律图审稿专业委员会3轮严审

你好律师,请问洗钱和非法集资怎么惩罚,我朋友因为非法集资现在被抓了,不知道会坐牢坐几年

帮助10人 1.3w浏览 匿名 2017-11-05 海南海口
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律师解答 共2条
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    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)发行数额在五十万元以上的;
    (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
    (三)不能及时清偿或者清退的;
    (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
    非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:

    一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

    二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

    三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等 方式还本付息或给付回报;

    四,向社会不特定对象吸收资金。
    而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
    全文
    10 2017-11-05
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    以下是洗钱和非法集资怎么惩罚的答案:
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为。
    全文
    6 2017-11-05
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洗钱和非法集资怎么处罚?
洗钱的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;非法集资的非法,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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非法集资和反洗钱区别是什么?
概念不同:非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。反洗钱与非法集资的区别其反洗钱行为则是打击洗钱行为的合法行为。
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非法吸存和非法集资区别在哪里呢?
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无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与非法集资洗钱资金特征相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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