律图审稿专业委员会3轮严审

你好律师,我想问下虚拟币非法集资如何惩罚,我朋友最近被抓起来了,但是现在还没有开始开庭审理

帮助5人 3.1w浏览 匿名 2017-11-10 江西抚州
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律师解答 共1条
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    根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;
    最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
    《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    8 2017-11-10
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虚拟币非法集资如何惩罚?标准是啥?
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非法集资虚拟货币的具体表现是什么?
以虚拟货币升值为噱头的非法集资骗局往往具有以下几大特点。1、极具煽动性的宣传语,2、投资收益的单边上涨,真正的虚拟货币总量有限,3、传销式的发展模式,由于是非法集资,往往会通过各种鼓励方式鼓励入局的投资者发展下线,下线越多承诺给予的奖励越丰厚,可是一旦崩盘,承诺不过是一句空话。
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拉人做虚拟货币犯法吗
违法。涉嫌组织、领导传销活动罪。属于传销:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的。
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利用虚拟货币非法集资的量刑标准是什么
犯罪嫌疑人利用虚拟货币进行非法集资的话量刑标准从5年以下的有期徒刑到无期徒刑不等,虚拟货币常见于网络平台,特别是经常打游戏的这些人对虚拟货币应该都不陌生。但在量刑的时候需要考虑非法集资的数额以及造成的具体影响。
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刑事辩护
集资诈骗罪群众有责任吗
[律师回复] 解析:
依据法律规定,企业老板进行非法集资活动,若员工未参与其中的犯罪行为,那么就不会涉及到违法问题,并且不用为此承担刑事责任。
非法集资,是指任何单位或个人未经相关部门依法批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证等方式,向社会公众筹集资金,并承诺在一定时期内以货币、实物及其他形式向出资人偿还本金并支付利息或给予回报的行为。
以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资,且数额达到较大标准的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节的,将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
对于单位实施上述罪行的,将对该单位处以罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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对于虚拟币诈骗如何定罪?
对于虚拟币诈骗的也是可以认定为诈骗罪的一种形式,数额较大的可以处3年以下有期徒刑,数额巨大的处3-10年有期徒刑,数额特别巨大的处10年以上有期徒刑,最高是可以处无期徒刑的。
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刑事辩护
集资诈骗罪上海立案吗多久
[律师回复] 解析:
根据法律规定,集资诈骗案件自报案之日起,至公安部门决定是否予以立案,通常不得超过七日。
关于公安机关对案件立案的具体要求如下:
首先要有明确的犯罪事实存在,且这一事实需引起刑事法律责任的追究;
其次,立案侦查应当属于报警所在地的公安机关管辖范围之内;
最后,只要满足上述所有条件,公安机关便可依法立案展开调查。
在立案之前,公安机关还将对相关情况进行严格审查,但通常不会超过七个工作日。
若公安机关未能作出立案决定,则应向报案人发放《不予立案通知书》。
如对此结果持有异议,可向当地检察院提出申诉。
倘若公安机关既未发出立案通知,也未发出不予立案通知,即构成行政不作为。
对于此类情况,报案人可拨打办案民警电话进行跟踪了解,或者直接拨打110投诉办案派出所。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪有效吗判几年
[律师回复] 解析:
根据我国现行《刑法》的规定,凡触犯集资诈骗罪的行为人,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚,同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金。
若情节较为严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳五万元至五十万元不等的罚金。
而对于那些情节特别恶劣的犯罪分子,将被处以十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的重罚,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或者没收其个人全部财产。
更为严重的情况下,即当集资诈骗的金额达到特别巨大且对国家和人民利益造成了特别重大损失时,犯罪分子将面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,并且还会被没收所有财产。
值得注意的是,上述所提到的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指涉案金额巨大或者存在其他严重情节,以及涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节两种情况。
换言之,非法集资诈骗的具体金额并非本罪量刑的唯一标准。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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对于虚拟币诈骗如何定罪?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于对于虚拟币诈骗如何定罪?的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
合同诈骗和集资诈骗罪量刑具体标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗犯罪和非法集资罪的量刑标准规定如下:
若个人集资诈骗金额达到十万元至三十万元之间,或者单位集资诈骗金额达到了五十万元至一百五十万元之间,则应予以立案追究刑事责任。
对于此类案件,法院通常会判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以二万元以上二十万元以下的罚金。
然而,如果诈骗对象是老年人、残疾人等缺乏劳动能力的人群,或者涉及到救灾、医疗等专项资金,那么就属于“数额巨大或存在其他严重情节”,将面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元以上五十万元以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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