律图审稿专业委员会3轮严审

朋友工作的单位每天有大量的资金来往,而且来的渠道朋友无从得知,且觉得老板行为诡异,请问怀疑非法集资怎么处理

帮助10人 912浏览 #刑事辩护 匿名 2017-11-15 河南平顶山
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律师解答 共2条
  • 平顶山答疑法务
    平顶山答疑法务
    47人赞同了该解答
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    非法集资归公安分(县)局的经侦科(处)处理,如果你已经基本确定了属于非法集资,建议及时向公安机关报案。
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    7 2017-11-15
  • 案件咨询助手
    案件咨询助手
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    我想,既然你是怀疑非法集资,那么请先了解怎样算非法集资再思考怀疑非法集资怎么处理吧。
    同时满足下列四个条件的,即构成了非法集资:
    一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
    二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
    三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
    四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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    7 2017-11-15
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老板行为诡异,怀疑非法集资怎么处理
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