行拍照记录,保存照片以及造成伤害的工具等实物证据。
同时,提供自身身体受到伤害的病历、诊断证明以及医疗费用发票等相关文件也同样具有法律效力。被害人的陈述、鉴定机构出具的鉴定报告、警方进行勘验、检查后形成的笔录等都可作为有效证据。
然而需要注意的是,并非所有被害人在缺乏证据的情况下都无法向警方报案,但是具备充足证据的情况下,有助于警方迅速立案展开调查工作,否则警方可能会拒绝立案,甚至在案件审理过程中无法判定犯罪嫌疑人是否构成犯罪。敲诈勒索罪是指以非法占有他人财产为目的,通过威胁或要挟手段,强行索取公私财物的行为。
根据我国刑法规定,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次实施敲诈勒索行为的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的刑事处罚;若数额巨大或者存在其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。敲诈勒索罪的量刑标准通常为:判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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信用卡巨额债务没还利息有多高
一般来说,信用卡逾期还款利息将按照日利率0.05%计算,并按月计收复利。大部分银行会采取的全额罚息,一种是少数银行会采取的收取未还部分的利息,未还部分的利息是按照实际逾期天数和实际未还债务按每天5%计算的。那么信用卡巨额债务没还利息有多高下面律图小编为大家详细介绍相关内容。
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单位构成合同诈骗罪的金额怎么认定
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,针对合同诈骗罪中的个人诈骗行为,规定了三个等级的犯罪金额标准:“数额较大”为1万元人民币以上但不足5万元人民币,“数额巨大”则为5万元人民币以上但又未达50万元人民币,而“数额特别巨大”则是指达到或超过50万元人民币。
此外,单位实施合同诈骗行为时,其诈骗金额也分为三个层次:即“数额较大”为10万元人民币以上但不足50万元人民币,“数额巨大”为50万元人民币以上但又未达200万元人民币,而“数额特别巨大”则是指达到或超过200万元人民币。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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金额多少算洗钱罪量刑标准
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的性质,它属于典型的行为犯范畴,并不要求必须达到特定的犯罪结果才能定罪量刑,只要有相关证据证明行为人确实实施过洗钱行为,便应追究其相应的刑事责任。
至于情节严重的界限,通常以洗钱金额超过50万元人民币作为衡量标准,在此基础上,对行为人判处五年以上十年以下有期徒刑,并同时处以洗钱总额百分之五至百分之二十以内的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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信用卡巨额欠款没还利息有多高
目前信用卡逾期的罚息分为两种,一种是“全额罚息”,另一种是“未清偿罚息”。全额罚息从刷卡第二天开始,每天按照万分之5计收利息,直到还清为止;未清偿罚息,只对当期未还款部分,每天按万分之5计收利息,直到还清为止。想进一步了解信用卡巨额欠款没还利息有多高可咨询律图专业律师。
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合同诈骗罪数额如何认定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪涉及的金额确定标准如下所示:
1.对于合同诈骗罪中“数额较大”的情况,它主要是指个人采取欺诈行为对公共财产或私人财产的侵害程度达到人民币1万元以上,单位实施此类行为时对公共财产或私人财产的侵害程度则需达到人民币10万元以上;
2.“数额巨大”的定义,则是指个人采取欺诈行为对公共财产或私人财产的侵害程度达到人民币5万元以上,单位实施此类行为时对公共财产或私人财产的侵害程度则需达到人民币50万元以上;
3.“数额特别巨大”的概念,则是指个人采取欺诈行为对公共财产或私人财产的侵害程度达到人民币30万元以上,单位实施此类行为时对公共财产或私人财产的侵害程度则需达到人民币200万元以上。
此外,还有两种特殊情况需要注意:
4.“其他严重情节”,这是指具备以下任何一种情况的:
(1)犯罪者的犯罪动机和手段极其恶劣;
(2)多次实施欺诈行为,给社会带来了极其恶劣的影响;
(3)由于欺诈行为导致受害人的经济状况陷入困境;
(4)拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失。
5.“其他特别严重情节”,这是指具备以下任何一种情况的:(1)欺诈行为针对的是法人、其他组织或者他人急需的生产资料,严重影响到生产经营活动,甚至造成了其他严重损失;(2)犯罪分子流窜作案,对社会治安构成了严重威胁;(3)欺诈行为涉及到救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗等款项物资,造成了严重后果;(4)犯罪分子肆意挥霍诈骗所得的财物,使得这些财物无法追回;
(5)利用诈骗所得的财物从事非法活动;
(6)导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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盗窃数额达到多少构成盗窃罪
[律师回复] 解析:
关于盗窃犯罪的金额标准规定如下:
首先,个人盗窃公共财产或者私人财产的价值达到人民币1000元到3000元的范围,则视为“数额较大”;
其次,个人盗窃公共财产或者私人财产的价值达到人民币3万元至10万元的范围,被认为是“数额巨大”;
最后,个人盗窃公共财产或者私人财产的价值达到人民币30万元至50万元的范围,将被认定为“数额特别巨大”。
同时,各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院有权根据本地的经济发展水平以及社会治安情况,在上述规定的金额范围内,制定出适合本地区实际情况的具体金额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院进行审批。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”,应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品,应当按照盗窃罪处理的,根据情节轻重量刑。
什么是入室抢劫罪数额
[律师回复] 解析:
1.根据法律规定,抢劫任何金额的财物均可被判定触犯刑法。在此类案件中,数额的大小并非考虑因素之一,仅仅是实施抢劫的行为便足以构成刑事违法,但这同时也需要确保抢劫财物具备一定的经济价值,或者至少对被害人人身造成了轻伤及以上程度的损害,才能够被认定为犯罪并进行相应的判刑处罚。
2.抢劫罪,是指以非法占有为目的,对财物的所有者、保管者当场采取暴力、威胁或其他手段,强行夺取公私财产的行为。
其中,所谓的“暴力”,是指行为人对受害人的身体实施打击或强制,以此来排除受害人的反抗,进而达到获取他人财物的目的。在抢劫罪的范畴内,暴力行为是指对受害人的身体施加打击或强制,借助这种方式来消除受害人的抵抗,从而实现对他人财物的掠夺。
此外,“其他方法”则是指行为人在实施暴力、威胁之外,采用其他使受害人无法反抗或不知反抗的手段。
值得注意的是,在抢劫过程中,若因使用暴力或其他手段导致受害人重伤甚至死亡,那么此种情况并不视为故意伤害罪或故意杀人罪,亦不会与抢劫罪以及故意伤害罪或故意杀人罪进行数罪并罚,而是应当以抢劫罪作为定罪量刑的依据。
然而,如果行为人出于报复或其他个人目的而伤害或杀害受害人之后,趁机窃取其财物,那么这种行为不应被视为抢劫罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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取保候审材料怎么处理
[律师回复] 解析:
取保候审,乃是我国刑事诉讼法中的重要制度之一,其含义是指,在刑事诉讼程序中,司法机关对于已经被立案侦查、起诉乃至审判的行为人,尽管暂未实施羁押等强制措施,但为了确保其不会逃避侦查、起诉以及审判活动,依法要求其提出保证人或者缴纳保证金,同时出具相应的保证书,以确保其能够随时接受传唤,配合司法机关进行调查的一种刑事强制措施。
在实际操作中,办理取保候审手续时,需要提交以下必备材料:
首先,申请人需提供本人身份证件;
其次,若由律师代理申请,则必须出具书面的授权委托书;
再次,需要填写正式的取保候审申请书;
最后,根据具体情况,申请人可以选择提供保证金或者寻找保证人作为担保方式。
根据我国相关法律法规的规定,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对符合特定条件的犯罪嫌疑人、被告人实行取保候审。这些条件主要包括:
(一)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审措施后不会对社会造成危害的;
(三)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或者哺乳期的妇女,采取取保候审措施后不会对社会造成危害的;
(四)案件审理期限已满,但案件尚未处理完毕,仍需采取取保候审措施的。
取保候审的执行工作由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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金额多少能定为洗钱罪量刑
[律师回复] 解析:
若行为者明悉所获款项乃犯罪活动中所获得之赃款或是由犯罪活动所产生的收益,然而却仍然通过各式各样的方法来改变这笔资金的原有属性、试图掩盖其原始来源的话,那么此种行为便构成了洗钱罪行。换言之,洗钱罪并不存在明确的法定刑罚标准金额,仅需符合洗钱罪的构成条件即可被判定有罪。对于洗钱罪的量刑处置,倘若没有涉及严重情节的情况下,罪犯通常会面临五年以下的有期徒刑,同时将犯罪所得予以没收;此外,还需要按照洗钱数额的百分之五到百分之二十收取罚金,或者选择单独适用罚款惩罚。而当洗钱罪涉及的情节严重时,罪犯则将会面临五至十年的有期徒刑,同时犯罪所得亦将被全部没收;另一方面,还需要根据洗钱金额的百分之五到百分之二十来处以相应的罚金。在实践中,如果存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等恶劣行为的,那么这种情况便可视为洗钱罪的严重情节。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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