律图审稿专业委员会3轮严审

我一个朋友涉嫌擅自设立金融机构罪,现在被抓了。但是我对此罪主体不是很懂,所以我想要了解一下擅自设立金融机构罪主体是什么?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2017-11-11 湖北黄冈
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    本罪同“非法吸收公众存款罪”有密切联系,研究确定彼罪时,要结合本罪的说明进行联系分析。
    上诉就是擅自设立金融机构罪主体,望采纳。
    全文
    9 2017-11-11
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一般来说擅自设立金融机构罪主体是什么呢?
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什么是擅自设立金融机构罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定,擅自成立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
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刑事辩护
盗窃罪上海的立案标准量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
在中国的上海地区,对于盗窃罪的法律裁定的立案基准,往往遵循全国范围内统一的标准——即涉及盗取金额达人民币3000元或以上的情形被视为数额较大;或在此基础上,存在多次实施盗窃行为的情况亦会被纳入考虑。关于量刑,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的相关法条,对盗窃财物价值达到一定数额的犯罪者,或者存在多次盗窃、入室盗窃、带凶器盗窃以及扒窃等特殊盗窃形态的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被处以罚金;而对于涉案金额更大或者存在其他严重犯罪情节的罪犯,则将会受到更严厉的惩罚,包括判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
至于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重犯罪情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还可能被处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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擅自设立金融机构罪判多久
依据《刑法》第一百七十四条规定:犯擅自设立金融机构罪的,量刑为三年以下或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,量刑为三年以上十年以下,并处五万元以上五十万元以下的罚金;
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擅自设立金融机构罪判多久?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对擅自设立金融机构罪判多久进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
洗钱罪如何构成诈骗罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪与诈骗罪虽属不同性质的犯罪行为,然往往并非单独构成。洗钱罪所指者为,行为人明知所涉及之财产乃犯罪所得及其收益,仍掩盖、隐匿其原始来源及实际性质,并试图使其合法化。而诈骗罪的犯罪构成,则包括以非法占有所得为目的,实施虚构事实或隐瞒真相等手段,从而非法获取他人财物。若在洗钱过程中牵涉到诈骗犯罪,例如通过制造假象实施虚假交易来骗取资金,进而再行洗钱,那么这一行为便有可能被视为诈骗罪的后续步骤,从而加重对诈骗罪的刑事处罚。
然而在此种情形之下,法院将根据具体案情,判定被告人是否为主犯抑或是从犯,并据此适用诈骗罪以及洗钱罪的相关法律条文。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗窃罪立案的条件是什么
[律师回复] 解析:
按照我国相关法律法规,盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上者,应分别被认定为刑法第二百六十四条所规定的“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。在此需明确指出,现行司法实践中,对盗窃罪的最低立案标准金额设定为一千元。
同时,《解释》也对此进行了详细规定,允许各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院根据本地经济发展状况以及社会治安状况,在相应的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并上报最高人民法院、最高人民检察院审批。鉴于盗窃犯罪属于侵财性质的犯罪,因此其定罪量刑标准理当与当地经济社会发展状况保持同步。
另外,若犯罪嫌疑人存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃或扒窃等行为,即便其涉案金额尚未达到上述标准,亦应予以立案侦查。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
洗钱罪一般量刑多少钱
[律师回复] 解析:
对于洗钱罪的量刑问题,我们需要明确的是,它并非仅仅依据涉案金额这一唯一标准进行衡量。实际上,判断是否构成洗钱犯罪,以及对其定罪量刑时,应综合考虑相关事实情形以及所带来的法律后果。
根据我国《中华人民共和国刑法》第191条的明确规定,对于洗钱行为的量刑可能涉及到以下几个层次:
首先,若行为人所实施的洗钱活动较轻,其量刑可能会被判处5年以下的有期徒刑或拘役,同时会面临着罚金的处罚;
其次,如果洗钱行为情节较为严重,则将可能面临5年以上、10年以下有期徒刑,外加相应的罚金处罚;
最后,在特定条件下,若洗钱行为的情节极端恶劣且造成了极其严重的社会危害性,其量刑将会被判处10年以上有期徒刑,并且还可能附加罚金或没收财产的处罚。当然,具体的量刑结果仍需由法院根据个案的实际情况进行裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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擅自设立金融机构罪判多少年
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
失信人合同诈骗罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的立案规定如下:犯罪嫌疑人意图非法获取一方当事人财产,且在签署或执行合同时采用虚假信息和掩盖真实情况等欺诈手法,使另一方当事人遭受经济损失,累计金额达到两万元人民币以上时,将被视为构成刑事案件并予以立案追究其法律责任。合同诈骗罪,即犯罪分子在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或隐瞒真相等手段,骗取对方当事人的财产,且涉案金额达到一定程度的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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寻衅滋事罪袭警一般怎么处理
[律师回复] 解析:
在法律范畴内,寻衅滋事无疑是一种违法行为,针对此类违法现象,人民警察必须依据严谨的法律程序进行严格处理。若寻衅滋事案情恶劣,并且还伴有袭警侵犯行为的话,涉案人员通常将会面临寻衅滋事罪和袭警罪的双重处罚。具体来讲,如果有寻衅滋事者公然攻击正在履行职责的人民警察,那这种行为无疑等同于袭警罪。依照我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,任何人只要使用暴力手段攻击正在依法执行职务的人民警察,都应当承担相应的刑事责任。
然而,袭警罪的量刑标准通常较轻,一般在三年以下有期徒刑的范围之内。但若是闹事者的行为对警察的人身安全构成严重威胁,那么他们则将被处以更加严厉的处罚,即三年以上、七年以下的有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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擅自设立金融机构罪如何判刑
擅自设立金融机构罪的量刑标准分为两个档次,情节一般的,处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重,则法院会对行为人处以三年以上、十年以下有期徒刑。如果是单位犯罪,单位的直接责任人要接受刑事处罚,单位还要缴纳罚金。
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刑事辩护
袭警罪拘留一般判刑多久
[律师回复] 解析:
1、一般的刑事拘留时长为七个月上下,待最终的判刑结果出来之后才能结束拘留阶段。
2、在刑事拘留期间,由于案件情况多样且复杂多变,并无固定的拘留期限与判刑时长规定。这个过程中,侦查工作的开展进度以及案件的具体情况是关键因素。依据相关法律法规,如果公安机关认为有必要逮捕被拘留者,应在拘留之后的三日内,向人民检察院提交审查批捕请求;而在特定情况下,上述请求的递交时限可延长至一至四天。对于那些流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑人,其审查批捕请求的递交时限则可延长至三十日。人民检察院在收到公安机关提交的审查批捕请求后,应在七日内做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。若人民检察院不予批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者,同时将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步侦查,且符合取保候审、监视居住条件的,应依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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