律图审稿专业委员会3轮严审

我有一个同学,他父亲最近涉嫌非法集资被查,他很着急,想问一下请问非法集资款如何处理呢

帮助10人 2.6w浏览 匿名 2017-11-14 河北秦皇岛
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律师解答 共2条
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    最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条:“关于涉及民事案件的处理问题  对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。  人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。  公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中,发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实,或者被申请执行的财物属于涉案财物的,应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的,依照前款规定处理。”  因此,公司涉嫌非法集资若正被立案侦查,民事案件不能分别处理。只有待刑事判决定性后,再处理民事纠纷。
    全文
    7 2017-11-14
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    非法集资款如何处理回答如下:
    (一)法律规定
    最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。《意见》第五项规定了关于涉案财物的追缴和处置问题:向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
    将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
    (一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
    (二)他人无偿取得上述资金及财物的;
    (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
    (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
    (五)其他依法应当追缴的情形。
    查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。
    查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
    (二)具体处置非法集资款的工作流程
    1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。
    2、按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。
    3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。
    4、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。
    5、专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
    全文
    12 2017-11-14
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我同学父亲非法集资了,非法集资款如何处理啊
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发现学校非法集资怎么办?
发现学校非法集资的话应该直接向当地的公安机关报案,学校非法集资是属于单位犯罪,经查证属实的话,司法机关会追究学校的主要责任人的刑事责任。一般来说,很少有公立的学校涉嫌非法集资的这种情况,倒是不少私立学校趁着现在教学资源紧张的社会趋势大肆非法集资。
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刑事辩护
非家庭成员虐待怎么处理
[律师回复] 解析:
有关虐童问题,我国现行法律法规对此有着明确而具体的规定:
首先,虐待罪的定义是针对共同居住的家庭成员,频繁地采用殴打、捆绑、饥寒交迫、限制人身自由、污辱人格、拒绝提供医疗救治或强迫进行超负荷劳作等方式,从身体和心理两方面对受害者进行严重摧残和压迫,情节恶劣的行为。
其次,如果虐待家庭成员的行为达到情节恶劣的程度,将面临二年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚;
若导致受害人重伤甚至死亡,则将面临二年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚。
最后,需要注意的是,本罪名属于自诉案件,只有在受害人有能力提起诉讼,或者由于受到强制、恐吓而无法提起诉讼时,司法机关才会介入处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十条
虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。
第一款罪,告诉的才处理,但被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。
第二百六十条之一
对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人,情节恶劣的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有第一款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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同学借钱被骗非法集资怎么办?
非法集资是常见的诈骗手段,同学借钱被骗非法集资了怎么办?高利贷和非法集资都是违法行为,非法集资更是触犯了刑法。借款被用去非法集资后受害人应当迅速保存好所有证据到派出所报案。最好能在报案前整理下手中的资料证据,组织下语言,保持冷静,报案后耐心等待民警的通知。
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刑事辩护
集资诈骗罪多少判无期徒刑
[律师回复] 解析:
依照《中华人民共和国刑法》的相关规定,任何以非法手段占有为目的,采取欺诈方法进行非法集资活动者,若涉及以下任一情形,均应被认定为集资诈骗罪:
首先,行为人单独实施集资诈骗行为,涉案金额超过人民币十万元以上;
其次,法人实体或机构实施集资诈骗行为,涉案金额超过人民币五十万元以上。
对于个人构成集资诈骗罪的案件,经由司法机关依法判决后,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并对行为人处以二万元以上至二十万元以下的罚金;
若集资诈骗行为导致情节较重,则可判处行为人五年以上十年以下有期徒刑,同时处以五万元以上至五十万元以下的罚金;
而当集资诈骗行为造成极其严重的后果时,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩罚,并处以五万元以上至五十万元以下的罚金或没收其全部财产;
若因集资诈骗行为导致涉案金额特别巨大,给国家及人民带来了特别重大的经济损失,则可能被判处无期徒刑乃至死刑,同时没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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在亲戚朋友内属于非法集资吗
帮亲戚朋友理财一般不算非法集资。非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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刑事辩护
在学校不小心误伤了同学怎么办
[律师回复] 解析:
当学生由于疏忽导致同学受伤时,若学校已竭尽全力进行了教育和管理工作,那么赔偿责任将主要由该学生来承担。
反之,如果学校无法证明其已履行了相应的职责,那么它也应该承担起相应的补充责任。
对于未成年学生来说,他们通常被视为具有一定程度的民事行为能力,因此在学校或其他教育机构接受教育和生活的过程中,如遭受人身伤害,学校有责任承担侵权责任。
侵权责任是指民事主体因实施侵权行为而必须承担的民事法律后果。
这是每个人都必须承担的一种义务,即不得因为自身的错误行为而侵犯他人的合法权益,否则就可能构成侵权行为,需要向受害方承担责任。
侵权行为基本上都属于违法行为。
当侵权行为给他人带来人身伤害时,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为了治疗和康复所必需的合理费用,以及因误工而减少的收入。
如果造成残疾,还需赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;
如果导致死亡,还须赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
当被侵权人死亡后,其近亲家属有权要求侵权人承担侵权责任。
如果被侵权人为组织,且该组织发生分立、合并的情况,继承权利的组织同样有权要求侵权人承担侵权责任。
当被侵权人死亡后,支付被侵权人医疗费、丧葬费等合理费用的人有权要求侵权人赔偿这些费用,但前提是侵权人已经支付过这些费用。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。
造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;
造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
?第一千二百条
限制民事行为能力人在学校或者其他教育机构学习、生活期间受到人身损害,学校或者其他教育机构未尽到教育、管理职责的,应当承担侵权责任。
第一千二百零一条
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间,受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的,由第三人承担侵权责任;
幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的,承担相应的补充责任。
幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后,可以向第三人追偿。
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亲属间借钱也属于非法集资吗
不算。如果仅仅是个人举债,没有对外放款,不可能认定为非法集资,不能构成犯罪。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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非法集资亲友的认定是怎样的?
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