律图审稿专业委员会3轮严审

目前我有个朋友是犯了非法集资罪,也是非常后悔的,特别想了解一下非法集资冻结资金返还是怎么返的呢?

帮助5人 6.1w浏览 匿名 2017-11-09 辽宁鞍山
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律师解答 共1条
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    因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位.
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    13 2017-11-09
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非法集资被冻结的钱能返回吗
可以。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。
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刑事辩护
非法占有十五万怎么处理
[律师回复] 解析:
针对非法侵占他人财产的犯罪行为,通常会被判处两年以下的有期徒刑、拘役或处罚金;
然而,若该犯罪行为涉及到数额庞大或者存在其他严重情节的情况下,则会面临处以二至五年不等的有期徒刑,并且需要同时承担罚金的惩罚。
如果行为人将他人遗失或埋藏的物品非法占为己有,且所涉金额达到一定程度,且仍拒绝归还原主的话,那么就应当按照相关法律法规进行惩处。
关于非法侵占他人财产罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,该罪行的客体是指受害者对其自身财产所享有的依法占有权;
其次,客观要件要求行为人必须对原本属于他人的财物实施非法占有,且拒不归还;
再次,非法侵占他人财产罪的主体为一般主体,也就是说,只要年满十六周岁且具有刑事责任能力的自然人都可能成为该罪行的主体;
最后,从主观方面来看,非法侵占他人财产罪必须是行为人出于故意而为之。
至于非法侵占他人财产罪的立案标准,主要包括以下三个方面:
第一,行为人必须通过正当、善意和合法的途径来持有他人的财物;
第二,行为人必须将他人的财物非法占为己有,且拒不归还;
第三,侵占的数额必须达到两万元以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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那个请问集资诈骗追诉标准是什么呢
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与那个请问集资诈骗追诉标准是什么呢相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
非公职人员受贿罪数额巨大标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
1.若涉案金额在3万元人民币至20万元人民币之间,将依法判处在三年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金。
2.倘若涉案金额在20万元人民币至300万元人民币之间,将依照法律法规判处被告三年以上,但不超过十年的有期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
3.若涉案金额高达300万元人民币及以上,将依法判处被告十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
法律依据:
《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
非法运营第一次处罚依据有哪些
[律师回复] 解析:
对于未经授权便私自展开道路运输站(场)运营以及机动车驾驶员培训业务的行为,我们将根据相关法律法规,由县级以上道路运输管理部门强制其停止经营活动;
倘若涉及违法所得,便需依法予以没收,同时对该部分违法所得进行处罚,罚款额度在违法所得的两倍至十倍之间;
若无违法所得或违法所得未达到一万元的标准,则需处以二万元至五万元的罚金;
对于情节严重构成犯罪的,须按照法律程序依法追究其刑事责任。
法律依据:
《道路运输条例》第六十五条
违反本条例
未经许可擅自从事道路运输站(场)经营、机动车驾驶员培训的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营;
有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;
没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;
构成犯罪的,依法追究刑事责任。
从事机动车维修经营业务不符合国务院交通主管部门制定的机动车维修经营业务标准的,由县级以上道路运输管理机构责令改正;
情节严重的,由县级以上道路运输管理机构责令停业整顿。
从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案的,由县级以上道路运输管理机构责令改正;
拒不改正的,处5000元以上2万元以下的罚款。
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参与非法集资资金如何返还?
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条:关于涉案财物的追缴和处置问题规定:查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
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刑事辩护
非法集资受害人案底会保留吗
[律师回复] 解析:
这种行为会直接影响到您的孩子。
根据我国《刑法》相关规定,非法集资行为属于严重的违法犯罪行径。
一旦被判定有罪并受到刑事制裁,那么该犯罪者的个人档案中将会留下不可磨灭的记录,即所谓的“案底”。
然而,关于如何撤销这些案底,我国现行法律尚未对此做出明确规定。
这意味着,无论何时何地,只要有人曾经触犯过法律,接受过刑事处罚,他们的档案中都会永久保留着这个记录,无法消除。
但值得注意的是,对于未成年人所涉及的刑事犯罪案件,其信息可以向法院提出申请,要求不对外公开,同时庭审过程亦可选择非公开方式进行。
经过法院批准后,在一定期限内,针对未成年人刑事犯罪的档案将予以封存,即不再显示为犯罪记录。
这将对未成年人未来的学业发展和职业规划等方面不会造成任何负面影响。
然而,对于成年人的违法犯罪行为而言,目前尚无有效途径能够撤销其案底。
法律依据:
《关于行贿犯罪档案查询工作的规定》第八条
人民检察院收集、整理、存储经人民检察院立案侦查并由人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等犯罪信息,建立行贿犯罪档案库。
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦查。
对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件,需要由人民检察院直接受理的时候,经省级以上人民检察院决定,可以由人民检察院立案侦查。
自诉案件,由人民法院直接受理。
刑事案件物证返回有哪些法律规定
[律师回复] 解析:
我国的公安机关、人民检察院以及人民法院对于通过查封、扣押、冻结等手段取得的涉案财物及其孳息,有义务予以尽职尽责地保管与照顾,为可能发生的详尽核查提供便利条件。
同时,它们也必须对保管过程中形成的各种清单、记录,以及可能随案移交的相关材料进行详细制作,以便于后续的案件处理。
在此基础之上,任何单位或个人都无权擅自挪用或者处置这些被查封、扣押、冻结的财物。
在案件审理过程中,对受害人的合理财产,应当迅速如数归还。
而对于那些属于违禁品或是不适宜长期保存的物品,应当按照国家有关的法律法规来进行严谨处置。
对于那些被用作证据的实物,也应随着案件的进展而进行相应的移交。
如果某些实物因为特殊原因无法进行移送,那么就需要将其清单、照片或者其他相关证明文件一同随案移交。
在人民法院作出最终判决之后,有关机关应当依据判决结果对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行妥善处理。
对于那些查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除了依法应当归还给受害者的部分之外,其余的一律上缴国库。
对于那些在司法工作中存在贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息行为的人员,应当依法追究其刑事责任;
若情节轻微,尚未达到犯罪标准的,则应给予相应的纪律处分。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条
公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查,并制作清单,随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。
对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。
人民法院作出的判决,应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。
人民法院作出的判决生效以后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息,除依法返还被害人的以外,一律上缴国库。
司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,给予处分。
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购物返现是非法集资吗?
物返现如果符合非法集资的构成要件,则属于非法集资。本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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多久才构成非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
非法拘禁行为若持续超过二十四个小时,则被视为严重犯罪,拘禁罪的判定并不取决于情节的严重与否,而是在于是否实际执行了非法拘禁行为。
无论行为持续时间短暂,发生频率高低,还是其恶劣影响程度如何,都应当被认定为非法拘禁罪。
倘若涉及到国家机关工作人员涉嫌利用职务便利进行非法拘禁,同时具备以下几种状况之一者,均应予以立案调查:
1.非法拘禁行为持续时间超过二十四小时;
2.曾有过三次以上非法拘禁他人的记录,或一次性非法拘禁三人及以上;
3.在非法拘禁过程中,实施了捆绑、殴打、侮辱等侵犯人身权利的行为;
4.非法拘禁导致受害人伤残、死亡、精神失常等严重后果;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任一情况;
6.司法工作人员明知受害人为无辜之人却仍进行非法拘禁。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十二条
【故意杀人罪】故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非法吸收公众存款是诈骗罪不
[律师回复] 解析:
关于非法集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别,主要可以从以下四个方面进行分析:
第一,两罪在犯罪目的上有所不同。
非法集资诈骗罪的核心特征在于其以非法占有集资款为唯一目的,而非法吸收公众存款罪的主要目标则是本无合法依据却使用欺骗手法意图非法吸收公众资金;
其次,两罪在客观行为上也存在显著差异。
非法集资诈骗罪往往是以集资的名义实施诈骗行为,即通过虚构事实、隐瞒真相等方式达到非法占有他人财物的目的;
而非法吸收公众存款罪则主要表现为未经许可擅自向社会公众吸收存款或变相吸收公众存款,但并不要求必须采用欺诈手段;
再次,两罪所侵害的客体范围不尽相同。
非法集资诈骗罪不仅对金融管理秩序造成严重破坏,同时也侵犯了公民个人的财产所有权;
然而,非法吸收公众存款罪的主要危害仅限于金融管理秩序;
最后,两罪在量刑标准上亦存在明显差异。
集资诈骗罪的最高法定刑为无期徒刑,而非法吸收公众存款罪的最高法定刑为十年以上有期徒刑。
因此,集资诈骗罪相较于非法吸收公众存款罪而言,其惩处力度更为严厉。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法拘禁罪与拐卖妇女儿童罪认定条件是什么
[律师回复] 解析:
对于拐卖妇孺罪的司法认定必须满足以下两项基本要求:
首先,从主观方面来看,行为人必须怀揣着两种明确的意图,其一便是通过非法手段限制、羁押或者控制妇女与儿童的自由;
其次,行为人还需有将被非法拘禁者或者受控者转让出售给第三方的明确企图。
此外,在实践中,还需要符合一系列的客观条件,这些规则都与行为人行使这些非法权力所要达到的目的有着紧密的对应关系。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童罪
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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非法集资还能返还钱不?
非法集资肯定是能返还钱的,对于非法集资行为是属于违法的,司法机关在进行调查取证后,应当对犯罪分子进行判罚处理,对于造成经济损失的,应当承担相关的民事赔偿责任,具体情况结合实际而定。
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