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请问掩饰隐瞒犯罪所得立案标准是什么

帮助5人 4.2w浏览 匿名 2022-10-23 河北沧州
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    明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的应当立案处理:
    1.掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
    2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
    3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;
    4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
    5.实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
    【法律依据】
    《刑法》第三百一十二条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    14 2022-10-23
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重庆掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
侵占罪可以成立吗
[律师回复] 解析:
首先,我们来探讨一下侵占罪的客观构成要素——客体要件。
第一个条件是,行为人必须通过正当、善意且合法的方式,持有他人的财产。
其次,行为人必须将他人的财产非法据为己有,并且拒绝归还给原所有者。
接下来,我们来看侵占罪的主体要件。本罪的犯罪主体为一般的自然人,只要年满十八岁并具备刑事责任能力的人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。在主观方面,本罪必须是基于故意,也就是说,行为人明知属于他人交给自己保管的财物、遗失物或者隐藏物,却仍然非法占为己有。过失行为无法构成本罪。
此外,构成本罪还需要行为人具有非法占有的意图。仅仅只有故意而没有非法占有的意图,例如故意毁损所代管的他人财物、遗失物或者隐藏物,或者要求他人偿还因代管等产生的费用而延迟归还的,或者因为疏忽大意导致毁损或丢失的等等情况,都不能被视为本罪的犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
快速解决“刑事辩护”问题
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交通肇事罪立案后多久通知被告
[律师回复] 解析:
关于民事诉讼方面,根据相关法律法规规定,法院须在收到原告诉状立案请求后的5个工作日内,向被告方发出诉状副本通知各级注意;在刑事诉讼审理过程中,若为公诉案件,人民法院在决定开庭审理之后,理应在开庭日期至少提前10个工作日之前,将人民检察院所提出的起诉书副本送达被告人和其委派律师;
至于自诉案件,未经公开审判直接以书面形式向被告方送发开庭通知亦属法律允许范围。在实际案例中,若犯罪嫌疑人员积极退还赃款或将所涉款项存放在公安局,他们申请取保候审的可能性无疑会大大提升。对于公安机关、人民检察院以及人民法院等相关部门而言,在接收到取保候审的申请后,必须在7个工作日内给出明确答复,即是否批准该项申请。当取保候审期限届满之后,负责执行的公安机关需将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保责任。
值得强调的是,取保候审并不等同于留下案底。若当事人行为未达到犯罪标准,待期限届满后予以解除,并不会产生所谓的案底记录。
然而,若经判决确认有罪,则判决结果将会成为案底记录的一部分。
此外,即便未经判决而被拘留,也会有相应的拘留证明及释放证明被记录在案,同样会被纳入个人档案之中。需要指出的是,取保候审仅为刑事诉讼程序中的一种强制性措施,在此阶段尚无法确定犯罪嫌疑人、被告人是否存在犯罪事实,因此暂时无法对其进行定罪量刑。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百八十六条
人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的,应当决定开庭审判。
《刑事诉讼法》第一百八十七条人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。
公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。
上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
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东莞掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
银行卡洗钱罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
若具备如下任意情形之一者,即可符合刑事案件中洗钱罪的相关立案标准:
一是提供其本人名下或他人所拥有的资金账户给被调查对象使用;
二是积极协助并促成被调查对象将非法所得转变为可携带的现钞、银行所发行的各类金融凭证或是具有相当价值的有价证券等形式;
三是通过网络转账等现代性的结算手段来掩护或协助被调查对象进行资金的转让操作;
四是协助被调查对象向境外特定地点进行资金的转移活动;
五是采用其他各种可能的手段来掩盖或隐藏犯罪所得及其收益的真实来源以及其实际性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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侵占罪公安立案后多久开庭
[律师回复] 解析:
在司法程序中,公安部门进行调查的时间通常为两个月。
具体来说,检察院负责对案件进行审查起诉,完成此项工作后,需在一个月内向法院提交公诉请求,然后法院便会在大约三个月的时间里安排开庭审理。
然而须注意的是,职务侵占罪这一罪行,其定义为公司、企业或是其他合法的机构中的相关成员,凭借其所担任职位的便利条件,擅自将所在机构的财物据为己有,且涉案金额达到一定标准时,将会承受相应的刑事处罚。
根据法律规定,此类行为若涉及到数额较大的情况,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役;而当涉案金额达到数额巨大的程度时,则可能面临五年以上有期徒刑,同时还可能被判处罚金,甚至没收个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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海南掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
在广东侵占罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
总体来讲,侵占罪系属被告起诉方案件,公安部门并不行使立案侦查之职能,故受害者需向法院提出刑事诉讼。
此外,对于侵占罪的立案标准,其主要依据如下:本罪在具体实施过程中,往往体现为占有他人交付给自己保管的财务、遗失物品或埋葬物,并非法地据为己有,且数额达到了法律规定的限度,同时仍然拒绝归还给主人的恶劣行径。此种犯罪具备如下几个鲜明特点:
第一,对他人财产的持有权源是否来自正当、友善、合法的途径至关重要,这是构成侵占罪的首要和基本条件,并且有别于其他犯罪类型。如果持有人对所持财物的取得并非源于正当、友善、合法的方式,那么持有该财物便具有非法性质,从而构成侵占罪;
第二,必须是将他人的财物非法占为己有,且拒不归还的行为。所谓“据为己有”,是指应当将他人交付给自己保管的财物、遗失物品或埋葬物视为自己的财物,以所有人自居,擅自进行处分、使用和收益。
其中,有的是将财物出售、赠送给他人,有的是租赁、消费、抵消债务、设定抵押权等方式加以利用。
然而,故意损毁这种处分方式并不包含在内,若存在后述行为,应以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
合同诈骗罪判得轻怎么办
[律师回复] 解析:
针对合同诈骗案件,处理方法依据犯罪行为人所涉及的骗取金额大小而定。例如,骗取金额在一定范围内的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,若情节较轻,则可处以罚金。
然而,如果属于数额特大类别的案例,甚至可能面临无期徒刑的处罚。
其次,立案程序通常需要提供与案件有关的身份证明资料,如身份证件、户口簿以及诈骗方的姓名和身份证号码等基础性证据材料。当您遭受诈骗时,应及时收集相关证据,前往当地公安机关报案,或者通过电话进行报警均可。若诈骗行为未达到立案标准,警方将对涉事人员进行治安管理处罚。具体而言,诈骗公私财物但尚未构成犯罪的情况下,将被处以五日以上十日以下拘留,并处以五百元以下罚款;若情节较为严重,则将被处以十日以上十五日以下拘留,并处以一千元以下罚款。
至于构成诈骗罪的情况,其量刑标准如下:诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时处以罚金;诈骗公私财物价值在三万元至十万元之间的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;诈骗公私财物价值在五十万元以上的,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚金或者没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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深圳掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
受贿罪立案前退款量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
实施了受贿犯罪行为的嫌疑人,如能够主动尽力退回赃款,那么在受到人民法院裁决时,法院会根据实际情况考虑减轻或者适度从轻处罚。之所以我们认为对这种积极退赃的行为应当给予优惠,主要是出于以下几个方面的原因:
首先,除了情节极为轻微的情况之外,这些所谓的“退还”实际上都是在已经完成犯罪的基础之上发生的;
其次,从主观上来看,这些退还并不代表着行为人自发地放弃,很大程度上是在对方的压力之下不得已采取的举措。相比起之前提到过的那种因心生悔意或者未能兑现承诺而进行的退还款项,这种情况所体现出的主观恶意显然更大。正因如此,同样也应该按照受贿罪来进行定罪量刑。
然而,尽管他们确实退回了财物,但这并不能被视为具有悔改表现的积极退赃行为。当然,由于这类案件中行为人最终并没有真正获得财物,相对于那些已经实际获取利益的案件,其社会危害性自然要小一些,因此在处理过程中可以适当给予从宽处理。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条
贪污、受贿数额特别巨大,犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的,可以判处死刑。
符合前款规定的情形,但具有自首,立功,如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,或者避免、减少损害结果的发生等情节,不是必须立即执行的,可以判处死刑缓期二年执行。
符合第一款规定情形的,根据犯罪情节等情况可以判处死刑缓期二年执行,同时裁判决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
诽谤罪怎么样才算成立
[律师回复] 解析:
诽谤罪,即故意捏造及传播虚假事实,其严重程度足以贬损他人人格、破坏他人声誉,情节严重者,依法应承担相应法律责任之犯罪行为。该罪行的主要构成特征包括:
首先,客体要件方面,本罪所侵犯的客体与侮辱罪相类似,均是他人的人格尊严和名誉权这一重要权益。
其次,在犯罪客观方面,本罪的具体行为表现为行为人实施了捏造并散布某种虚构的事实,这些事实足以贬损他人人格、名誉,且情节严重。
再次,主体要件方面,本罪的主体为一般主体,只要符合刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的犯罪嫌疑人或被告人。
最后,主观要件方面,本罪的主观心态必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为可能导致损害他人名誉的危害后果,同时还期望这种结果的发生。行为人的目的在于败坏他人名誉。若行为人误将虚假事实视为真实事实予以传播,或者虽散布虚假事实却没有损害他人名誉的意图,那么便不能被认定为诽谤罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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西安掩饰隐瞒犯罪所得
掩饰隐瞒犯罪所得的意思就是明知道当事人的收入是非法收入仍然帮助当事人转移,窝藏,因为犯罪所得正常情况下都应该上交给司法机关,帮助犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯罪所得也是一种犯罪行为,量刑是三年以上到7年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
广州掩隐罪量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
施行掩盖和隐瞒犯罪所得之行为者,将会被判处三年以下有期徒刑、拘役或是管制,同时处以罚金或者仅处以罚金;倘若是掩盖、隐瞒的犯罪所得价值总额超过十万元人民币,或者是实施此类行为超过三次并且价值总额超过五万元人民币的话,根据法律规定,应当被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。关于掩盖和隐瞒犯罪的构成要素,主要包括四个方面:
首先,在客观方面,行为人必须实施了诸如窝藏、转移、收购、代为销售等掩盖、隐瞒犯罪所得的行为;
其次,在主观方面,行为人必须明确知道自己的行为是为了获取非法利益而为之;
再次,从主体要件来看,任何单位或者具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体;
最后,本罪的客体则是司法机关正常进行犯罪调查、追缴犯罪所得及其收益的活动。
法律依据:
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
境外非法拘禁罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
依照我国现行法律法规的明确规定,构成非法拘禁罪所需满足的立案标准包括以下五个方面:
首先,非法拘禁行为在时限上必须达到或超过24小时的限度;
其次,若是存在连续三次以上非法拘禁他人类似的情况,或者一次性非法拘禁人数超过3人者亦属犯罪;
再者,若在非法拘禁过程中还实施了捆绑、殴打、侮辱等人身伤害行为的,同样属于犯罪行径;
此外,如果非法拘禁行为导致受害人身心健康严重受损,如致残、致死、精神失常等,也应视为非法拘禁罪;
最后,为了追讨债务而采取非法手段扣押、拘禁他人,只要符合上述任何一种情形,均应视作犯罪。
同时值得注意的是,如果司法工作人员在明知对方清白的前提下仍然实施非法拘禁行为,那么也应当依法追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
侵占罪立案标准2万怎么量刑
[律师回复] 解析:
首先,按照我国现行刑法的规定,侵占罪乃是一种需先行告知才能予以审理的案件类型,因此,对于此类犯罪行为,只能由受害人自行向法院提起诉讼,而检察院则无权对其进行审查和起诉。
其次,关于本罪的立案标准,主要分为两种情况:
一是侵占金额达到一定数量,二是存在其他严重情节。
根据相关法律法规,侵占罪中,侵占金额在2万元至20万元之间的,被视为“数额较大”的起点标准;而当侵占金额超过20万元时,便可认定为“数额巨大”的起点标准。
最后,关于侵占罪的量刑标准,具体如下所述:
1.若被告人犯下侵占罪,且侵占金额较大,但拒绝归还的,将面临两年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑事处罚;
2.若被告人的侵占行为涉及金额巨大,或者存在其他严重情节的,将被判处两年以上五年以下有期徒刑,同时还须承担相应的罚金责任。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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