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非法集资案件侦查期限多久

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2022-10-10 广东中山
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    1、应当在逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
    2、符合《刑事诉讼法》第一百五十六条规定情形的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月;
    3、对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照《刑事诉讼法》第一百五十六条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。
    4、法律依据:
    (1)《刑事诉讼法》(2012修正)第一百五十四条【一般侦查羁押期限】对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
    (2)《刑事诉讼法》(2012修正)第一百五十六条【重大复杂案件的侦查羁押期限】下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
    (一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
    (二)重大的犯罪集团案件;
    (三)流窜作案的重大复杂案件;
    (四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
    全文
    9 2022-10-10
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非法集资案件侦查期限多久
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怎么侦查非法集资案件?
1、丰富公告与登记方式,全面掌握被害人基本情况。2、发挥书证和电子证据的核心作用。3、畅通沟通渠道,争取被害人的配合。4、增强被害人防范意识,从源头预防参与非法集资。5.多措并举追赃,减少被害人损失。
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涉嫌非法集资立案侦查的时间有限制吗
关于非法集资案件的立案侦查时间并没有限制,从公安机关正式逮捕了犯罪嫌疑人以后侦查的时间有限制,通常是两个月,但案件比较复杂的话,逮捕后羁押的时间也有可能延长至5个月,非法集资案件也是到犯罪行为发生地的公安机关去报案就行了。
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公安机关非法集资案件侦查期限是多久?
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。基层人民检察院,分、州、市人民检察院和省级人民检察院直接立案侦查的案件,案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
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非法集资案件侦查途径有哪些?
主要是随着资金链进行追查,然后进行目标锁定,采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前,是不能对公民采取扣留,限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后,需要交由人民检察院进行审理判刑。
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刑事辩护
二审上诉多久能收到传票通知
[律师回复] 解析:
当对二次审判提起上诉之后,通常情况下会在开庭日期前的三日内收到相应的传票。
依据我国现行法律规定,人民法院在明确了开庭日期以后,需要将具体的开庭时间与地点告知人民检察院以及诉讼各方参与者,如被告人、辩护律师或是诉讼代理人等,同时还需向证人、鉴定人以及翻译人员发出传唤通告,所有的传票及通告务必最晚于开庭之前的三日之内进行发送。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百八十七条
人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。
公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。
上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
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非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
赌博罪赌资22万判多久
[律师回复] 解析:
关于涉及到赌资超过20万元将被判刑的具体情形有以下几点:
(1)如果行为人是以营利为主要目的且把赌博当作自己的职业,那么其赌资在20万元以上时,将会面临三年以下的有期徒刑,拘役或管制等刑事处罚,并且还会被加罚相应的罚金。
(2)如果涉及到的是开设赌场罪,同样地,赌资达到20万元也会被判处三年以下的有期徒刑,拘役或管制等刑事处罚,同时也会被加罚相应的罚金。
至于赌博的赌资究竟要达到何种程度才会构成犯罪?
根据相关法律规定,以下几种情况都可能构成犯罪:
1、组织三名以上的人员进行赌博活动,并且从中抽取头息超过5000元以上的;
2、组织三名以上的人员进行赌博活动,赌资总额累计超过5万元以上的;
3、组织三名以上的人员进行赌博活动,参与赌博的总人数累计超过20人以上的;
4、组织10名以上的中国公民前往境外进行赌博活动,并且从中收取回扣和介绍费用的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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