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我们公司有一个员工涉嫌以公司的名义向他的下属非法集资,我们正在搜集证据,想要问问非法集资管理条例和法律规定具体有哪些呢?

帮助5人 6.9k浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 贵州贵阳
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律师解答 共1条
  • 正义刑律先锋
    正义刑律先锋
    59人赞同了该解答
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    朋友您好,很高兴能为您解疑释难。您问的非法集资管理条例和法律法规具体有哪些,我的建议是:
    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
    第四条 本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:
    (一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;
    (二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;
    (三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;
    (四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。
    前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
    第五条 未经中国人民银行依法批准,任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。
    对非法金融机构和非法金融业务活动,工商行政管理机关不予办理登记。
    对非法金融机构和非法金融业务活动,金融机构不予开立账户、办理结算和提供贷款。
    全文
    10 2017-11-10
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