律图审稿专业委员会3轮严审

我的一个朋友最近想要了解一下非法集资具备四个特征具体是哪四个特征,具体是怎么样的,相关规定又是怎么样的

帮助10人 1.1k浏览 匿名 2017-11-10 广西梧州
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律师解答 共2条
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    国银监会处置非法集资办有关负责人指出,非法集资活动一般说来有四大基本特征:一是未经有权机关依法批准;二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金,如未经批准公开、非公开发行股票、债券等;三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报;四是以合法形式掩盖非法集资目的。
    非法集资是违反国家金融法律的有关规定,在社会上吸收资金的一种行为。主要有四个特征要件:非法性、公开性、利诱性、社会性
    全文
    12 2017-11-10
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    关于非法集资具备四个,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)明确构成非法集资需同时具备四个特征要件:
      
    (1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
        未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    全文
    13 2017-11-10
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非法集资行为具备四个特征要件是什么
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
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非法集资具备的特征有哪些?
非法集资是一种犯罪行为,但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征,第1、未经有关部门批准或是依法批准。第。2、以高利息高回报为诱饵,并承诺按期进行返还本息。3、集资对象具有不确定性。4、会以各种手段掩盖其非法集资行为,如签订合同。
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刑事辩护
集资诈骗中间人会是帮信罪吗
[律师回复] 解析:
具体情况须视案件细节而定。
倘若引荐人在事件发生之前并不知晓任何诈骗行为的存在,仅仅是充当了联络与居间角色,且未从中获利,那么便无需承担法律责任,不必对受害人负任何赔偿责任。
然而,若引荐人在事件之前已经察觉到一方有实施诈骗的意图,甚或与其共同策划实施诈骗活动,那么引荐人便与欺诈者共同构成犯罪团伙。
更为严肃的情况是,若涉及的诈骗金额数目较大,那么这种行为将构成刑法所规定的诈骗罪名,引荐人亦需承担相应的刑事审判后果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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非法集资具备四个要件是什么?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格;2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金;4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
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刑事辩护
职务侵占罪数额四川省标准是怎样定的
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的规定,公司、企业或其它有关单位的从业人员,倘若利用自身职位所带来的有利条件,擅自从本单位盗取、占有属于公有财产的金额达到五千元乃至一万元及以上的,应当予以立案审查并给予相应追诉处理。
对于公司、企业或其它有关单位的员工而言,如果他们利用职务上的便利,擅自挪用本单位的资金供自己私人使用或者借给他人,并且涉及到以下任何一种情况,都应该被视为犯罪行为并予以立案追诉:
(1)挪用本单位资金的金额在一万元至三万元之间,且超过了三个月仍未归还;
(2)挪用本单位资金的金额在一万元至三万元之间,用于进行盈利性质的商业活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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什么是特大交通肇事罪标准
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,特大事故主要是指一次性造成死亡人数超过三人、或重伤人数达到十一人次,或者单方死亡人数为一人但同时伴有八人以上重伤,或者双方死亡人数均为两人且同时伴有五人以上重伤,或者直接经济损失高达六万元人民币以上的严重安全事故。
在涉及到特大交通事故方面,若当事人对事故负有同等责任,则将被判定为交通肇事罪。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
如何发起民间集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
通常情况下,在受害者选择报警之后,他们还需要向警方提交与案件相关的材料和证据以支持他们的指控。
这些材料应当包含诸如犯罪嫌疑人的个人基本信息以及涉及到犯罪过程中的转账记录等细节内容。
下面将详细阐述关于这方面的内容:
首先是针对非法集资诈骗行为的报案方式,当您意识到自己可能遭受了此类诈骗时,应该尽快收集相关的证据并向当地的公安机关进行报案。
其次,在立案阶段,您需要准备以下几种类型的材料:
第一类是提供犯罪嫌疑人伪造的集资证件、文件、以及对事实进行隐瞒的集资说明书等相关材料;
第二类是提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资宣传材料,例如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“消息”等等;
第三类是提供涉嫌集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等相关材料。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
集资诈骗罪是诈骗罪么
[律师回复] 解析:
针对如何区分集资诈骗罪与诈骗罪这一问题,我们需要明确二者之间存在着法条竞合的关联性。
其中,对于集资诈骗罪的相关法律条款被视为特别法条,而针对诈骗罪的规定则属于一般法条。
集资诈骗罪的构成要素主要包括以非法占有他人财产为目的、采用欺骗手段进行非法集资且数额达到法定标准的行为。
而诈骗罪的构成要素则是通过欺诈手段侵占公私财产且数额同样达到法定标准的行为。
由此可见,任何一个符合集资诈骗罪构成要点的行为都必将同时也符合诈骗罪的构成要求。
在通常情况下,我们遵循“特别法优于普通法”的原则来处理这类案件。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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非法集资具备的特征包括哪些?
非法集资具备特征包括未经有权机关依法批准、向社会不特定对象即社会公众筹集资金、以合法形式掩盖非法集资目的等。非法集资的形式很多,现在网络理财盛行,通过网络借贷搞非法集资是最近比较多见的违法犯罪手段。非法集资数额较大的,构成犯罪会被公安机关立案。
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刑事辩护
行贿罪构成四要件包括什么
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律,构成行贿罪需满足以下四个要素:
首先,其在主观心态上必须是出于故意;
其次,本罪的犯罪主体为一般主体,即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人都可能成为行贿罪的犯罪主体;
再次,本罪所侵害的客体是国家机关的正常管理秩序以及公职人员职务行为的不可收买性;
最后,从客观方面来看,行贿罪表现为行为人通过实施行贿行为以谋求不正当利益,且数额较大的行为。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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非法集资具备4个特征都有哪些?
我们在识别了非法集资的相关基本要件之后,更多的小编也是想要给您了解一下,非法集资具备的一些特征,也就是今天我们共同讨论的话题,非法集资都有哪些特征?根据相关的说法,对于非法集资的行为,一般都是非法吸取公众的钱财,详细的请看下文。
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刑事辩护
帮信罪从犯罪构成四要件包含哪些
[律师回复] 解析:
帮信罪的构成要件涵盖如下几个方面:
第一,在犯罪主体层面上,该罪行的实施者为一般的民事法律责任主体,这就意味着,只要是年满16周岁的成年人,均有可能成为帮信罪的犯罪分子。
第二,从主观角度来看,帮信罪要求犯罪分子必须具备明确的故意心理状态,也就是说,他们必须清楚地知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助。
第三,帮信罪所侵害的客体主要是国家对于正常信息网络环境的有效管理和维护秩序。
最后,在客观方面,帮信罪的具体表现形式为,犯罪分子为信息网络犯罪活动提供互联网接入服务、服务器托管等技术支持,并且情节严重的情况下,才会被认定为帮信罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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