律图审稿专业委员会3轮严审

最近好像听说表叔因为非法集资没抓了,想问下怎么判断非法集资呢?有什么相关的依据呢?可以说明一下吗

帮助10人 1.6k浏览 匿名 2017-11-10 山西临汾
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律师解答 共2条
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    接收储户存款是商业银行的法定业务,除此外,任何机构都不得接收存款,所以只要是未经金融监管机构批准的集资都属于非法。但是民间的借贷,在双方志愿的情况下,形成的借贷,法律是不禁止的,双方对自己的行为负责。但是对社会产生了危害,则可能会触犯刑律。
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    13 2017-11-10
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    1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。
      
    2.面对形形色色的投资品,广大群众判断到底是不是非法集资,其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前,正规金融机构销售的期限较长的理财产品,其年收益也不会超过10%,如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款,就有非法集资的嫌疑。
      
    3.一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉,提高自己的警惕性。
      
    4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展“下线”的目标,不要盲目听从。
      如果实在无法判断是不是非法集资,除了上面谈到的方法外,还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系,或直接拨打举报电话,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。以上便是怎么判断非法集资的相关依据。
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    13 2017-11-10
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怎么判断非法集资?有哪些判断依据呢?
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如何判断非法集资犯罪
对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑。
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刑事辩护
侵占集体土地算侵占罪吗
[律师回复] 解析:
1.对于非法占有集体土地行为,我们必须明确认识到这已经触犯了法律底线并构成犯罪行为。
2.在讨论土地征收补偿标准之时,我们需要明确其主要由以下四个部分组成:
土地补偿费、安置补助费、附着物补偿费以及青苗补偿费。
这些补偿费用的具体数额和标准,都将由所在地市、县级政府严格按照相关法律法规进行审批核准后,设立的具体征地补偿安置方案中作出明确规定。
3.在核算被征收土地前三年平均年产值时(此项涉及到土地补偿费及安置补助费的计算),应以当地统计部门审定的最基本单位数据为基础,同时结合物价部门认可的单价作为参考依据。
如果根据相关规定支付的土地补偿费和安置补助费尚不足以维持必需安置的农民原有生活水平,可以适度地提高安置补助费的比例。
4.土地补偿费是指用地单位依照法律规定,对被征用的农村集体经济组织因其土地被征用而遭受的经济损失给予的一种经济补偿。
青苗补偿费则是指用地单位对被征用土地上的青苗因征地而遭受毁损,向种植该青苗的单位或个人支付的一种补偿费用。
附着物补偿费则是指用地单位对被征用土地上的附着物,例如房屋、其他设施等,因征地而遭受毁损,向该附着物所有者支付的一种补偿费用。
最后,安置补助费则是指用地单位对被征地单位安置因征地而产生的剩余劳动力而支付的补偿费用。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第四十八条
征收土地应当给予公平、合理的补偿,保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。
征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。
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如何判断民间非法集资?
以民间借贷的名义非法集资组织者很多,辨别非法集资的主要一点就是一个高回报投资。民间借贷是一种直接融资渠道和投资渠道,是民间金融的一种形式。非法集资是指以非法占有为目的,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,或其他骗取集资款的手段,向社会公众大量募集资金的行为。
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刑事辩护
超过多少人就算集资诈骗罪
[律师回复] 解析:
根据我过现行刑法及其配套司法解释中关于“非法集资”犯罪的相关规范,明确规定当涉案个人在未经许可情况下向30名及以上的社会公众吸收存款时,或单位在未经批准情况下向150名及以上的社会公众吸收存款时,应被视为触犯“集资诈骗罪”。
若犯罪嫌疑人实施此项犯罪行为中被认定为情节较轻者,将面临五年以下有期徒刑或拘役;
倘若其行为被判定为情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑的刑事处罚。
所谓“集资诈骗罪”,是指行为人为达到非法占有的目的,违反了相关金融法律、法规的规定,采用欺骗手段进行非法集资活动,从而扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共和私人财产的所有权,并且涉案金额达到一定程度的违法犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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犯非法拘禁罪具有哪些情节
[律师回复] 解析:
此行为乃以拘留、禁锢等各种强制方式,公然非法剥夺他人之人身自由。
非法拘禁罪所侵害的直接客体乃是他人的人身自由权益,其中所谓“人身自由”,主要包括身体活动与举止不受非法干涉在内的人格权,也即是说,公民在法律许可的范围之内,有权依据自我意愿自主支配自身躯体行动的权益。
相关法规明确规定,对于非法拘禁他人或以其他任何手段非法剥夺他人人身自由者,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。
若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则应从重惩处。
对于犯有前述罪行,导致他人重伤者,应处以三年以上十年以下有期徒刑;
而对于致人死亡者,则应处以十年以上有期徒刑。
如犯罪分子使用暴力致使他人伤残甚至死亡,则应依照相关法律规定进行处罚。
此外,为追讨债务而非法扣押、拘禁他人者,同样应依照前两款规定予以处罚。
值得注意的是,国家机关工作人员若利用职务便利触犯上述三款罪行,将依照前述规定从重处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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判断非法集资行为的标准
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
非法拘禁罪的时间标准有哪些
[律师回复] 解析:
确立非法拘禁犯罪的标准如下所示:
首先,非法拘禁的持续时间必须要超过24个小时才符合该犯罪的要求;
其次,针对同一对象的非法拘禁行为已经出现了三次或以上,或者在一次的非法拘禁中涉及到的人数达到了三人及以上;
再次,在非法拘禁的过程中,还需要附加诸如捆绑、殴打以及侮辱等人身侵犯的行为;
此外,如果非法拘禁他人的结果导致出现了人身伤害、死亡或者精神错乱等情况的话也将被视为非法拘禁;
至于最后一种情况,即为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,只要存在上述任一情况均可构成非法拘禁犯罪;
值得强调的是,司法工作人员对于明知道对方没有任何犯罪行为却依然进行非法拘禁的话,同样可以依法追究其刑事责任。
在确定是否构成非法拘禁罪的时候,我们需要特别注意的是:
如果仅仅是短暂且瞬间性的剥夺他人人身自由的行为,那么就很难被认定为正式意义上的非法拘禁罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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犯非法拘禁罪多少立案
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪的刑事立案标准如下所示:
首先,非法拘禁必须持续超过总计24个小时的时长;
其次,若存在多次非法拘禁他人的情况,累计次数达到了三次及以上,或者在任一次的非法拘禁行动中,被拘禁者达到了三人或以上,那么便符合了刑事立案标准;
再次,如果行为人在非法拘禁期间对受害者采取了诸如捆绑、殴打、侮辱等暴力手段,则应按照此标准进行刑事立案;
最后,如果非法拘禁导致受害者出现残疾、死亡、精神失常等严重后果,亦应按照此标准进行刑事立案。
此外,对于那些为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人的案件,只要满足上述任何一种情况,都应当按照此标准进行刑事立案侦查。
同样地,对于司法工作人员在明知受害者无辜的前提下仍然实施非法拘禁的案件,也应按照此标准进行刑事立案侦查。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
盗窃罪非法占有目的认定条件有哪些
[律师回复] 解析:
(1)犯罪行为人在实施犯罪活动时,必须清楚地意识到自己所偷盗的物品属于他人所拥有和控制的财产。
如果由于误解或混淆原因,错误地将他人视为己有的财产作为自己的财物予以取回,则不应当判定构成盗窃罪。
然而,我们并不能简单地断言,只要行为人误以为某个特定物品是他人遗忘之物,那么他在取得该物品时就不存在盗窃意图。
实际上,行为人是否已经了解到他所获取的物品属于他人所有这一基本事实,应该成为判断他们是否具备盗窃罪的认知要素的关键因素。
举例来说,即便行为人误以为停放在小区内的自行车篮里的钱包是他人遗忘之物而将其取走,我们仍然可以认定他具有盗窃罪的主观故意;
(2)即使行为人所偷盗的财产原本属于他个人所有,但如果他明知这些财产正处于他人合法占有和控制之下,却依然采取秘密手段将其取回,那么这种行为同样构成盗窃罪。
例如,行为人利用备用钥匙将自己被某行政机关依法扣押的车辆偷偷开回家中,我们应当认定他具有非法占有他人财产的目的,因此构成盗窃罪;
(3)行为人在实施盗窃行为时,必须彻底排除他人对于财物的实际支配权,并在此基础上建立起全新的支配关系。
如果行为人仅仅是通过某种方式暂时性地排除了他人对财物的支配,比如将他人饲养的鱼类放生,那么这种行为并不符合非法占有他人财产的犯罪特征,因此不应当判定构成盗窃罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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普通人怎么判断非法集资?
非法集资很可能就出现在普通人身边,因为法律知识薄弱的民众正是骗子行骗的对象。普通人怎么判断非法集资?以下是非法集资的特征,除了记住这些特征外,最重要的其实是防范意识,绝不能相信会有高额回报的好事,也不能把钱交给他人。即使是有血缘的人也可能成为骗子,这在案例中并不少见。
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刑事辩护
非取保候审的过程是怎样的
[律师回复] 解析:
解除取保候审的严谨流程如下:
首先,被取保候审人或其法定代理人需向发出取保候审命令的司法机构或者负责执行这一指令的机构,以口头或书面形式表达解除取保候审的请求,同时需明确表示在取保候审期间他们并未违反任何法律法规。
其次,办案单位将对解除取保候审的申请进行严格审核,以确保符合相关规定。
第三步,如果经过审核,确认符合解除取保候审的条件,案件承办人应撰写《呈请解除取保候审报告书》,并提交给办案单位进行审查和批准。
一旦得到办案单位的认可,办案人员将着手制作《解除取保候审决定书、通知书》,并完成相应的解除手续。
最后,解除对被取保候审人员的监督和约束。
在办理相关手续过程中,办案人员需要向被取保候审人宣读《解除取保候审决定书》,并要求其在决定书回执上签字。
如采取保证金担保的方式,办案人员还需制作《退还保证金决定书》,并通知被取保候审人前往指定的银行领取保证金。
至此,解除手续已全部办理完毕。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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有没有非法集资罪怎么判断?
1、非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪的金额要达到多少
[律师回复] 解析:
关于个人诈骗公私财物的立案追诉标准,即“诈骗金额在人民币三千元到一万元之间”。
这个规定主要针对的是个人施行合同诈骗活动中的五种典型情况之一,即诈骗他人财物累积数额达到了人民币三千元到一万元以上的情况。
其次,对于单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,如果他们以单位的名义进行诈骗活动,并且诈骗所得全部归属于单位,那么诈骗金额在人民币五万元到二十万元之间的,也应该予以立案追诉。
最后,诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取数额较大的公私财物的行为。
通常来说,我们将其理解为犯罪分子以非法占有为目的实施欺诈行为,使受害者产生了错误的认知,进而导致受害者基于这种错误的认知处分财产,使得犯罪分子得以获取财产,最终给受害者带来了财产上的损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非公职职务侵占罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
量刑准则如下:
凡公司或企业等机构内部职员,基于其职位赋予之权力,将本应属于本单位所有的财产非法据为己有的,如涉及金额总数达到了较大标准,则可能被判定判处三年以下有期徒刑或短期拘役,同时还需缴纳罚金;
若非法所得数额巨大的情况下,将被判定判处三年以上但不超过十年的有期徒刑,同时也需要缴纳相应的罚金;
而当非法所得数额特别巨大时,则可能面临着十年以上甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样也需要缴纳相应的罚金。
对于在国有公司、企业或其他国有单位中担任公职的人员,以及由这些国有单位派遣至非国有公司、企业及其他单位任职的人员,如果存在上述违法行为,将按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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