律图审稿专业委员会3轮严审

洗黑钱能提多少

帮助5人 4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2022-10-21 新疆阿勒泰
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 刑事辩护法务团
    刑事辩护法务团
    87人赞同了该解答
    咨询我
    反洗钱实施细则中将大额交易定义为,单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易;交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易;个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转;法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转,此类交易都要上报反洗钱监控中心。如拆分的话,银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心。
    全文
    9 2022-10-21
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6278位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗黑钱能提多少
一键咨询
  • 吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    144****2187用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户2分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户2分钟前提交了咨询
    132****3223用户3分钟前提交了咨询
    175****8750用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户3分钟前提交了咨询
    141****3183用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    168****3552用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    144****4881用户1分钟前提交了咨询
    138****0662用户1分钟前提交了咨询
  • 138****0616用户2分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户2分钟前提交了咨询
    162****3706用户2分钟前提交了咨询
    150****5156用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    165****3508用户4分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    145****8815用户3分钟前提交了咨询
    144****4476用户2分钟前提交了咨询
    石河子用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
    155****0312用户2分钟前提交了咨询
    173****6672用户3分钟前提交了咨询
    石河子用户3分钟前提交了咨询
    160****5133用户2分钟前提交了咨询
    173****0674用户2分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户4分钟前提交了咨询
    142****4782用户3分钟前提交了咨询
    132****8163用户4分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    155****8866用户1分钟前提交了咨询
    乌鲁木齐用户1分钟前提交了咨询
    138****5331用户4分钟前提交了咨询
    132****6144用户2分钟前提交了咨询
    昌吉用户2分钟前提交了咨询
    博尔塔拉用户4分钟前提交了咨询
    153****3801用户1分钟前提交了咨询
    166****6127用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户1分钟前提交了咨询
    昌吉用户1分钟前提交了咨询
    153****8805用户1分钟前提交了咨询
    141****6173用户4分钟前提交了咨询
    阿克苏用户2分钟前提交了咨询
    130****1161用户1分钟前提交了咨询
    172****0638用户2分钟前提交了咨询
    阿克苏用户4分钟前提交了咨询
    和田用户1分钟前提交了咨询
    和田用户3分钟前提交了咨询
    塔城用户2分钟前提交了咨询
    174****3870用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户3分钟前提交了咨询
    阿克苏用户4分钟前提交了咨询
    153****5146用户1分钟前提交了咨询
    塔城用户3分钟前提交了咨询
    170****2462用户2分钟前提交了咨询
    150****0064用户3分钟前提交了咨询
    克孜勒苏柯尔克孜用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户2分钟前提交了咨询
    176****7375用户2分钟前提交了咨询
    163****4745用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户2分钟前提交了咨询
    喀什用户3分钟前提交了咨询
    伊犁用户3分钟前提交了咨询
    喀什用户4分钟前提交了咨询
    157****0474用户1分钟前提交了咨询
    吐鲁番用户1分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户1分钟前提交了咨询
    阿勒泰用户4分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    177****5306用户3分钟前提交了咨询
    哈密用户1分钟前提交了咨询
    150****1336用户3分钟前提交了咨询
    152****2514用户3分钟前提交了咨询
    162****3748用户4分钟前提交了咨询
    177****8583用户2分钟前提交了咨询
    伊犁用户2分钟前提交了咨询
    170****6704用户4分钟前提交了咨询
    165****7138用户4分钟前提交了咨询
    145****8457用户4分钟前提交了咨询
    131****2668用户1分钟前提交了咨询
    阿克苏用户1分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    和田用户3分钟前提交了咨询
    168****0883用户3分钟前提交了咨询
    克拉玛依用户4分钟前提交了咨询
    巴音郭楞用户1分钟前提交了咨询
    153****0540用户3分钟前提交了咨询
    133****8738用户1分钟前提交了咨询
    138****6374用户2分钟前提交了咨询
    156****8423用户4分钟前提交了咨询
    哈密用户4分钟前提交了咨询
    162****2440用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
石家庄188****9334用户4分钟前已获取解答
张家口177****9234用户2分钟前已获取解答
邢台177****2413用户2分钟前已获取解答
洗黑多少钱能定罪
1w浏览2025-04-21
洗黑钱能提多少
10w+浏览2024-02-28
提供账户洗黑钱判多少年?
根据现行法律规定,提供账户洗黑钱的行为依法构成洗钱罪,因此应当依法对被告人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,同时还应当没收其犯罪所得及其所产生的收益。若涉案金额较大,情节严重的,则应当对被告人判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果是单位实施了洗钱行为,则应当对其处以罚金,对直接责任人员按照前款规定追究刑事责任。
1w浏览2025-05-09
洗黑钱拿多少提成
10w+浏览2024-10-26
洗15万元黑钱能判多少年
1w浏览2025-04-17
洗黑钱能判刑吗
10w+浏览2024-08-09
洗钱能拿多少提成
1w浏览2025-06-17
洗黑钱5000能不能立案
10w+浏览2024-08-22
洗黑获利1400块钱能判多少年
1w浏览2025-05-02
提供账户洗黑钱判多久
10w+浏览2023-09-23
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应