律图审稿专业委员会3轮严审

你好律师,请问公安机关在对非法集资如何惩罚,我朋友前两天单位抓到了一堆非法集资的人,现在不知道如何处理

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-11-10 广东清远
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律师解答 共1条
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    以下是公安机关在对非法集资惩罚标准:
    根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;
    最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
    《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    9 2017-11-10
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公安机关在对非法集资是如何惩罚的呢?
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公安机关接到报警不管非法集资吗?
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
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刑事辩护
非吸罪律师收费标准如何认定
[律师回复] 解析:
(一)在不牵涉任何财产权益纠纷的业务中,我们所收取的费用从每天800元至最高10000元不等;
而对于涉及到财产权益纠纷的业务,我们会根据具体情况,每宗案件收取基础服务费1000元至2000元之间。
如果争议财产的价值超过了1万元人民币,则将按照以下的百分比进行分段累计计算。
具体的计费比率如下:
争议标的额在10001元至100000元之间的部分,我们将收取5%至6%的费用;
争议标的额在100001元至1000000元之间的部分,我们将收取4%至5%的费用;
争议标的额在1000001元至5000000元之间的部分,我们将收取3%至4%的费用;
争议标的额在5000001元至10000000元之间的部分,我们将收取2%至3%的费用;
争议标的额在10000001元至50000000元之间的部分,我们将收取1%至2%的费用;
而争议标的额超过50000001元的部分,我们将收取0.5%至1%的费用。
(二)在审查起诉阶段,如果业务不涉及财产权益纠纷,我们将收取1500元至12000元不等的费用;
若涉及财产权益纠纷,我们将按照代理涉及财产权益纠纷的民事诉讼案件收费标准的70%执行,但最低收费不得低于2000元。
(三)在审判阶段,如果业务不涉及财产权益纠纷,我们将收取以下费用:
作为被告方辩护人时,每宗案件收取2500元至20000元不等的费用;
作为自诉人或被害人的诉讼代理人时,每宗案件收取2000元至15000元不等的费用。
如果业务涉及财产权益纠纷,我们将按照代理涉及财产权益纠纷的民事诉讼案件的收费标准执行。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。
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报案非法集资怎处理呢?
当事人可以打110报案,也可以直接到当地的公安局进行报案。当公安局了解情况后,会第一时间进行处理,给民众一个合理的解释。
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刑事辩护
吴中区集资诈骗罪主体有哪些
[律师回复] 解析:
1.该犯罪的主体须为普遍意义上的自然人,只要其达到了法定的刑事责任年龄并具备相应的刑事责任能力,便可构成此罪名;
2.从主观层面上看,本罪行所体现出的是故意的心理状态,其所侵害的客体则是公众和私人的财产所有权;
3.在客观方面,本罪行的表现形式为行为人必须实施了采用欺骗手段非法筹集资金且数额较大的行为。
在诈骗案件立案之后,司法机构需依据实际情况展开深入调查与取证工作,尤其是在追讨涉案款项方面,更需遵循正规的司法程序进行处理。
在对涉案财物进行确认后,可通过举证的方式向受害者退还,具体情况应视实际情况而定。
在现代社会中,许多年轻人群体更加倾向于利用网络进行交流,然而网络世界中的潜在风险也随之增加,例如网络诈骗等违法活动。
若不幸遭遇此类事件,追回损失往往面临诸多困难,主要原因在于相关证据难以获取。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
合同诈骗罪公安不予立案怎么办
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪未予立案的处理方法如下所述:
首先,应向公安部门了解其不予以立案的具体缘由,并要求对方提供相应的书面文件作为证据支撑。
随后,根据提供的资料,您可选择申请复议以维护自身权益。
其次,若仍无法得到公正处理,您有权向检察院提起申诉申请。
人民法院、人民检察院或公安机构对收到的报案、控告、举报以及自首材料,在遵循职责权限的前提下,需尽快展开审查工作。
当发现存在犯罪事实且需要追究刑事责任时,相关部门须立即启动立案程序;
反之,若经审查后认定无犯罪事实或犯罪事实轻微,无需追究刑事责任时,则不予立案,同时需将不立案的原因告知控告人。
若控告人对此结果持有异议,可依法申请复议。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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非法集资怎么定罪的呢?
人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。
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刑事辩护
受贿罪能否判处罚金
[律师回复] 解析:
对于构成受贿犯罪的行为人,从法律角度,可以判处相应的罚金惩罚措施,对于受到贿赂犯罪的人,根据其所获得的贿赂金额以及相应的犯罪情节,参照贪污罪的相关标准进行处罚。
对于索要贿赂的,将予以从重量刑。
对于犯贪污罪的人,视其犯罪情节轻重程度,分别按照下列标准进行处罚:
第一种情况是,涉嫌贪污金额数量较大或存在其他较轻情节的,将处以三年以下的有期徒刑或拘役,并附加罚金的处罚方式。
第二种情况是,涉嫌贪污金额数量巨大及存在其他严重情节的,将处以三年以上十年以下的有期徒刑,并合并罚金或没收个人财产。
第三种情况是,涉嫌贪污金额数量特别巨大或存在其他特别严重情节的,将处以十年以上的有期徒刑或无期徒刑,并合并罚金或没收个人财产;
在此基础上,如果数额特别巨大且给国家和人民带来了特别重大的损失,将会被判处无期徒刑甚至死刑,同时还会没收个人财产。
此外,对于曾经多次实施贪污行为但未经查办的,可以按照累积的贪污金额来作为判断依据进行处罚。
在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等机构中,如果有人索取、非法收受他人财物,为他人谋求利益,情节严重的,将对该单位施加罚金的处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下的有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)个人贪污数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产。
(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产。
(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元,犯罪后有悔改表现、积极退赃的,可以减轻处罚或者免予刑事处罚,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
(四)个人贪污数额不满五千元,情节较重的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
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非法集资后跑路有什么惩罚?
非法集资后跑路的情形是较为常见的,公民在意识到自己的财产权利受到来自他人实施的非法集资行为的侵害时,会向当地公安机关举报,到就实际情况来说,并非所有的非法集资的行为都是会被立案处理的,只有满足非法集资的构成要件的情形,公安机关才会立案侦查。
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刑事辩护
过失致人死亡获得谅解书后是否能减轻刑罚
[律师回复] 解析:
过失致死案乃为可依当事人之意进行和解的公诉案件之一种。
若能通过和解过程取得受害者近亲属的深切谅解,则可享有相应的从宽处罚待遇。
具体情况如下所述:
1.若能于侦查阶段顺利达成和解并获受害者亲属谅解,公安机关有权据此向检察院提出从宽处理的相关建议;
2.在审查起诉阶段完成和解并获取受害者亲属谅解的情况下,检察院有可能作出不起诉的决定,亦或在提起诉讼之时提出从宽处罚的建议;
3.若能在审判阶段成功达成和解并获得受害者亲属谅解,法院应当对被告人予以从轻或减轻处罚,情节轻微者甚至可免予刑事处罚,或者判处管制、缓刑等相对较轻的刑罚。
依据的量刑规定,对于达成和解协议的公诉案件,需综合考量犯罪性质、赔偿金额、赔礼道歉及真诚悔罪等多方面因素,方可酌情减少基准刑的50%以下;
而对于犯罪情节较为轻微者,更是有可能减少基准刑的50%以上,甚至依法免除其刑事责任。
因此,过失致死案件完全有可能通过和解方式解决,并最终获得从免除处罚至有期徒刑三年六个月这一范围内的量刑结果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十三条
过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。
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非法集资被骗怎么报案呢
去报案的时候,交集资诈骗罪经侦报案材料时需要提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”。
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