律图审稿专业委员会3轮严审

什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2022-12-22 山东菏泽
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。洗钱通常分三步:存款,即将非法所得的现金存入银行;通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;将资金以合法形式回到罪犯手中。
    【法律依据】
    《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    12 2022-12-22
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3429位律师在线平均3分钟响应99%好评
什么是洗黑钱洗黑钱常用哪些手段
一键咨询
  • 151****2632用户3分钟前提交了咨询
    163****2241用户3分钟前提交了咨询
    156****3348用户4分钟前提交了咨询
    167****4730用户2分钟前提交了咨询
    178****8537用户3分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    152****3665用户3分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    142****4176用户4分钟前提交了咨询
    178****8627用户2分钟前提交了咨询
    潍坊用户2分钟前提交了咨询
    济南用户3分钟前提交了咨询
    151****0216用户2分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
  • 潍坊用户4分钟前提交了咨询
    136****2443用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    134****6140用户4分钟前提交了咨询
    156****8062用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    161****7810用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    147****8345用户2分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    164****2514用户3分钟前提交了咨询
    泰安用户2分钟前提交了咨询
    135****7057用户1分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    140****8532用户3分钟前提交了咨询
    威海用户2分钟前提交了咨询
    137****6728用户2分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    131****0606用户3分钟前提交了咨询
    160****2257用户2分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    176****2021用户4分钟前提交了咨询
    140****8748用户2分钟前提交了咨询
    177****2223用户2分钟前提交了咨询
    137****1710用户1分钟前提交了咨询
    160****6358用户4分钟前提交了咨询
    166****5462用户3分钟前提交了咨询
    171****6540用户1分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    144****2220用户3分钟前提交了咨询
    枣庄用户4分钟前提交了咨询
    176****1747用户4分钟前提交了咨询
    173****6786用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    153****1246用户4分钟前提交了咨询
    134****0888用户1分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    聊城用户3分钟前提交了咨询
    158****3588用户2分钟前提交了咨询
    167****8621用户3分钟前提交了咨询
    173****3212用户1分钟前提交了咨询
    淄博用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    161****5744用户3分钟前提交了咨询
    164****3022用户1分钟前提交了咨询
    160****1105用户3分钟前提交了咨询
    133****3087用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    156****7503用户3分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    168****6463用户4分钟前提交了咨询
    174****0363用户3分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    162****3640用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户2分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    132****8523用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    140****7003用户1分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户1分钟前提交了咨询
    151****0375用户3分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    德州用户1分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    青岛用户1分钟前提交了咨询
    烟台用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户4分钟前提交了咨询
    聊城用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    德州用户2分钟前提交了咨询
    157****0074用户2分钟前提交了咨询
    173****7257用户2分钟前提交了咨询
    140****6186用户4分钟前提交了咨询
    130****0468用户3分钟前提交了咨询
    淄博用户4分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
南通180****5381用户2分钟前已获取解答
苏州134****8180用户2分钟前已获取解答
徐州180****6506用户4分钟前已获取解答
洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗黑钱4万元会判刑吗,洗黑钱主要手段的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱有什么手段
洗钱活动常采用以下手段:提供资金账户进行非法交易;将非法资产转为现金、金融票据等易流通形式;用转账等方式隐蔽转移资金;跨境转移资产;以及采用其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得的真实来源与性质。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些?
网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有,犯罪的主体为一般主体、对于行为的表现为犯罪人开设银行资金账户提供给犯罪人员使用、同时侵犯的客体既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理的秩序。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗黑钱如何处罚
洗黑钱罪顾名思义就是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰的行为,洗钱罪刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑。
10w+浏览
损害赔偿
问题紧急?在线问律师 >
4731 位律师在线,高效解决问题
洗黑钱算帮信吗
洗钱与帮助信息网络活动罪依法量刑,个人罪犯可判三年以下有期徒刑或拘役并罚金,单位罪犯则罚金处罚,并对主管人员及责任人依法处罚。帮信罪所致经济损失需赔偿,被害人可提起附带民事诉讼,国家、集体财产受损,检察院可提起附带民事诉讼。必要时法院可保全措施。刑事责任不影响民事赔偿,可单独提起民事诉讼,若需依赖刑事案件结果,民事案件将中止审理。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应