律图审稿专业委员会3轮严审

我一个弟弟脑子不够灵活,被人引诱一起骗取他人钱财,构成非法集资罪名。他家有父母和孩子需抚养,咨询非法集资资产处置机关有哪些,会不会罚的特严重

帮助5人 2.5k浏览 匿名 2017-11-12 河南南阳
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    目前,我国对于这类非法集资所形成的财产处置,似乎没有一定章法。有的是法院直接封存、拍卖,有的是非法集资人所创办的公司申请变卖。所以,也没有具体非法集资资产处置机关
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    11 2017-11-12
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非法集资资产怎样处置?
一种是财产原所有人与财产获得者共同参与犯罪,如行贿、受贿、走私、违禁品贩运所形成的这类赃款赃物由国家没收,归国家支配。如果财产获得者以非法手段获得,如果是以抢劫、偷窃、勒索、欺诈等手段,赃款赃物的财产权依然归受害人所有,国家依法归还原所有人。
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刑事辩护
集资诈骗罪受案部门有哪些
[律师回复] 解析:
在涉及到集资诈骗行为的案件中,涉案资金将由负责经济犯罪案件侦办的公安局或其下设的经济犯罪侦查大队进行依法追缴,以定罪量刑。
而此类案件的侦办职权则主要由各级公安机关承担。
具体而言,这些案件包括但不限于以下类型:
(1)生产、销售伪劣商品案,根据《中华人民共和国刑法》第140条至第148条的相关规定;
(2)走私案,依据《中华人民共和国刑法》第151条至第155条的规定;
(3)妨害对公司、企业的管理秩序案,参照《中华人民共和国刑法》第158条至第169条的规定(其中第163条第3款所规定的案件由检察机关行使管辖权);
(4)破坏金融管理秩序案,根据《中华人民共和国刑法》第170条至第191条的相关规定;
(5)金融诈骗案,按照《中华人民共和国刑法》第192条至第198条的规定;
(6)危害税收征管案,依照《中华人民共和国刑法》第201条至第209条的规定;
(7)侵犯知识产权案,根据《中华人民共和国刑法》第213条至第219条的规定;
(8)扰乱市场秩序案,依据《中华人民共和国刑法》第221条至第230条的规定;
(9)侵犯财产案,包括《中华人民共和国刑法》第271条第1款规定的职务侵占案以及第272条第1款规定的挪用资金案。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
具备职务侵占罪的条件有哪些
[律师回复] 解析:
一、犯罪客体之诠释,根据我国刑法规定,职务侵占罪所指向的是公司、企业或其他法人团体的财产权属。
其侵害的具体对象则涵盖了公司、企业乃至其他单位所持有的所有财物,这其中既包含了已经处于上述各单位实际控制与管理之下的各类货币及财产资源,同样也囊括了单位享有权利但实际上尚未占据的资产,例如各个单位潜在的债权等权益。
至于财物的形态层面,根据我国现行法律,犯罪对象显然包括有形物和无形物两大类。
二、作为职务侵占罪的客观构成要件,这一犯罪行为在客观层次上主要体现为行为人利用自身职务范围内的便利条件,非法侵吞、窃取或以其他方式占有本单位的财物,并且涉案金额达到一定标准。
三、从犯罪主体角度来看,职务侵占罪的实施者必须具备特定身份,即公司、企业或其他单位的在职员工。
四、在主观心理状态方面,职务侵占罪的行为人必须持有明确的直接故意心态,同时还需怀揣着非法占有公司、企业或其他单位财物的不良意图。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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侦查机关询问证人有哪些规定?
询问证人,应当问明证人的基本情况以及与当事人的关系,并且告知证人应当如实地提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证要负的法律责任,但是不得向证人泄露案情,不得采用羁押、刑讯、威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法获取证言。询问不满十八岁的证人,可以通知其法定代理人到场。
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刑事辩护
集资诈骗罪会涉及到哪些人
[律师回复] 解析:
(一)关于刑事责任年龄的证明在证明刑事责任年龄时,需要依赖户籍证明、身份证件、出生证明以及护照等相关文件作为依据。
只要这些证据中有任何一项得以核实无误,便能够证实犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。
若犯罪嫌疑人提出相应证据,声称自己尚未达到刑事责任年龄,那么公安机关应进一步补充证明。
具体的证据类型包括但不限于以下几种:
1.犯罪嫌疑人父母、周边居民、教师及同学等人的证词;
2.犯罪嫌疑人父母进行绝育手术的证明材料,以及犯罪嫌疑人兄弟姐妹的户籍信息、身份证件和护照等。
通过对上述各类证据的综合分析,可以确定犯罪嫌疑人是否达到了刑事责任年龄。
(二)关于刑事责任能力的证明一旦犯罪嫌疑人达到了刑事责任年龄,便可视为其具备了刑事责任能力。
若犯罪嫌疑人方面提出证据,主张其并不具备刑事责任能力,公安机关则需进一步补充证明。
具体的证据类型包括但不限于以下几种:
1.精神疾病鉴定报告;
2.周边居民、教师、同学及同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价;
3.知情人士证明犯罪嫌疑人方面所提供的鉴定意见系伪造或鉴定人员缺乏鉴定资质,甚至可能存在鉴定人员被收买的情况,从而证明犯罪嫌疑人方面所提供的证据缺乏可信度。
通过对上述各类证据的综合评估,可以准确地判断犯罪嫌疑人的刑事责任能力。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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非法拘禁罪的案件标准是多少
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪案件的立案标准如下所述:
首先,倘若非法拘禁的持续时间超过二十四个小时,则应予以立案调查;
其次,若被告人在短时间内对同一名受害者进行了累计三次甚至更多次的非法拘禁行为,或者一次性地将多达三位以上的受害者拘禁起来,那么此类案件也应当被纳入立案范围之内;
再者,如果被告人在拘禁过程中对受害者采取了捆绑、殴打、侮辱等暴力手段,那么这类案件同样需要立案处理;
此外,如果被告人的非法拘禁行为导致受害者受伤残疾、死亡,或者使其陷入精神失常状态,那么此类案件亦应立即立案侦查;
最后,如果被告人为了追讨债务等民事纠纷而非法扣押或拘禁他人,并且符合以下任意一种情形,那么此类案件也应予以立案调查。
值得注意的是,司法机关的相关工作人员如对明知是无辜的当事人实施非法拘禁行为,那么此类案件也应立即立案侦查。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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劳动局可以咨询工资问题吗?
如有以下情形的,可以到劳动局咨询工资问题:(1)用让人单位无故拖欠劳动者工资;(2)用人单位支付低于当地最低工资标准的工资报酬;(3)用人单位不支付加班工资;(4)解除劳动合同后没有依法补偿劳动者的。
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劳动纠纷
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取保候审公安机关问询还会关押吗
看情况:一、公安取保后,案件最终还需要经过法院审判,如果法院在审理时,法院认为被取保的嫌疑人构成犯罪且不适合判决缓刑的话,在判决后或在审判时法院会要求再对嫌疑人进行关押。二、如果不符合上述情况的,则不会关押。
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刑事辩护
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公安机关如何进行刑事诉讼法询问?
对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。同时规定传唤、拘传持续的时间最长不得超过十二小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
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刑事辩护
医疗机构赔偿患者损失属于什么
[律师回复] 解析:
关于医疗损害赔偿责任的探讨当医疗机构或其医务人员在执行医疗活动期间,由于不当操作导致患者生命权及健康权受到侵害之时,就会出现医疗损害赔偿责任的问题。
此种赔偿债权债务关系便是在医疗行为过程中所衍生出来的。
根据我国《中华人民共和国民法典》中的相关条文规定,医疗损害赔偿责任被归类于一般侵权责任原则范畴之中,具体表现为过错责任原则。
在某些特定情境之下,例如医疗机构违背国家法律、行政法规、部门规章以及其它与诊疗规范密切相关的文件精神,故意隐瞒或者拒不出示与该起争议相关的病历记录,甚至遗失、伪造、篡改乃至非法销毁这些病历资料,在这种情况下将被视为医疗机构具有过错的表现。
另外,医疗损害责任还涵盖了因为药品、消毒产品、医疗器械质量缺陷或者输入不符合标准的血液而对患者造成伤害的情形,患者既可向药品上市许可持有人、生产商、血液供应机构提出索赔要求,亦可直接向医疗机构寻求赔偿。
若医疗机构已经履行赔偿义务之后,仍有权向应当承担相应责任的药品上市许可持有人、生产商、血液供应机构进行追偿。
在医疗损害责任的处理过程中,医疗机构需承担赔偿责任的构成要素包括:
医务人员确实存在过错;
医务人员实施了具有过错性质的诊疗行为;
患者确实遭受到了损害,主要涉及到人身伤害以及相关的财产损失;
医务人员的过错诊疗行为与患者所遭受的损害之间存在着必然的因果联系。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千二百一十八条
患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。
第一千二百一十九条
医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施。需要实施手术、特殊检查、特殊治疗的,医务人员应当及时向患者说明医疗风险、替代医疗方案等情况,并取得其书面同意;不宜向患者说明的,应当向患者的近亲属说明,并取得其书面同意。
医务人员未尽到前款义务,造成患者损害的,医疗机构应当承担赔偿责任。
第一千二百二十二条
患者在诊疗活动中受到损害,有下列情形之一的,推定医疗机构有过错:
(一)违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定;
(二)隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料;
(三)遗失、伪造、篡改或者违法销毁病历资料。
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集资诈骗罪的客体都有哪些
[律师回复] 解析:
1.集资诈骗罪所侵犯的客体是复合性的,包括私人及公共财产所有权益以及国家的金融监管体制。
在当今社会,资金已成为各大企业开展生产经营活动中必不可少的宝贵资源和生产要素。
然而,众多生产商、经营者所拥有的自有资金往往十分有限,因此,向社会大众筹集资金便成为了一项日益重要的金融活动。
然而,与此同时,一些打着集资幌子、实质上实施诈骗的违法行为也逐渐滋生、扩散开来。
这些集资诈骗行为通过欺诈手段来误导社会公众,不仅给投资者带来了巨大的经济损失,而且还扰乱了金融机构储蓄、贷款等各项业务的正常运营,从而破坏了国家的金融监管秩序。
广大投资者对于集资活动的过度谨慎态度,甚至可能导致他们对金融机构的集资行为产生不信任感,进而影响到整个经济的健康发展。
换言之,集资诈骗罪所侵害的客体主要涉及到公众财产的所有权以及国家正常的金融秩序。
2.以非法占有为目的,采用诈骗手法进行非法集资,且涉案金额达到一定程度的,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节的,则将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同样需缴纳罚金或没收个人全部财产。
此外,单位犯下上述罪行的,将对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照前述规定进行相应处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
商住一体的住宅停车位要购买吗
[律师回复] 解析:
在审慎地权衡了诸多因素之后,我们不得不探讨这样一个重要的议题——即车位是否应当购买。
这个问题的考量必须基于多个不同的角度,以全面地考虑所有可能的影响因素。
以下是需要重点关注的几个主要考虑因素:
1.需求与便捷性的平衡。
首要的是要深入分析自身对车辆使用的实际需求。
若您每日都需驾车出行,或者面临频繁的停车需求,那么购入一个专属的车位无疑将极大地方便您的生活,从而有效规避了在小区内部寻找停车位的种种困难。
2.财务状况的评估。
购买车位无疑是一笔不小的开支,因此您需要对自身的财务状况进行全面的评估。
倘若购买车位并未对您的经济造成过重的负担,那么这无疑是一种值得考虑的解决方案。
3.潜在升值空间的预估。
购买车位不仅能为您的房产价值保驾护航,还可能带来额外的增值收益。
随着时间的推移,车位的需求可能会逐渐增长,而供应则可能相应减少,进而推动车位价格的上扬。
然而,您仍需密切关注车位市场的具体动态,以及所在区域的经济发展走势及房地产市场的变动情况。
4.管理与维护的责任。
在购买车位之后,您还需承担起车位的管理与维护职责。
您需要详细了解小区的车位管理与维护机制,包括车位的清洁保养、安全监控等各个环节。
若小区的车位管理与维护工作未能达到预期效果,那么购买车位可能会给您带来更多的不便之处。
5.长远规划的考量。
最后,您还需从长远角度出发,对自身的生活规划进行全面的思考。
若您计划在该小区长久居住下去,那么购买车位或许是一个明智之选;
但若是预计未来数年内将会迁出该小区,那么购买车位可能并非必要的决策。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
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