律图审稿专业委员会3轮严审

我一个朋友被别人非法集资了,搞得我很怕。但是我对非法集资主要形式不是很懂,所以我想要了解一下其相关规定有哪些?

帮助5人 2.5k浏览 匿名 2017-11-09 湖南常德
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律师解答 共1条
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    非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
    1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
    2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
    3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
    4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
    5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
    6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
    上诉就是非法集资主要形式有哪些的回答,望采纳。
    全文
    9 2017-11-09
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非法集资主要形式有哪些是怎么规定有?
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非法集资的主要形式有哪些
1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。
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刑事辩护
嘉善交通事故处理方式有哪些规定
[律师回复] 解析:
道路交通事故处理流程如下所示:
首先,必须立即采取措施保护事故现场,同时将受伤人员送至附近医院接受紧急救治。
其次,应拨打当地警方热线电话,请警方派员到场处理,对事故现场展开详细勘察。
紧接着,警方将会对涉事双方当事人进行深入询问与调查,并对事故涉及的车辆进行相关技术检验。
之后,依据整个事故的具体情况及其产生原因,警方将对事故进行明确的责任划分。
最后,警方会向涉事双方当事人发出交通事故认定书,并确保其能够顺利送达。
如果双方当事人能够达成和解共识,警方也会积极开展和解工作,并在和解成功后,引导双方签署和解协议。
若和解失败,受伤一方有权依据事故情况向侵权一方提起诉讼。
当在道路上发生交通事故时,应遵循以下步骤:
第一步,车辆驾驶员应立即停车,并妥善保护事故现场。
第二步,如有人员伤亡,车辆驾驶员应立即实施救援行动,并迅速向当地执勤的交通警察或公安机关交通管理部门报告,同时在救援过程中,如需移动现场,应做好标记以备后续调查。
第三步,若事故未导致人员伤亡,且各方对于事故的事实及成因均无异议,可先行撤离现场,恢复正常交通秩序,并自行协商处理赔偿事宜。
但若未能及时撤离现场,则应尽快向当地执勤的交通警察或公安机关交通管理部门报告。
第四步,若事故仅造成轻微财产损失,且基本事实清晰,各方应先撤离现场,然后再进行协商处理。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条
公安机关交通管理部门接到交通事故报警后,应当立即派交通警察赶赴现场,先组织抢救受伤人员,并采取措施,尽快恢复交通。
交通警察应当对交通事故现场进行勘验、检查,收集证据;
因收集证据的需要,可以扣留事故车辆,但是应当妥善保管,以备核查。
对当事人的生理、精神状况等专业性较强的检验,公安机关交通管理部门应当委托专门机构进行鉴定。
鉴定结论应当由鉴定人签名。
快速解决“交通事故”问题
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盗窃罪主观方面的认定标准有几种
[律师回复] 解析:
为了判定某项行为是否足以构成盗窃犯罪,需要从以下几个关键要素进行分析和判断:
首先是主体要件,即行为实施者必须是达到法定刑事责任年龄且应该承担相应刑事责任的自然人;
其次是主观要件,这通常包含行为人必须对其所作所为持有明确的直接故意心态,并且其目的往往是不道德地占有他人的财产;
第三个要点是客体要件,即行为涉及到对公有或私有财物所有权的侵害;
最后,也是最为重要的一点,就是客观要件,它要求行为人在实际行动中实施了窃取数额较大的公私财物,或者多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为。
根据相关法律法规的规定,对于那些盗窃公私财物数额较大的行为人,或者是多次进行盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃的行为人,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚,同时还可能被判处罚金;
如果行为人的盗窃金额巨大,或者存在其他严重情节,那么他们将会受到三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也会被判处罚金;
而对于那些盗窃金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节的行为人,他们将不得不面对十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁,同时还可能被判处罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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目前非法集资主要形式有哪些?
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5、以发行或变相发行彩票的形式集资6、利用传销或秘密串联的形式非法集资。
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刑事辩护
非公职人员个人收贿赂法律后果如何
[律师回复] 解析:
关于非公职人员受贿罪的量刑标准,详述如下:
对于公司、企业或其同类企业内的职员,在履行职务期间,以权谋私,向他人索要或非法收取财物,为别人谋求利益,且涉案金额达到一定数额的,将面临以下处罚:
首先,犯罪嫌疑人需接受三年以下有期徒刑或拘役的刑事制裁,同时被判处罚金;
若情节更为恶劣,涉案金额巨大或者有其他严重情节的,那么其所受的刑事惩罚将加重,具体为三至十年的有期徒刑以及相应罚金;
如果情节极为恶劣,涉案金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需要承担相应的罚金。
至于非国家工作人员受贿罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
第一,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务之便,向他人索要或非法收取财物,为他人谋求利益,或者在经济活动中,利用职务上的便利,违反国家相关规定,收取各种名义的回扣、手续费,并将这些财物据为己有的,涉案金额在五千元以上的,应当予以立案追究;
其次,受贿金额在三万元以上的;
再次,受贿金额在一万元以上但未达三万元,并且多次实施索贿行为的;
此外,为他人谋取不正当利益,导致公共财产、国家和人民利益受到重大损失的;
最后,为他人谋取职务升迁、职位调动的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
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陕西非法集资形式主要有哪些?
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪的刑期是多久
[律师回复] 解析:
提问者可能在询问涉及非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪的自然人应如何受到相应的惩罚。
我国现行刑法典依据相关条例,明确对非法吸收公众存款罪设定了刑责,量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时判处罚金;
若数额巨大或者情节严重,则可判处三年以上十年以下有期徒刑,罚款额度亦从20,000至500,000元不等;
而对于集资诈骗罪,根据涉案金额大小,量刑标准分为五年以下有期徒刑、拘役或者管制,罚款额度为20,000至500,000元;
若数额巨大或者情节严重,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,罚款额度同样为20,000至500,000元;
若数额特别巨大或者情节特别严重,则可判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,罚款额度或没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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民事纠纷案件涉嫌犯罪的处理方式是什么
[律师回复] 解析:
在民事审判工作中,若发现存在法律意义上的犯罪行为,则应该根据不同情况分别采取相应的处理方式。
具体而言:
当发现的犯罪属于刑事自诉范畴时,即使当事人未能主动提起诉讼指控被告,亦应当依照审理民事案件的程序与要求展开审理工作。
倘若原告有意追究被告人的刑事责任,并向法庭提出相关诉讼请求,那么法院可依法将该案移交至刑事庭进行审理。
然而,若所发现的犯罪涉及到公诉案件,法院则应依据法律规定裁定暂时终止审理,同时将所掌握的相关情况或线索迅速移交给具备侦查权限的侦查机关进行深入调查和处理。
法律依据:
《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条
人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。
第十二条
人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的,有关人民法院应当认真审查。
经过审查,认为确有经济犯罪嫌疑的,应当将案件移送公安机关或检察机关,并书面通知当事人,退还案件受理费;
如认为确属经济纠纷案件的,应当依法继续审理,并将结果函告有关公安机关或检察机关。
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非法集资主要表现形式有哪些?
以发行或变相发行股票,债券的行为进行非法集资的;再者就是通过认领股票、入股分红进行非法集资的;以及还有利用传销或秘密串联的形式进行非法集资的,只要构成犯罪就需要承担刑事责任。
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诉讼仲裁
大集上卖烟丝不知道犯法怎么处理
[律师回复] 解析:
在农村集市上贩售烟丝,从严格意义上来讲,已经触及到法律红线。
倘若此类违法活动性质恶劣,甚至有可能构成我国刑法中的非法经营罪。
非法经营罪作为一种犯罪类型,其所侵犯的主要客体无疑应归属于市场经济秩序。
为了确保对一些特殊商品的销售与进口进行有效管控,国家采取了经营许可制度来加以规范。
而进出口许可制度则是这一系列经营许可制度中的核心环节之一。
对于那些擅自买卖进出口许可证或进出口原产地证明的行为,除了直接破坏市场经济秩序之外,更是对我国对外贸易管理制度的公然挑衅。
在客观方面,这种非法经营罪通常表现为以下几种形式:
未经相关部门许可,擅自经营专营、专卖物品或者其他受到限制的买卖物品;
私自买卖进出口许可证、进出口原产地证明等法律、行政法规明文规定的经营许可证或者批准文件;
以及从事其他非法经营活动,从而扰乱市场经济秩序,情节严重者。
非法经营罪的构成要素包括:
1.该犯罪行为所侵犯的客体必须是市场经济秩序;
2.主观方面必须是出于故意,且具有谋求非法利益的明确意图;
3.客观方面必须表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他受限买卖物品、买卖进出口许可证等行为;
4.犯罪主体可以是任何达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法集资主要形式典型的有哪些?
1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5、以发行或变相发行彩票的形式集资(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
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刑事辩护
非法转移财产罪执行人失踪了该怎么办
[律师回复] 解析:
在通常情况下,当法院对案件采取强制执行措施后,如果被告方下落不明或潜逃躲避债务,则可依循以下三种途径加以处理:
首先,如在债务关系中存在保证人的情形,债权人可向保证人主张自身合法权益;
其次,债权人可选择向其所在地区的司法机关提出诉讼请求;
最后,若债权人认为情况紧急,也可启动法律程序,申请宣告被告人为失踪人口,并请求相应的司法机构向被告的财产代理人主张债权。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。
被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。
第二百四十二条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。
人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。
人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。
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