律图审稿专业委员会3轮严审

随着经济社会的发展,非法集资也越来越猖獗,国家也开始严打非法集资。请问非法集资需要多少投入才能认定?

帮助10人 1.3k浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-10 甘肃张掖
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律师解答 共2条
  • 张掖维权顾问
    张掖维权顾问
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    你好,关于非法集资需要多少投入才能认定的问题,请参考以下内容:
    根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;
    使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
    单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
    集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
    《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
    全文
    8 2017-11-10
  • 平台专业法务
    平台专业法务
    评分5.0 “解答有耐心”
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    你好,关于非法集资需要多少投入才能认定的问题,请参考以下内容:
     按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。
      另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的,具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的:
      
    1、募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
      
    2、募集人肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
      
    3、募集人携带集资款逃匿的;
      
    4、募集人将集资款用于违法犯罪活动的;
      
    5、募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
      
    6、募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
      
    7、募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
      
    8、其他可以认定非法占有目的的情形。
      最后,投资时发现遭遇了非法集资的,不管募集人是否构成非法集资罪,投资人可以先收集整理相关证据,接着向工商部门投诉举报,如果能够确认对方涉嫌非法集资的,为避免遭遇更多损失,建议可以在必要时直接报警处理。
    全文
    8 2017-11-10
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